Anh đã áp đặt lệnh trừng phạt lên một số công ty liên quan đến tiền mã hóa và mạng lưới tài chính có liên hệ với Nga, bao gồm các thực thể đăng ký tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Georgia, như một phần của đợt trấn áp mới nhằm chống lại việc né tránh lệnh trừng phạt liên quan đến nền kinh tế chiến tranh của Moscow.
Theo chính phủ Anh, gói lệnh trừng phạt mới nhất đóng băng tài sản liên quan đến mạng lưới A7 do Điện Kremlin hậu thuẫn và cấm các công ty Anh duy trì quan hệ ngân hàng đại lý hoặc xử lý các khoản thanh toán liên quan đến các thực thể bị nhắm mục tiêu.
Giới chức Anh cho biết mạng lưới này đã được sử dụng để chuyển tiền qua các hệ thống tài chính nước ngoài, hỗ trợ hoạt động mua sắm và lách các hạn chế được áp đặt sau cuộc xâm lược Ukraine của Nga.
Cùng với các tổ chức tài chính truyền thống, các biện pháp này cũng bao gồm các sàn giao dịch tiền mã hóa và các công ty vận hành nền tảng thanh toán tập trung vào Nga. Một ngân hàng Kyrgyzstan và một số doanh nghiệp đăng ký tại UAE và Georgia đã bị đưa vào danh sách hành động, trong khi nhiều cá nhân có liên quan đến mạng lưới này cũng phải đối mặt với lệnh trừng phạt.
Trong một tuyên bố được công bố vào thứ Ba, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh Yvette Cooper cho biết Anh đang hợp tác với các quốc gia đồng minh để “vạch trần, phá vỡ và loại bỏ” các kênh tài chính hỗ trợ các hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine.
“Chúng tôi sẽ tiếp tục hành động nhanh chóng và dứt khoát, cùng với các đồng minh của mình, để vạch trần, phá vỡ và loại bỏ các mạng lưới này, đồng thời đảm bảo rằng những kẻ tiếp tay cho hành động gây hấn của Nga phải đối mặt với hậu quả,” Cooper nói.
Hành động này diễn ra trong bối cảnh các chính phủ phương Tây tiếp tục thắt chặt giám sát các nền tảng tiền mã hóa bị cáo buộc tạo điều kiện cho các giao dịch bị hạn chế liên quan đến các quốc gia và thực thể bị trừng phạt.
Các quan chức Anh mô tả các thực thể bị trừng phạt là một phần của cái mà họ gọi là “hệ thống tài chính ngầm” hoạt động bên ngoài các khuôn khổ tuân thủ truyền thống.
Theo chính phủ Anh, mạng lưới A7 đã đóng vai trò trong việc chuyển hướng các giao dịch và duy trì quyền truy cập vào cơ sở hạ tầng ngân hàng nước ngoài bất chấp các lệnh trừng phạt hiện có.
Trong khi đó, Anh gần đây đã tăng cường điều tra các công ty tiền mã hóa được cho là có liên quan đến dòng tiền tài chính từ Iran và Nga.
Đầu tháng 3, Companies House đã hành động để giải thể sàn giao dịch tiền mã hóa Zedxion sau khi giới chức kết luận rằng thông tin được gửi trong quá trình thành lập là “sai lệch, giả mạo hoặc lừa dối.”
Dự án Báo cáo Tội phạm có Tổ chức và Tham nhũng trước đây đã đưa tin rằng giám đốc được liệt kê của Zedxion, Elizabeth Newman, có khả năng là một danh tính giả mạo. Theo cuộc điều tra, nền tảng này cũng sử dụng ảnh tư liệu trong các tài liệu quảng cáo liên quan đến hồ sơ điều hành được cho là.
Phân tích riêng biệt do công ty tình báo blockchain TRM Labs công bố cho thấy Zedxion và nền tảng liên kết Zedcex của nó đã xử lý khoảng 1 tỷ USD liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.
TRM Labs cho biết các giao dịch đó chiếm khoảng 56% tổng khối lượng của các sàn giao dịch trước khi tăng lên gần 87% vào năm 2024, khi dòng tiền liên quan đến IRGC đạt khoảng 619,1 triệu USD.
Gói lệnh trừng phạt được công bố chưa đầy một tuần sau khi Anh trì hoãn lệnh cấm đã định đối với nhập khẩu dầu diesel và nhiên liệu máy bay được tinh chế từ dầu thô của Nga tại các quốc gia thứ ba. Giới chức Anh cho biết việc trì hoãn nhằm mục đích giảm áp lực nguồn cung hơn là làm mềm lập trường của nước này về việc thực thi lệnh trừng phạt.
Các quan chức Anh khẳng định rằng các hạn chế nhiên liệu vẫn sẽ được thực hiện theo một quy trình triển khai theo từng giai đoạn. Đồng thời, London tiếp tục nhắm mục tiêu vào các mạng lưới thanh toán, các thực thể vỏ bọc và các hệ thống tài chính xuyên biên giới mà giới chức tin rằng giúp Nga duy trì hoạt động thương mại và mua sắm bất chấp các hạn chế quốc tế.
