Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh trừng phạt lên một thượng nghị sĩ Campuchia bị buộc tội điều hành các "khu phức hợp lừa đảo" đã lừa đảo công dân Mỹ, thuyết phục họ gửi tiền điện tử với lời hứa hẹn lợi nhuận cao.
OFAC cho biết trong một tuyên bố vào thứ Năm rằng họ đã chỉ định Kok An, "người điều hành các khu phức hợp lừa đảo trên khắp đất nước", cùng với 28 cá nhân và thực thể khác được cho là một phần trong mạng lưới của ông ta.
Động thái này diễn ra một ngày sau khi cảnh sát đột kích hai trung tâm lừa đảo ở Poipet, một thành phố của Campuchia gần biên giới với Thái Lan. Năm ngoái, An bị cảnh sát buộc tội điều hành các trung tâm lừa đảo ở Poipet, theo The Diplomat.
OFAC cho biết, người Mỹ, bị dụ dỗ bởi tình bạn hoặc mối quan hệ lãng mạn, đã bị cướp hàng triệu đô la. Những kẻ lừa đảo thuyết phục nạn nhân gửi tiền dưới dạng tiền điện tử dưới vỏ bọc các nền tảng đầu tư hợp pháp có thể mang lại lợi nhuận đáng kể, cơ quan này cho biết.
"Trong một số trường hợp, những cá nhân thực hiện các vụ lừa đảo này cũng chính là nạn nhân của nạn buôn người và bị buộc phải thực hiện các hành vi phi pháp dưới sự đe dọa bạo lực," OFAC cho biết. "Mạng lưới các trung tâm lừa đảo của Kok An và các chi nhánh của ông ta, hoạt động từ các sòng bạc và khu văn phòng được cải tạo để thực hiện các hoạt động gian lận, rửa tiền của nạn nhân và cung cấp một cơ sở để nhắm mục tiêu vào công dân Hoa Kỳ cũng như thực hiện các hành vi vi phạm nhân quyền mà không bị trừng phạt."
Các lệnh trừng phạt mới cũng trùng khớp với việc tịch thu hơn 500 "tên miền web gian lận được sử dụng để duy trì các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử," OFAC cho biết.
Trong một báo cáo gần đây từ The Wall Street Journal về ngành công nghiệp lừa đảo quy mô lớn ở Campuchia, An được nhắc đến cùng với những người nhập cư Trung Quốc là Xu Aimin và Chen Zhi, cả hai đều hoạt động tại Campuchia và được cho là có liên quan đến các khu phức hợp lừa đảo.
"Các tổ chức tội phạm chủ yếu là người Trung Quốc hoạt động ở Campuchia đã phát triển quy mô lớn đến mức một số chính trị gia nước ngoài gọi quốc gia 18 triệu dân này là 'Scambodia'," theo báo cáo.
Tháng 9 năm ngoái, OFAC đã trừng phạt một mạng lưới tội phạm mạng rộng lớn trên khắp Đông Nam Á, trong đó có nhắm mục tiêu vào mười đối tượng ở Campuchia.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: The Block là một cơ quan truyền thông độc lập cung cấp tin tức, nghiên cứu và dữ liệu. Tính đến tháng 11 năm 2023, Foresight Ventures là nhà đầu tư nắm giữ đa số cổ phần của The Block. Foresight Ventures đầu tư vào các công ty khác trong không gian crypto. Sàn giao dịch crypto Bitget là một LP neo cho Foresight Ventures. The Block tiếp tục hoạt động độc lập để cung cấp thông tin khách quan, có tác động và kịp thời về ngành crypto. Dưới đây là các công bố tài chính hiện tại của chúng tôi.
© 2026 The Block. Mọi quyền được bảo lưu. Bài viết này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin. Bài viết không được cung cấp hoặc dự định được sử dụng làm lời khuyên pháp lý, thuế, đầu tư, tài chính hoặc các lời khuyên khác.
