Một tòa án Hoa Kỳ đã kết án Maximilien de Hoop Cartier 8 năm tù vì điều hành một sàn giao dịch tiền điện tử OTC không có giấy phép mà các công tố viên cho biết đã chuyển hơn 470 triệu USD tiền thu được từ ma túy qua các tài khoản ngân hàng Hoa Kỳ đến Colombia.

Cartier là hậu duệ của gia đình trang sức xa xỉ Cartier. Các công tố viên cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Ba rằng trước đó ông đã nhận tội một tội danh điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và một tội danh âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo ngân hàng.

Theo tuyên bố, sàn giao dịch của Cartier bao gồm một mạng lưới lớn các công ty vỏ bọc có trụ sở tại Hoa Kỳ và hơn một chục tài khoản tại các ngân hàng Hoa Kỳ, mà ông ta duy trì bằng cách xuyên tạc bản chất hoạt động kinh doanh của mình với các tổ chức tài chính.

Các công tố viên cho biết Cartier đã gian lận khi tuyên bố các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất bản phần mềm và phát triển phần mềm. Trên thực tế, các thực thể này được sử dụng để nhận và chuyển tiền ma túy và các khoản tiền thu được từ tội phạm khác, với việc Cartier sử dụng các hợp đồng, hóa đơn và các hồ sơ kinh doanh giả mạo để làm cho các giao dịch có vẻ hợp pháp đối với các ngân hàng.

Các công tố viên lưu ý rằng Cartier đã nhận tiền ma túy dưới dạng tiền điện tử, và cho biết thêm rằng ông ta đã chuyển đổi tiền điện tử thành tiền pháp định trước khi gửi tiền mặt vào các tài khoản công ty vỏ bọc mà ông ta kiểm soát và chuyển tiền đến các nút khác trong mạng lưới rửa tiền. Cuối cùng, số tiền này đã được rút bằng tiền tệ địa phương ở Colombia.

Ngoài án tù, Cartier còn bị buộc phải trả khoảng 2,36 triệu USD tiền tịch thu, số tiền này đại diện cho các khoản hoa hồng ông ta giữ lại cho vai trò của mình trong mạng lưới. Tòa án cũng ra lệnh tịch thu các tài khoản ngân hàng cụ thể được mở dưới tên các công ty vỏ bọc được sử dụng trong kế hoạch này.

Việc tuyên án diễn ra sau một cuộc điều tra riêng biệt vào tháng 4 năm 2021, trong đó một tòa án đã tịch thu khoảng 937.000 USD tiền thu được từ buôn bán ma túy từ các tài khoản vỏ bọc của Cartier. 

Mặc dù Cartier và cố vấn pháp lý của ông đã đàm phán thành công để lấy lại một phần số tiền đó bằng cách tuyên bố có các giao thức chống rửa tiền (AML) và nhận dạng khách hàng (KYC) đang hoạt động, các công tố viên lưu ý rằng những tuyên bố này và các hồ sơ kinh doanh được cung cấp đều là gian lận. Cartier sau đó đã thừa nhận với các đặc vụ liên bang rằng ông ta đã nói dối các ngân hàng về tình trạng của mình là một sàn giao dịch tiền điện tử.

Riêng tại Pháp, các công tố viên đã buộc tội 88 cá nhân, trong đó có 10 trẻ vị thành niên, liên quan đến một loạt vụ bắt cóc và tống tiền nhắm vào các chủ sở hữu tiền điện tử. Các cáo buộc này liên quan đến 12 cuộc điều tra tư pháp đang diễn ra.