Bồi thẩm đoàn liên bang Hoa Kỳ đã truy tố 10 công dân nước ngoài liên quan đến các nhà tạo lập thị trường tiền điện tử vì cáo buộc "giao dịch rửa" (wash trading) tiền điện tử để thổi phồng khối lượng giao dịch và giá cả.
Các giám đốc điều hành và nhân viên của bốn công ty tiền điện tử — Gotbit, Vortex, Antier và Contrarian — đã bị buộc tội trong ba bản cáo trạng vì dàn dựng các kế hoạch "bơm và xả" (pump-and-dump) gây thiệt hại cho các nhà đầu tư ở Hoa Kỳ và các nơi khác, theo một tuyên bố được các công tố viên tại Quận Bắc California công bố vào thứ Hai.
Ba bị cáo, bao gồm hai giám đốc điều hành cấp cao, đã bị bắt giữ vào năm ngoái và dẫn độ từ Singapore để ra hầu tòa liên bang ở Oakland vào thứ Hai, theo tuyên bố.
Các công tố viên cáo buộc rằng các bị cáo đã hoạt động như những nhà tạo lập thị trường bất hợp pháp và thực hiện "giao dịch rửa" để tạo ra ấn tượng sai lệch rằng một số loại tiền điện tử có khối lượng giao dịch chủ động, tự nhiên, lôi kéo các nhà đầu tư không nghi ngờ vào tiền điện tử bị định giá quá cao.
Các nhà chức trách đã thu giữ hơn 1 triệu USD tiền điện tử cho đến nay trong các vụ án trên, tuyên bố cho biết. Nếu bị kết án, các bị cáo phải đối mặt với án tù lên đến 20 năm và khoản tiền phạt 250.000 USD cho mỗi hành vi vi phạm.
Một số bị cáo đã được đưa đến Hoa Kỳ để đối mặt với các cáo buộc. Vào thứ Hai, Gleb Gora, một công dân Nga 24 tuổi và là Giám đốc điều hành của Vortex, đã ra hầu tòa lần đầu tại tòa án Oakland sau khi bị dẫn độ từ Singapore.
Tháng 8 năm ngoái, một bồi thẩm đoàn liên bang đã truy tố Gora và hai bị cáo khác của Vortex, Sergei Ryzhkov và Michael Vogel, với các cáo buộc âm mưu lừa đảo qua mạng và thổi phồng giá tiền điện tử một cách giả tạo.
Các giám đốc điều hành của Contrarian và công dân Ấn Độ Manu Singh và Vasu Sharma cũng đã ra hầu tòa vào thứ Hai sau khi bị dẫn độ từ Singapore vào tháng 10. Họ bị truy tố với các cáo buộc tương tự như các nhân viên của Vortex. Các bị cáo khác bao gồm Kushagra Srivastava và Vasu Sharma của Contrarian, cũng như Sabby Singh của Antier.
Tuyên bố hôm thứ Hai cũng lưu ý rằng các nhân viên của Gotbit Antoine Tsao, Ian Sofronov và Nemanja Popov đã bị truy tố vì vai trò của họ trong kế hoạch lừa đảo và giao dịch rửa bị cáo buộc. Tsao và Popov đã nhận tội và bị kết án.
Trước đó, người sáng lập Gotbit Aleksei Andriunin đã bị kết án tám tháng tù vào tháng 6 năm 2025 sau khi các công tố viên cho biết nhà tạo lập thị trường này đã thực hiện các giao dịch rửa trị giá hàng triệu đô la.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: The Block là một cơ quan truyền thông độc lập cung cấp tin tức, nghiên cứu và dữ liệu. Tính đến tháng 11 năm 2023, Foresight Ventures là nhà đầu tư nắm giữ phần lớn cổ phần của The Block. Foresight Ventures đầu tư vào các công ty khác trong lĩnh vực tiền điện tử. Sàn giao dịch tiền điện tử Bitget là một đối tác LP chủ chốt của Foresight Ventures. The Block tiếp tục hoạt động độc lập để cung cấp thông tin khách quan, có tác động và kịp thời về ngành công nghiệp tiền điện tử. Dưới đây là các công bố tài chính hiện tại của chúng tôi.
© 2026 The Block. Mọi quyền được bảo lưu. Bài viết này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin. Nó không được đưa ra hoặc có ý định được sử dụng làm lời khuyên pháp lý, thuế, đầu tư, tài chính hoặc các lời khuyên khác.
