Thượng nghị sĩ Connecticut Richard Blumenthal đã chất vấn các cơ quan chức năng Hoa Kỳ chịu trách nhiệm giám sát Binance về việc liệu công ty này có tuân thủ các luật chống rửa tiền và lệnh trừng phạt theo chương trình giám sát do tòa án áp đặt vào năm 2023 hay không.
Theo một báo cáo được Fortune công bố vào thứ Sáu, Blumenthal đã gửi thư tới Bộ Tư pháp và Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, yêu cầu cung cấp chi tiết về sự tuân thủ của Binance.
Binance và cựu CEO Changpeng “CZ” Zhao đã đạt được thỏa thuận vào năm 2023, theo đó sàn giao dịch này sẽ trả 4,3 tỷ USD để giải quyết các hành động thực thi quy định dân sự, và CZ sẽ nhận tội một cáo buộc trọng tội.
Thỏa thuận này cũng yêu cầu Binance phải tuân thủ các yêu cầu giám sát và báo cáo của các quan chức Hoa Kỳ.
Lá thư của Blumenthal cho biết ông lo ngại về “những cáo buộc ngày càng tăng về việc Binance đã lỏng lẻo một cách nguy hiểm trong việc phòng chống rửa tiền.” Fortune đưa tin rằng các quan chức DOJ và FinCEN chịu trách nhiệm giám sát sàn giao dịch như một phần của thỏa thuận đã từ chối bình luận.
Liên quan: Tỷ phú tiền điện tử vào tù: Tự truyện của CZ nhìn lại kỷ nguyên đầy biến động của Binance
Bức thư được đưa ra sau các báo cáo rằng Binance đang bị giám sát về các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Iran.
Sàn giao dịch tiền điện tử này được cho là đã sa thải những cá nhân chịu trách nhiệm báo cáo với các giám đốc điều hành của Binance rằng 1 tỷ USD đã chảy qua nền tảng này đến các thực thể có liên quan đến Iran. Một phát ngôn viên của sàn giao dịch đã phủ nhận các cáo buộc này.
Vào tháng 2, một nhóm thượng nghị sĩ đã kêu gọi Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và cựu Tổng chưởng lý Pamela Bondi, người đã bị Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sa thải vào tháng 4, hoàn thành một “đánh giá toàn diện, nhanh chóng” về các biện pháp kiểm soát tuân thủ của Binance.
Một số nhà lập pháp Hoa Kỳ đã cáo buộc rằng mối liên hệ giữa Binance và Trump tạo ra xung đột lợi ích cho Tổng thống Hoa Kỳ và các doanh nghiệp tiền điện tử của gia đình ông.
Vào tháng 3 năm 2025, một thực thể có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã mua 2 tỷ USD cổ phần của Binance bằng cách sử dụng stablecoin USD1 do World Liberty Financial, công ty đồng sáng lập bởi Trump và các con trai của ông, phát hành.
Trump cũng đã ân xá cho cựu CEO của Binance, CZ, vào tháng 10 năm 2025 sau khi ông này thụ án bốn tháng tù như một phần của thỏa thuận nhận tội năm 2023.
Tạp chí: Đạo luật CLARITY sẽ tốt – hay tệ – cho DeFi?
