Giới chức Hoa Kỳ đã trừng phạt các sàn giao dịch tiền điện tử Shelbit và Aban Tether sau khi cáo buộc rằng các nền tảng này đã giúp Iran lách các hạn chế và chuyển tiền liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo.
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố các lệnh trừng phạt vào ngày 7 tháng 8 như một phần trong nỗ lực của Washington nhằm phá vỡ khả năng tiếp cận thị trường tài chính quốc tế của Iran.
OFAC cáo buộc Shelbit và Aban Tether đã tạo điều kiện cho các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp và lách lệnh trừng phạt. Cơ quan này cho biết chính phủ Iran đã dựa vào các sàn giao dịch có sự giám sát quản lý hạn chế hoặc không có để chuyển tài sản kỹ thuật số thông qua các mạng lưới công ty và một hoạt động cờ bạc trực tuyến.
Các lệnh trừng phạt cũng bao gồm công dân Iran Siavash Kayvanpour và các công ty liên quan đến ông ta ở Georgia, Ba Lan và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Bộ Tài chính mô tả Kayvanpour là người điều hành một mạng lưới các công ty bình phong liên kết với Shelbit.
Các địa chỉ liên kết với IRGC đã gửi hơn 1 triệu USD tiền điện tử đến Shelbit, theo Bộ Tài chính. Các ví liên kết với Shelbit được cho là đã chuyển hơn 2 triệu USD đến các địa chỉ do IRGC kiểm soát.
Các ví thuộc sở hữu hoặc do Kayvanpour kiểm soát cũng đã gửi hơn 2 triệu USD đến Nobitex, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất của Iran, Bộ Tài chính cho biết.
“Dù là bằng đô la, rial hay tiền điện tử, Bộ Tài chính sẽ truy lùng và phá vỡ các mạng lưới tài chính bất hợp pháp đang giúp duy trì chế độ,” Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết.
OFAC riêng biệt cáo buộc Aban Tether có trụ sở tại Iran đã xử lý hàng triệu đô la trong các giao dịch liên quan đến các thực thể đã nằm trong diện trừng phạt của Hoa Kỳ.
Các thực thể đó bao gồm Nobitex, Wallex, Bitpin và Ramzinex. Bốn sàn giao dịch của Iran đã bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt vào tháng 6 sau khi các quan chức cáo buộc họ giúp các thực thể bị hạn chế tiếp cận thị trường tài sản kỹ thuật số.
Chainalysis ước tính rằng Nobitex chiếm khoảng một nửa hoạt động giao dịch tiền điện tử của Iran. Sàn giao dịch này đã phủ nhận có mối quan hệ trực tiếp hoặc thỏa thuận hợp đồng với IRGC, ngân hàng trung ương Iran hoặc các cơ quan chính phủ khác.
Shelbit cũng đã bác bỏ các cáo buộc rằng họ cố ý tham gia vào hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố hoặc lách lệnh trừng phạt. Ban quản lý cũ của công ty cho biết họ đã ngừng chấp nhận kinh doanh mới vào tháng 12 năm 2025 và hoàn tất việc ngừng cung cấp dịch vụ cho khách hàng vào tháng 1.
Các lệnh trừng phạt này đại diện cho các chỉ định hành chính hơn là các bản án hình sự. Tuy nhiên, chúng phong tỏa tài sản và lợi ích tài sản thuộc về các bên bị chỉ định khi những tài sản đó thuộc thẩm quyền của Hoa Kỳ.
Hành động mới nhất này mở rộng một chiến dịch của Hoa Kỳ nhằm vào các sàn giao dịch, địa chỉ ví và các công ty bị cáo buộc giúp Iran lách các hạn chế trong cuộc xung đột quân sự với Washington.
Vào tháng 7, giới chức Hoa Kỳ đã phong tỏa 131 triệu USD tiền điện tử liên quan đến Iran được giữ trong các ví kết nối với ngân hàng trung ương của nước này. Điều đó diễn ra sau hành động vào tháng 4, trong đó Tether đã đóng băng khoảng 344 triệu USD USDT trên hai địa chỉ Tron được các cơ quan chức năng liên kết với các mạng lưới của Iran.
Bessent trước đây cho biết Hoa Kỳ đã thu giữ hoặc phong tỏa gần 1 tỷ USD tiền điện tử liên quan đến các sàn giao dịch và ví của Iran kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu.
Việc sử dụng các stablecoin tập trung mang lại cho các cơ quan chức năng một công cụ thực thi không tồn tại đối với các tài sản như Bitcoin. Các nhà phát hành có thể chặn các giao dịch chuyển từ các địa chỉ được chỉ định, trong khi các giao dịch liên quan đến tài sản phi tập trung thường yêu cầu quyền kiểm soát các khóa riêng tư.
Người và công ty Hoa Kỳ nói chung bị cấm cung cấp quỹ, dịch vụ hoặc các lợi ích kinh tế khác cho các sàn giao dịch và cá nhân bị trừng phạt. Các thực thể thuộc sở hữu ít nhất 50% bởi một hoặc nhiều bên bị phong tỏa cũng thuộc diện áp dụng, ngay cả khi chúng không được nêu tên riêng.
Các sàn giao dịch nước ngoài, nhà phát hành stablecoin và nhà cung cấp dịch vụ thanh toán cũng có thể phải đối mặt với nguy cơ bị trừng phạt thứ cấp nếu họ cố ý xử lý các giao dịch nhất định liên quan đến các bên bị chỉ định.
OFAC đã công bố một số địa chỉ Bitcoin, Ethereum, Tron và Solana như một phần của hành động này. Các công ty tiền điện tử sẽ cần thêm các định danh đó và các thực thể bị trừng phạt vào hệ thống sàng lọc giao dịch của họ khi Washington tiếp tục theo dõi dòng chảy tài sản kỹ thuật số liên quan đến Iran.
USDT
BTC