Một binh sĩ Hoa Kỳ bị buộc tội vào thứ Năm về việc sử dụng thông tin tình báo quân sự mật để đặt cược vào việc phế truất Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã không thể mở tài khoản trên Kalshi do các thủ tục xác minh danh tính khách hàng (KYC) của nền tảng này, Decrypt đã tìm hiểu được.

Mặc dù Gannon Ken Van Dyke được cho là đã đặt 13 cược vào các kết quả liên quan đến Venezuela, mang lại lợi nhuận hơn 400.000 đô la trên Polymarket, người đàn ông 38 tuổi này đã không thể xác minh danh tính của mình với đối thủ chính của công ty, theo một người quen thuộc với vấn đề.

Trong một đơn khiếu nại do CFTC đệ trình, cơ quan quản lý cáo buộc rằng Van Dyke đã nộp đơn xin mở tài khoản với một thị trường dự đoán không liên kết với Polymarket, nơi cũng đã tạo điều kiện cho các khoản đặt cược vào các sự kiện liên quan đến việc phế truất Maduro. Cơ quan quản lý cũng tuyên bố rằng Van Dyke đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của nền tảng trước khi bị từ chối.

Sau một thỏa thuận dàn xếp với CFTC vào năm 2022, nền tảng quốc tế của Polymarket chính thức cấm công dân Hoa Kỳ tham gia, sử dụng chặn IP để thực thi tuân thủ. Bộ Tư pháp (DOJ) cáo buộc trong đơn khiếu nại của mình rằng Van Dyke, người đóng quân tại một căn cứ quân sự ở Bắc Carolina, đã sử dụng VPN để truy cập Polymarket, trong khi giả vờ là người dùng ở nước ngoài.

Khi DOJ và CFTC tiếp tục các vụ kiện tương ứng của họ, việc Polymarket không thể ngăn chặn công dân Hoa Kỳ sử dụng nền tảng quốc tế của mình có khả năng sẽ bị phơi bày, theo Michael Weinstein, một luật sư hình sự cổ cồn trắng tại Cole Schotz.

“Sự khác biệt giữa thủ tục KYC của công ty này và KYC của công ty khác sẽ trở thành yếu tố quan trọng đối với chính phủ trong việc truy tố vụ án này,” ông nói với Decrypt. “Họ có khả năng sẽ triệu tập các nỗ lực của anh ta để thực hiện giao dịch với công ty không thành công nữa.”

Người Mỹ mở tài khoản trên nền tảng Hoa Kỳ của Polymarket phải tuân thủ các thủ tục KYC; tuy nhiên, những người đặt cược sử dụng nền tảng quốc tế của Polymarket chỉ cần tạo tài khoản bằng địa chỉ email hoặc bằng cách kết nối ví tiền điện tử. Vào thứ Năm, công ty cho biết trong một bài đăng trên X rằng họ đã xác định hành vi của Van Dyke và chuyển vấn đề này cho, đồng thời hợp tác với, các cơ quan chức năng.

“Vụ bắt giữ ngày hôm nay là bằng chứng cho thấy hệ thống hoạt động,” nền tảng nói thêm, đồng thời chỉ ra các quy tắc về tính toàn vẹn của thị trường được tăng cường để chống lại giao dịch nội gián được công bố vào tháng trước.

Khi nói đến hoạt động kinh doanh của Polymarket, các đơn khiếu nại đặt ra nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời, theo Amanda Fischer, giám đốc chính sách và COO tại nhóm cải cách tài chính Better Markets, người từng là chánh văn phòng của cựu Chủ tịch SEC Gary Gensler.

“Thật kỳ lạ khi CFTC và DOJ không buộc tội Polymarket vì đã không cấm một cách thích hợp những người đặt cược ở Hoa Kỳ truy cập nền tảng này,” cô nói với Decrypt. “Điều này sẽ đặt ra câu hỏi về động thái của Polymarket nhằm ra mắt một nền tảng trong nước ở Hoa Kỳ.”

Trong một tuyên bố vào thứ Năm, Chủ tịch CFTC Mike Selig chỉ ra rằng cơ quan quản lý không khoan nhượng đối với gian lận, thao túng và giao dịch nội gián. Đầu tháng này, ông cũng nói với Politico rằng ông không tập trung vào các hoạt động liên quan đến thị trường dự đoán đang diễn ra ở nước ngoài.

“Điều quan trọng là chúng ta không nên tập trung vào việc điều chỉnh bằng cách thực thi và tiến hành các cuộc săn lùng phù thủy ở nước ngoài,” ông nói. “Điều quan trọng nhất đối với một cơ quan quản lý thị trường và mục tiêu chính sách của tôi là đặt ra các quy tắc phù hợp với người Mỹ.”

Kalshi từ chối bình luận khi được Decrypt liên hệ. Một phát ngôn viên của Polymarket đã giới thiệu Decrypt đến một bài đăng trên X của người sáng lập và Giám đốc điều hành Shayne Coplan.

"Chúng tôi chủ động làm việc với tất cả các cơ quan có liên quan về bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào trên thị trường của chúng tôi," Coplan nói. "Điều này diễn ra liên tục đằng sau hậu trường, bất chấp những gì nhiều người tin."

Ghi chú của biên tập viên: Câu chuyện này đã được cập nhật sau khi xuất bản để bao gồm bình luận từ Polymarket.