Một bồi thẩm đoàn liên bang ở Ohio đã truy tố hai công ty dược phẩm Trung Quốc và sáu công dân Trung Quốc vì cáo buộc buôn bán tiền chất fentanyl và rửa tiền, trong đó tiền điện tử đóng vai trò trung tâm trong các luồng thanh toán.

Bản cáo trạng buộc tội Shandong Believe Chemical Company Pte Ltd. và Shandong Ranhang Biotechnology Co. Ltd., cùng với sáu cá nhân, đã cung cấp tiền chất hóa học và chất pha loãng được sử dụng để sản xuất fentanyl, đồng thời chỉ đạo khách hàng thanh toán qua ví tiền điện tử dưới sự kiểm soát của họ, theo một tuyên bố hôm thứ Tư.

Vụ án được đưa ra theo sáng kiến "Chiến dịch Box Cutter" của FBI, nhằm mục đích phá vỡ các mạng lưới buôn bán fentanyl quốc tế. Ba trong số các bị cáo cũng bị buộc tội cố gắng cung cấp hỗ trợ vật chất cho một băng đảng ma túy Mexico được chỉ định là tổ chức khủng bố nước ngoài.

Theo bản cáo trạng, các công ty này bị cáo buộc đã tiếp thị và bán các chất như medetomidine, một loại thuốc an thần cho động vật được sử dụng để pha loãng và tăng thể tích fentanyl, cho những kẻ buôn bán ma túy hoạt động ở Mỹ và nước ngoài. "Chất pha loãng" này có thể tăng sản lượng một kilogram fentanyl lên ít nhất 20 lần, tạo ra hàng triệu liều cấp độ đường phố, theo tuyên bố.

Nếu bị kết tội, các bị cáo phải đối mặt với mức án tối đa là tù chung thân vì buôn bán ma túy và lên đến 20 năm tù vì rửa tiền và các tội danh liên quan đến khủng bố.

Sử dụng tiền điện tử bất hợp pháp

Các nhà chức trách cho biết tiền điện tử là chìa khóa để tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch, với việc khách hàng được hướng dẫn gửi tiền đến các ví do các bị cáo kiểm soát trước khi số tiền thu được được chuyển vào các tổ chức tài chính ở nước ngoài.

“Mô hình phân lớp này bắt đầu với stablecoin nhận được tại một địa chỉ thu ban đầu, sau đó được phân mảnh và chuyển qua một chuỗi ví trung gian, rồi được chuyển đổi thành tiền pháp định tại một điểm thoát qua biên giới,” nghiên cứu từ TRM Labs cho biết trong một báo cáo hôm thứ Tư.

Vụ án này làm nổi bật vai trò ngày càng tăng của tiền điện tử trong các chuỗi cung ứng ma túy bất hợp pháp toàn cầu. TRM phát hiện khoảng 97% các nhà sản xuất tiền chất ma túy có trụ sở tại Trung Quốc chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử. Dòng tiền on-chain đến các nhà cung cấp này đạt 39,1 triệu USD vào năm 2025, tăng từ 34,7 triệu USD vào năm 2024 và 30,9 triệu USD vào năm 2023.

TRM cũng lưu ý rằng bản cáo trạng cũng báo hiệu một sự thay đổi rộng hơn trong việc thực thi pháp luật nhằm vào chuỗi cung ứng thượng nguồn — bao gồm các nhà cung cấp nước ngoài, các bên trung gian thanh toán và những người nắm giữ ví tiền điện tử — thay vì chỉ tập trung vào các nhà điều hành cartel.

“Chúng tôi đang truy quét toàn bộ chuỗi cung ứng các loại ma túy chết người này, từ các băng đảng Mexico và các công ty dược phẩm Trung Quốc đến những nhà phân phối cấp cao trên đường phố của chúng tôi ở Quận phía Nam Ohio,” Luật sư Hoa Kỳ Dominick S. Gerace II cho biết trong tuyên bố hôm thứ Tư.