Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc (FSS) đã bắt đầu các thủ tục xử phạt đối với Dunamu, đơn vị vận hành sàn giao dịch tiền điện tử Upbit, liên quan đến vụ hack trị giá khoảng 30 triệu đô la mà nền tảng này phải chịu vào tháng 11 năm ngoái, đài truyền hình địa phương SBS đưa tin hôm Chủ nhật.

Theo báo cáo, dẫn lời các nhà chức trách tài chính và nguồn tin trong ngành, FSS gần đây đã gửi cho Dunamu một báo cáo kiểm tra về vụ việc. Động thái này diễn ra khoảng bảy tháng sau khi cơ quan quản lý mở cuộc kiểm tra sàn giao dịch.

Upbit, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Hàn Quốc về khối lượng giao dịch, đã bị hack 44,5 tỷ won (khoảng 30 triệu đô la) tài sản dựa trên Solana vào ngày 27 tháng 11 năm ngoái. Theo SBS, số tiền này đã được rút vào một ví điện tử bên ngoài trong khoảng 54 phút bắt đầu từ 4:42 sáng giờ địa phương.

Dunamu đã dùng khoản dự trữ của Upbit để bù đắp 38,6 tỷ won (26 triệu đô la) tài sản khách hàng bị ảnh hưởng. SBS đưa tin, công ty đã đóng băng 2,6 tỷ won (1,7 triệu đô la) số tiền bị đánh cắp và đang nỗ lực thu hồi, tăng từ mức 2,3 tỷ won mà Upbit cho biết đã đóng băng trong những ngày sau vụ vi phạm.

Theo SBS, sàn giao dịch này đã bị chỉ trích vào thời điểm đó vì thời điểm công bố thông tin, khi họ chỉ thông báo về vụ hack sau khi sự kiện sáp nhập với Naver Financial diễn ra cùng ngày đã kết thúc. Giao dịch sáp nhập cổ phiếu của Dunamu với chi nhánh fintech của Naver vẫn đang chờ xử lý và đã bị hoãn đến ngày 31 tháng 12 đầu tháng này, điều này có nghĩa là quá trình xử phạt sẽ diễn ra trong khi thỏa thuận chờ hoàn tất.

FSS được cho là đã và đang kiểm tra xem liệu vụ việc có liên quan đến vi phạm Đạo luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo hay không. Tuy nhiên, luật này tập trung vào việc bảo vệ người dùng và giao dịch không công bằng, và không có điều khoản trực tiếp nào để xử phạt các sàn giao dịch trong trường hợp bị tấn công mạng hoặc lỗi công nghệ thông tin, khiến phạm vi của bất kỳ biện pháp xử phạt nào cũng không chắc chắn.

Theo SBS, các nhà chức trách có kế hoạch khắc phục lỗ hổng đó trong Đạo luật Cơ bản về Tài sản Kỹ thuật số, giai đoạn hai của luật tiền điện tử Hàn Quốc, bằng cách bổ sung các quy định về xử phạt và bồi thường cho các sự cố tấn công mạng và công nghệ thông tin.

Lee Chan-jin, thống đốc Cơ quan Giám sát Tài chính, cho biết tại một cuộc họp báo ngày 1 tháng 12 rằng các biện pháp xử phạt theo Đạo luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo có giới hạn, nhưng vụ hack này không phải là điều mà cơ quan quản lý có thể dễ dàng bỏ qua.

FSS có kế hoạch thông báo cho Dunamu về mức độ xử phạt đề xuất sau một quá trình làm rõ. Các biện pháp xử phạt hoặc hình phạt cuối cùng sẽ được quyết định thông qua các cuộc thảo luận của Ủy ban Rà soát Xử phạt của cơ quan quản lý, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Tương lai và Ủy ban Dịch vụ Tài chính.

The Block trước đây đã đưa tin rằng các nhà chức trách Hàn Quốc nghi ngờ nhóm Lazarus của Triều Tiên đứng sau vụ trộm, mặc dù cả Upbit và các cơ quan quản lý đều chưa công khai xác nhận việc quy kết này.

FSS cũng đã kết thúc một cuộc kiểm tra riêng đối với sàn giao dịch đối thủ Bithumb về một sự cố liên quan đến việc phân bổ sai bitcoin và có kế hoạch bắt đầu các thủ tục xử phạt tại đó ngay khi các đánh giá pháp lý hoàn tất, theo SBS. Cuộc điều tra đó đã xem xét các kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Bithumb.

Theo báo cáo, cơ quan quản lý sẽ tạm dừng các cuộc kiểm tra trong ba tuần bắt đầu từ thứ Hai và nối lại vào giữa tháng Tám.