Chính phủ Vương quốc Anh đã trừng phạt Xinbi, được mô tả là “một trong những thị trường bất hợp pháp lớn nhất ở Đông Nam Á”, nhắm vào vai trò của nó trong việc cung cấp các dịch vụ dựa trên tiền mã hóa cho các trung tâm lừa đảo, nơi lừa gạt nạn nhân trên toàn thế giới đồng thời bóc lột lao động bị buôn bán.
Theo một thông báo của chính phủ, Xinbi cung cấp các dịch vụ bao gồm bán dữ liệu cá nhân bị đánh cắp có thể được sử dụng để nhắm mục tiêu nạn nhân lừa đảo và thiết bị internet vệ tinh dùng để liên lạc với nạn nhân. Vương quốc Anh cho biết các lệnh trừng phạt của họ sẽ cô lập nền tảng này khỏi hệ sinh thái tiền mã hóa hợp pháp bằng cách ảnh hưởng đến khả năng gửi và nhận giao dịch tiền mã hóa của nó.
Stephen Doughty, Bộ trưởng Bộ Châu Âu, Bắc Mỹ và Các Lãnh thổ Hải ngoại, cho biết các lệnh trừng phạt gửi đi một "thông điệp rõ ràng" rằng Vương quốc Anh sẽ không dung thứ cho các trung tâm lừa đảo nhắm mục tiêu vào nạn nhân người Anh, hoặc "những hành vi vi phạm nhân quyền khủng khiếp được thực hiện tại các trung tâm lừa đảo này."
Các lệnh trừng phạt cũng nhắm vào Legend Innovation Co., đơn vị điều hành của #8 Park – một khu phức hợp lừa đảo mới được xác định có liên quan đến Prince Group và được cho là lớn nhất Campuchia, với khả năng chứa 20.000 lao động bị buôn bán. Giám đốc của Legend Innovation, Eang Soklim, cũng bị trừng phạt, cùng với các cá nhân khác bao gồm Thet Li, được mô tả là một cấp dưới chủ chốt của Chen Zhi, người đã quản lý mạng lưới tài chính quốc tế của Prince Group.
Hành động này nối tiếp các lệnh trừng phạt chung do Hoa Kỳ và Vương quốc Anh ban hành năm ngoái chống lại Prince Group và Chủ tịch Chen Zhi của họ, mà chính phủ Vương quốc Anh cho biết đã kích hoạt các cuộc điều tra và bắt giữ trên khắp khu vực, cùng với việc đóng băng và tịch thu tài sản trị giá hơn 1 tỷ bảng Anh.
Đông Nam Á đã trở thành một điểm nóng của các khu phức hợp lừa đảo do các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia điều hành, mà Interpol vào tháng 11 năm ngoái đã nâng lên cấp độ mối đe dọa toàn cầu.
Mạng lưới khu phức hợp lừa đảo thường dựa vào nạn buôn người và lao động cưỡng bức, với Amnesty International cảnh báo đầu năm nay rằng các vụ trốn thoát hàng loạt khỏi các khu phức hợp lừa đảo ở Campuchia đã tạo ra một “khủng hoảng nhân đạo.”
Sự phản đối toàn cầu đối với các hoạt động lừa đảo được hỗ trợ bởi tiền mã hóa bao gồm việc Đài Loan truy tố 62 người về tội rửa 339 triệu đô la từ các khu phức hợp lừa đảo Campuchia, việc ra mắt “Lực lượng Đặc nhiệm Chống Trung tâm Lừa đảo” đa cơ quan của Hoa Kỳ vào tháng 11 năm 2025 đã tuyên bố tịch thu và đóng băng khoảng 580 triệu đô la tiền mã hóa, và 'Chiến dịch Atlantic', một hoạt động chung giữa Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Canada nhắm vào gian lận tiền mã hóa.
