Cơ quan quản lý tài chính Vương quốc Anh (FCA) đã đột kích tám địa điểm ở London vì cáo buộc giao dịch tiền điện tử P2P bất hợp pháp, ban hành lệnh đình chỉ và đẩy mạnh cuộc trấn áp rộng rãi hơn đối với các nền tảng chưa đăng ký.
Theo Reuters, Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA) đã đột kích tám địa điểm trên khắp London bị nghi ngờ điều hành các hoạt động giao dịch tiền điện tử ngang hàng bất hợp pháp, trong một cuộc truy quét phối hợp được thực hiện vào ngày 22 tháng 4 cùng với các cơ quan thuế và Cảnh sát Đô thành.
Lệnh đình chỉ đã được ban hành tại mọi địa điểm, yêu cầu các nhà điều hành bị cáo buộc ngừng tất cả hoạt động tài sản tiền điện tử chưa đăng ký, trong khi nhiều cuộc điều tra hình sự về các vi phạm tiềm ẩn liên quan đến chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố vẫn đang tiếp diễn.
Trong một tuyên bố, FCA cho biết các cuộc đột kích là một phần của “các cuộc điều tra hình sự đang diễn ra theo Quy định về Chống rửa tiền năm 2017 và luật chống tài trợ khủng bố”, nhấn mạnh rằng các sàn giao dịch tài sản tiền điện tử phải được đăng ký để hoạt động hợp pháp tại Vương quốc Anh.
Đáng chú ý, hiện tại không có doanh nghiệp giao dịch tiền điện tử ngang hàng nào được đăng ký với FCA, nghĩa là bất kỳ nền tảng P2P nào cung cấp dịch vụ hướng đến Vương quốc Anh đều đang hoạt động mà không có sự ủy quyền chính thức.
Hành động mới nhất này dựa trên các hoạt động trước đây của FCA đã nhắm mục tiêu vào các máy ATM tiền điện tử không đăng ký và các sàn giao dịch không có giấy phép, bao gồm các cuộc đột kích đã làm gián đoạn ít nhất 26 máy tiền điện tử bất hợp pháp trên khắp cả nước.
Vào năm 2024, cơ quan quản lý và Cảnh sát Đô thành đã bắt giữ hai cá nhân ở London bị nghi ngờ điều hành một sàn giao dịch tài sản tiền điện tử không có giấy phép, bị cáo buộc đã xử lý hơn 1,25 tỷ USD tiền điện tử không đăng ký trong vài năm, theo FCA và Sky News.
Therese Chambers, Giám đốc Điều hành phụ trách Thực thi và Giám sát Thị trường của FCA, đã cảnh báo rằng “các doanh nghiệp tiền điện tử hoạt động mà không đăng ký là bất hợp pháp” và cam kết rằng cơ quan giám sát “sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để ngăn chặn các công ty tiền điện tử hoạt động trái phép tại Vương quốc Anh.”
FCA cũng đã từ chối khoảng 90% các công ty tiền điện tử nộp đơn đăng ký trong những năm gần đây do các sai sót trong AML và phòng chống gian lận, chỉ chấp thuận một phần nhỏ các ứng viên theo chế độ thắt chặt của mình.
Các cuộc đột kích ở London diễn ra khi các nhà chức trách Vương quốc Anh tăng cường thực thi đối với các nền tảng tiền điện tử phớt lờ các quy tắc đăng ký hoặc quảng bá dịch vụ bất hợp pháp cho các nhà đầu tư địa phương, bao gồm các hành động pháp lý gần đây về các quảng cáo tài chính trái phép.
Với việc FCA cảnh báo người tiêu dùng rằng họ nên chuẩn bị tinh thần để mất tất cả tiền của mình vào tiền điện tử và nhấn mạnh rằng giao dịch P2P không đăng ký không mang lại sự bảo vệ pháp lý nào, thông điệp gửi đến các nền tảng hướng đến Vương quốc Anh ngày càng thẳng thắn: hãy đăng ký, hoặc đối mặt với nguy cơ bị đóng cửa.
