Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã tự trao quyền trừng phạt bất kỳ ai trên thế giới hoạt động trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số của Iran, một phần của chiến dịch được công bố vào thứ Hai mà Bộ trưởng Scott Bessent đã gọi là "Ngày D Kinh tế" (Economic D-Day).

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã ban hành năm quyết định theo ngành theo Sắc lệnh Hành pháp 13902, bao gồm tài sản kỹ thuật số, công nghệ, vàng, hàng không và vận tải biển. Quyết định về tài sản kỹ thuật số có nghĩa là OFAC giờ đây có thể chỉ định bất kỳ cá nhân nước ngoài nào hoạt động hoặc cung cấp dịch vụ cho lĩnh vực đó, bất kể họ có trụ sở ở đâu, một phạm vi mà trước đây cơ quan này đã áp dụng đối với các ngành công nghiệp tài chính và dầu mỏ của Iran.

Bộ Tài chính cho biết chế độ này "ngày càng chuyển sang sử dụng tiền điện tử như một công cụ lựa chọn để lẩn tránh các lệnh trừng phạt," chỉ ra các giao dịch liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo và các nhân vật nội bộ của chế độ.

Bessent đã trình bày chiến dịch, chính thức được gọi là Chiến dịch Gạt bỏ Kinh tế (Operation Economic Outcast), theo các thuật ngữ thời chiến, nói rằng mục tiêu là "cắt đứt mọi huyết mạch kinh tế duy trì chế độ chuyên chế này cho đến khi Tehran đứng một mình." Các quốc gia sẽ được đưa ra thời hạn riêng để chấm dứt các hoạt động liên quan đến Iran trước khi các lệnh trừng phạt thứ cấp được áp dụng.

Tiền điện tử trong danh sách trừng phạt

Khoảng 60 thực thể, cá nhân và tàu được nêu tên cùng với các quyết định bao gồm hai trường hợp có liên quan trực tiếp đến tiền điện tử.

Ivan Obukhov, một công dân Ukraine có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, từ năm 2023 đã xử lý hơn 100 triệu USD thanh toán tiền điện tử để tạo điều kiện thuận lợi cho việc bán dầu thay mặt Lực lượng Qods của IRGC, theo Bộ Tài chính. Obukhov đã làm môi giới cho các tàu "đội tàu bóng đêm" trong nhiều năm và sở hữu công ty Foscom FZE có trụ sở tại UAE, công ty này cũng bị chỉ định cùng với ông ta.

Arman Kahzadian, một phần của nhóm các tác nhân mạng được chỉ đạo bởi Bộ Tình báo và An ninh Iran, đã tập trung vào các vụ trộm cắp tài sản kỹ thuật số. Bộ Tài chính cho biết ông ta đã chiếm quyền kiểm soát một ví chứa hơn 30.000 USD Bitcoin vào mùa hè năm 2023, một số tiền khiêm tốn so với các khoản thanh toán dầu mỏ nhưng đủ để bị chỉ định theo thẩm quyền trừng phạt mạng.

Hành động này tiếp nối hai động thái trước đó chống lại hoạt động tiền điện tử của Iran. OFAC đã trừng phạt sàn giao dịch Nobitex vì tài trợ khủng bố, và tháng này đã chỉ định các công ty chấp nhận Bitcoin để đổi lấy việc đi lại an toàn qua Eo biển Hormuz.

Tehran đã bác bỏ chiến dịch này trước khi nó được triển khai, với Bộ trưởng Ngoại giao Abbas Araghchi gọi Washington là "tuyệt vọng" và nói rằng các biện pháp của họ chỉ là "bộ phim cũ rích mà họ cứ chiếu đi chiếu lại," đồng thời nói thêm rằng các lệnh phong tỏa và động thái quân sự trước đó đã thất bại. Mohsen Rezaei, thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, cho biết bất kỳ quốc gia nào tham gia vào các lệnh trừng phạt chống lại Iran “sẽ bị coi là kẻ thù,” khi đồng rial giảm xuống mức thấp kỷ lục trên thị trường mở là 2,02 triệu rial đổi một đô la vào thứ Hai.

Trên Myriad, một thị trường dự đoán thuộc sở hữu của Dastan, công ty mẹ của Decrypt, các nhà giao dịch đặt cược rằng khả năng Washington tuyên bố chấm dứt lệnh phong tỏa hải quân mà họ đã tái áp đặt đối với hoạt động vận chuyển của Iran vào tháng 7 là 6% vào ngày 31 tháng 8, tăng lên 43% vào cuối tháng 9 và 76% vào cuối năm.