Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt nhiều ví tiền điện tử liên quan đến Ngân hàng Trung ương Iran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo vào thứ Ba, với việc nhà phát hành stablecoin Tether đóng băng hơn 131 triệu USD trên bốn địa chỉ trên blockchain Tron.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã xác nhận động thái này trong một bài đăng trên X, cam kết rằng Hoa Kỳ sẽ "tích cực truy tìm tiền và từ chối quyền tiếp cận" của chế độ Iran đối với các quỹ bất hợp pháp. Riêng rẽ, Bộ Tài chính cũng đã trừng phạt bảy cá nhân liên quan đến mạng lưới mua sắm vũ khí toàn cầu cho lực lượng vũ trang Iran, IRGC – bao gồm một nhà cung cấp linh kiện máy bay không người lái có trụ sở tại Tehran, một trung gian Nigeria và các công dân Nga liên quan đến một công ty hàng không Moscow.

Để hiểu tại sao điều này lại quan trọng, bạn phải hiểu cách nó hoạt động. USDT – một token kỹ thuật số do Tether phát hành được neo giá theo tỷ lệ một-một với đồng đô la Mỹ – chạy trên các blockchain như Ethereum và Tron, nằm ngoài hệ thống ngân hàng mà Iran đã bị cắt đứt trong nhiều năm. Vì Tether là nhà phát hành token, họ giữ quyền đóng băng các địa chỉ ví cụ thể ở cấp độ phần mềm, khiến các quỹ này không thể di chuyển được.

Nhà phân tích on-chain Specter trên X đã xác định bốn địa chỉ bị đóng băng trước thông báo của Bessent, truy tìm liên kết của chúng với cả IRGC và ngân hàng trung ương Iran. Phân tích của ông cho thấy phần lớn số tiền trước đây đã được rút từ DTC Pay, một nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, và Bitso, một sàn giao dịch tiền điện tử Mỹ Latinh, trước khi đến các ví mà OFAC cuối cùng đã trừng phạt.

Blockchain là yếu tố giúp việc thực thi này khả thi – và cũng là yếu tố khiến giải pháp thay thế tiền điện tử của Iran kém an toàn hơn vẻ ngoài của nó. Các giao dịch trên các mạng công khai như Tron hiển thị vĩnh viễn, và các cơ quan Hoa Kỳ làm việc cùng các công ty phân tích để theo dõi cách tiền di chuyển. Một blockchain hoặc giải pháp tiền điện tử càng tập trung, nó càng dễ bị kiểm duyệt.

Ari Redford của TRM Labs nói với Bloomberg vào tháng 4 rằng các cơ quan thực thi pháp luật có thể "theo dõi và truy vết dòng tiền để xây dựng các vụ án – và có khả năng tịch thu chúng" khi các đối tượng cố gắng rút tiền tại các sàn giao dịch được quản lý, những sàn này phải tuân thủ các quy tắc của Hoa Kỳ.

Ông nói: “Đây đã trở thành một trò chơi mèo vờn chuột giữa những người hỗ trợ tài chính của IRGC và các Cơ quan An ninh Quốc gia nhằm ngăn chặn Iran rút tiền khỏi hệ thống.”

Iran đã dành nhiều năm để xây dựng cơ sở hạ tầng tiền điện tử nhằm né tránh các lệnh trừng phạt. Quốc gia này đã hợp pháp hóa việc khai thác Bitcoin vào năm 2019 và chuyển sang sử dụng USDT để ổn định đồng rial (tiền pháp định địa phương của họ) đang giảm giá mạnh và giải quyết thương mại quốc tế. Công ty phân tích blockchain Chainalysis đã theo dõi gần 8 tỷ USD trong khối lượng tiền điện tử được cho là của Iran vào năm 2026 – TRM cho rằng con số này gần 10 tỷ USD – với các địa chỉ liên quan đến IRGC chiếm hơn một nửa tổng dòng tiền chảy vào nước này trong quý cuối cùng của năm đó.

Việc đóng băng vào thứ Ba là động thái mới nhất trong một chiến dịch mang tên Chiến dịch Cơn thịnh nộ Kinh tế. Vào tháng 4, Tether đã đóng băng 344 triệu USD USDT trên hai địa chỉ Tron khác liên quan đến ngân hàng trung ương Iran. Đến tháng 5, Bessent cho biết Hoa Kỳ đã tịch thu tổng cộng khoảng 1 tỷ USD tiền điện tử của Iran kể từ khi chiến dịch bắt đầu. Vào tháng 6, Bộ Tài chính đã trừng phạt bốn sàn giao dịch lớn nhất của Iran, bao gồm Nobitex, sàn này một mình đã xử lý hơn một nửa khối lượng tài sản kỹ thuật số của cả nước vào năm 2025.

Tether cho biết hiện họ đang làm việc với hơn 340 cơ quan thực thi pháp luật trên 65 quốc gia và đã đóng băng hơn 4,4 tỷ USD tài sản kể từ khi bắt đầu phối hợp với các cơ quan chức năng, bao gồm hơn 2,1 tỷ USD liên quan đến các hành động thực thi của Hoa Kỳ.