Một binh sĩ Quân đội Hoa Kỳ đóng quân tại Fort Bragg, Bắc Carolina, đã bị buộc tội hôm thứ Năm vì sử dụng thông tin tình báo quân sự mật để giao dịch trên Polymarket xoay quanh việc hạ bệ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro vào tháng 1, đánh dấu trường hợp lớn đầu tiên về cáo buộc giao dịch nội gián trên thị trường dự đoán tiền mã hóa sử dụng bí mật chính phủ Hoa Kỳ.
Gannon Ken Van Dyke, 38 tuổi, bị cáo buộc đã truy cập thông tin mật về Chiến dịch Absolute Resolve—một chiến dịch quân sự nhằm vào Maduro—và đặt 13 khoản cược vào các kết quả liên quan đến Venezuela từ ngày 26 tháng 12 năm 2025 đến ngày 2 tháng 1 năm 2026, theo tài liệu tòa án.
Lực lượng đặc nhiệm Hoa Kỳ đã bắt giữ Maduro và vợ ông tại một dinh thự ở Caracas vào rạng sáng ngày 3 tháng 1. Vài giờ sau, Tổng thống công bố chiến dịch thành công. Các khoản cược của Van Dyke, với tổng vốn đầu tư ban đầu là 33.034 USD, đã tạo ra lợi nhuận 409.881 USD.
Khoản lợi nhuận này đã gây chú ý trên các mặt báo vào tháng 1, mặc dù ban đầu không rõ ai đã đặt các khoản cược này. Tuy nhiên, thành công vượt trội đã làm dấy lên nghi ngờ về giao dịch nội gián.
Ba ngày sau khi chiến dịch được công bố, Van Dyke đã liên hệ với Polymarket yêu cầu xóa tài khoản của mình, giả mạo rằng anh ta đã mất quyền truy cập vào địa chỉ email liên kết, hồ sơ tương tự cho thấy. Các công tố viên liên bang nhấn mạnh rằng luật giao dịch nội gián truyền thống áp dụng cho các thị trường dự đoán phi tập trung.
“Các thị trường dự đoán không phải là nơi trú ẩn an toàn cho việc sử dụng thông tin mật hoặc bảo mật bị biển thủ để trục lợi cá nhân,” Luật sư Hoa Kỳ Jay Clayton cho biết trong một tuyên bố. “Bị cáo bị cáo buộc đã vi phạm lòng tin mà Chính phủ Hoa Kỳ đã đặt vào anh ta bằng cách sử dụng thông tin mật về một chiến dịch quân sự nhạy cảm để đặt cược vào thời điểm và kết quả của chính chiến dịch đó, tất cả đều nhằm mục đích kiếm lời.”
“Đó rõ ràng là hành vi giao dịch nội gián và là bất hợp pháp theo luật liên bang. Những người được giao phó nhiệm vụ bảo vệ bí mật quốc gia của chúng ta có nghĩa vụ bảo vệ chúng và các quân nhân của chúng ta, chứ không phải sử dụng thông tin đó để trục lợi cá nhân. Văn phòng của chúng tôi sẽ tiếp tục buộc những người lạm dụng thông tin mật hoặc bảo mật theo cách làm suy yếu và lợi dụng an ninh quốc gia của chúng ta phải chịu trách nhiệm.”
Quyền Tổng chưởng lý Todd Blanche lưu ý rằng việc thực thi pháp luật sẽ thích ứng với các nền tảng tiền mã hóa mới nổi. "Việc tiếp cận rộng rãi các thị trường dự đoán là một hiện tượng tương đối mới, nhưng luật liên bang bảo vệ thông tin an ninh quốc gia vẫn áp dụng đầy đủ," Blanche cho biết.
Van Dyke đối mặt với năm tội danh liên bang, bao gồm ba tội vi phạm Đạo luật Giao dịch Hàng hóa, gian lận qua mạng/điện thoại, và trộm cắp thông tin chính phủ không công khai. Mỗi tội danh vi phạm hàng hóa có mức án tối đa 10 năm tù, trong khi tội gian lận qua mạng/điện thoại có thể lên đến 20 năm, theo Bộ Tư pháp.
CFTC đã nộp đơn khiếu nại riêng vào thứ Năm cùng với Bộ Tư pháp.
“Tôi đã nói rất rõ ràng rằng bất kỳ ai tham gia vào hành vi gian lận, thao túng hoặc giao dịch nội gián trên bất kỳ thị trường nào của chúng ta sẽ phải đối mặt với toàn bộ sức mạnh của pháp luật,” Chủ tịch CFTC Michael S. Selig cho biết trong một tuyên bố. “Bị cáo được giao phó thông tin mật về các hoạt động của Hoa Kỳ nhưng lại hành động gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia Hoa Kỳ và đẩy tính mạng của các quân nhân Mỹ vào vòng nguy hiểm.”
