Các công tố viên liên bang Mỹ đang điều tra liệu Binance có vi phạm lệnh trừng phạt đối với Iran khi không ngăn chặn một số giao dịch trên nền tảng của mình hay không, Bloomberg đưa tin hôm thứ Hai, dẫn lời các nguồn thạo tin. Văn phòng công tố liên bang Mỹ tại Manhattan đang phụ trách cuộc điều tra, bộ phận hình sự của Bộ Tư pháp tại Washington cũng tham gia, và giới chức đang xem xét liệu sàn giao dịch này có cố ý cho phép các giao dịch đó diễn ra hay không.

Các giao dịch đang bị xem xét cụ thể là gì hiện chưa rõ, và các cuộc điều tra của Bộ Tư pháp có thể khép lại mà không dẫn đến bất kỳ cáo buộc nào. Người phát ngôn của bộ này và của văn phòng công tố liên bang Mỹ tại Manhattan từ chối bình luận.

“Chúng tôi duy trì chính sách không khoan nhượng đối với các vi phạm lệnh trừng phạt,” Binance nêu trong một tuyên bố, đồng thời cho biết họ hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật.

Gần ba năm trước, sàn giao dịch này đã nhận tội vì không tuân thủ luật ngân hàng và lệnh trừng phạt của Mỹ, nộp phạt 4,3 tỷ USD và chấp nhận hai giám sát viên doanh nghiệp. Đồng sáng lập Changpeng Zhao đã từ chức giám đốc điều hành, thụ án bốn tháng tù và được Tổng thống Donald Trump ân xá vào năm ngoái.

Fortune đưa tin ngày 13/2 rằng các điều tra viên nội bộ đã phát hiện hơn 1 tỷ USD được chuyển qua nền tảng này tới các thực thể có liên hệ với Iran và sau đó bị sa thải. Wall Street Journal đưa tin về các vụ sa thải này vào ngày 23/2, còn New York Times cùng ngày cho biết tổng số tiền được chuyển tới các thực thể Iran là 1,7 tỷ USD. Ngày hôm sau, Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal đã mở một cuộc điều tra sơ bộ, yêu cầu hồ sơ liên quan đến hai thực thể là Hexa Whale và Blessed Trust.

Binance bác bỏ tường thuật đó trong một bài đăng ngày 10/3, cho rằng số tiền này không bắt nguồn cũng không kết thúc trên nền tảng của họ, và rằng nhiều nhất chỉ có 126,1 triệu USD đến được các ví có liên hệ với Iran sau nhiều bước trung chuyển, trong đó nhiều nhất 24,1 triệu USD đến các ví liên quan đến IRGC. Binance cho biết các mối liên hệ với Iran chỉ lộ ra sau khi họ bắt đầu điều tra, và không có nhân viên nào bị sa thải vì nêu ra các quan ngại về tuân thủ. Công ty cũng nói riêng với Blumenthal rằng quy trình tuân thủ của họ đã phát huy hiệu quả, đồng thời đã kiện Journal vì bài báo này.

Hai thực thể mà Blumenthal yêu cầu cung cấp thông tin đều xuất hiện trở lại vào tuần trước, khi các công tố viên Manhattan đề nghị tịch thu 61 triệu USD mà họ cho là có nguồn gốc từ hoạt động bán dầu chợ đen của Iran và đã được rửa qua Binance. Theo công tố viên, hai công ty đăng ký tại Hong Kong đã khai báo sai về hoạt động kinh doanh của mình. Binance không bị cáo buộc có hành vi sai phạm trong vụ việc đó.

Vào tháng 8, OFAC đã trao cho mình thẩm quyền chỉ định trừng phạt bất kỳ cá nhân nước ngoài nào hoạt động trong lĩnh vực tài sản số của Iran, bất kể họ đặt trụ sở ở đâu, đây là một trong năm quyết định theo ngành được ban hành במסגרת chiến dịch mà Bộ Tài chính gọi là Operation Economic Outcast. Washington đã áp lệnh trừng phạt đối với các công ty và cá nhân mà họ cho là tài trợ cho Hezbollah và các lực lượng ủy nhiệm khác của Iran vào ngày 10/9.