Bộ Tài chính Hoa Kỳ và Tether đã đóng băng 344 triệu USD USDT liên quan đến IRGC của Iran, làm nổi bật cách hệ sinh thái tiền điện tử 7,8 tỷ USD của Tehran dựa vào stablecoin để né tránh các lệnh trừng phạt và chuyển tiền dầu mỏ.
Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent đã xác nhận rằng Hoa Kỳ đã trừng phạt và đóng băng 344 triệu đô la tiền điện tử có liên quan đến Iran, nhắm mục tiêu vào cái mà ông gọi là “nhiều ví” tạo thành một phần của các kênh tài trợ nước ngoài của chế độ này. Bessent cho biết Bộ Tài chính sẽ “theo dõi và chống lại mọi huyết mạch tài chính liên quan đến chế độ,” báo hiệu rằng dòng tiền điện tử hiện đang nằm trong tầm ngắm của Washington cùng với các mạng lưới ngân hàng truyền thống.
Hành động này diễn ra sau một động thái của nhà phát hành stablecoin Tether, công ty đã thông báo rằng họ đã đóng băng hơn 344 triệu đô la USDT trên hai địa chỉ sau khi nhận được thông tin từ các nhà chức trách Hoa Kỳ về các liên kết có thể có với hoạt động bất hợp pháp và trốn tránh trừng phạt. KuCoin và các hãng tin khác đã báo cáo rằng hai ví Tron này lần lượt nắm giữ khoảng 213 triệu đô la và 131 triệu đô la USDT, và đã bị công ty bảo mật blockchain PeckShield gắn cờ vì có liên quan đến tài trợ khủng bố và các hoạt động tội phạm.
Chainalysis cho biết hành vi giao dịch của các địa chỉ bị đưa vào danh sách đen phản ánh chặt chẽ các mô hình on‑chain đã được quan sát trước đây trong các mạng lưới của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, bao gồm việc sử dụng nhiều lớp ví trung gian để định tuyến tiền qua các địa chỉ liên kết với Ngân hàng Trung ương Iran. Trong một báo cáo tháng 1, công ty phân tích này ước tính rằng hệ sinh thái tiền điện tử của Iran đã đạt khoảng 7,78 tỷ đô la vào năm 2025, và các địa chỉ liên quan đến IRGC chiếm hơn 50% tổng giá trị nhận được trong quý 4 cùng năm.
Theo Chainalysis, lượng tiền điện tử mà IRGC thu được đã tăng từ hơn 2 tỷ đô la vào năm 2024 lên hơn 3 tỷ đô la vào năm 2025, với một phần đáng kể liên quan đến thương mại phá vỡ lệnh trừng phạt, xuất khẩu dầu mỏ và các khoản thanh toán được định tuyến qua các trung gian nước ngoài. Nghiên cứu trước đây của Elliptic cũng phát hiện ra rằng Ngân hàng Trung ương Iran đã mua khoảng 507 triệu đô la USDT để ổn định đồng rial và tạo điều kiện thuận lợi cho thanh toán thương mại quốc tế bất chấp các hạn chế của Hoa Kỳ, minh họa cách các stablecoin neo giá đô la đã trở thành một phần không thể thiếu trong các chiến lược khắc phục của Tehran.
Việc đóng băng mới nhất này nhấn mạnh bản chất hai mặt của stablecoin đối với các nhà hoạch định chính sách Hoa Kỳ. Một mặt, phân tích blockchain theo thời gian thực mang lại cho Bộ Tài chính và các đối tác của họ khả năng hiển thị chưa từng có về hoạt động tài chính của Iran và khả năng đưa các ví có giá trị cao vào danh sách đen một cách chính xác; mặt khác, cùng những công cụ cho phép người dùng thông thường vượt qua các biện pháp kiểm soát vốn có thể bị các tác nhân bị trừng phạt sử dụng làm vũ khí ở quy mô lớn cho đến khi họ bị phát hiện.
