Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã khởi tố 10 cá nhân vì cáo buộc thao túng giá tài sản kỹ thuật số thông qua các kế hoạch được gọi là “bơm và xả” (pump-and-dump).
Trong một thông cáo báo chí vào thứ Ba, các công tố viên liên bang cáo buộc rằng các bị cáo đã âm mưu thổi phồng giả tạo khối lượng giao dịch và giá tiền điện tử trước khi bán cho các nhà đầu tư không biết với mức định giá bị thổi phồng. Vụ án tập trung vào bốn công ty tạo lập thị trường là Gotbit, Vortex, Antier và Contrarian, với vụ việc bắt đầu từ năm 2018.
Các vụ án đã diễn ra trong nhiều năm, với giai đoạn đầu tiên xuất hiện vào tháng 10 năm 2024, tiếp theo là bản cáo trạng liên quan đến Gotbit được đệ trình vào tháng 3 năm 2025, sau đó mở rộng với một vụ án Vortex vào tháng 8 năm 2025 và các cáo buộc bổ sung liên quan đến Contrarian và Antier vào tháng 9 năm 2025.
Ba bị cáo, bao gồm CEO của Vortex Gleb Gora, CEO của Contrarian Manu Singh và nhân viên của Contrarian Vasu Sharma, đã bị bắt tại Singapore và dẫn độ về Hoa Kỳ, nơi họ đã trình diện tại tòa án liên bang vào thứ Hai.
Các bản cáo trạng khẳng định rằng các bị cáo đã sử dụng các chiến thuật bao gồm wash trading (giao dịch tự mua bán), các lệnh khớp và các giao dịch được sắp đặt trước để tạo ra khối lượng giả mạo và hỗ trợ giá token, tạo ra ảo tưởng về nhu cầu thị trường thực sự.
“Các kế hoạch bơm và xả này đã gây thiệt hại cho các nhà đầu tư ở Hoa Kỳ và các nơi khác,” các công tố viên cho biết. Thông cáo cũng lưu ý rằng các nhà chức trách đã thu giữ hơn 1 triệu đô la tiền điện tử.
Người sáng lập Gotbit, Aleksei Andriunin, đã nhận tội vào năm 2025 và đồng ý tịch thu khoảng 23 triệu đô la tài sản tiền điện tử như một phần của thỏa thuận nhận tội.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ trước đây đã đưa ra các cáo buộc liên quan chống lại CLS Global thông qua một chiến dịch ngầm của FBI, vốn đã sử dụng một token do cục này tạo ra để vạch trần các dịch vụ thao túng thị trường bị cáo buộc.
