Chính phủ Vương quốc Anh đã áp đặt các lệnh trừng phạt mới nhắm vào một thị trường được kích hoạt bằng tiền điện tử và các cá nhân có liên quan đến các hoạt động lừa đảo quy mô lớn trên khắp Đông Nam Á, tăng cường nỗ lực chống lại gian lận trực tuyến và vi phạm nhân quyền.
Các biện pháp, được Bộ Ngoại giao, Khối thịnh vượng chung & Phát triển và Bộ Nội vụ công bố vào thứ Năm, tập trung vào Xinbi, một thị trường bất hợp pháp bằng tiếng Trung Quốc mà chính phủ cho biết cung cấp các dịch vụ dựa trên tiền điện tử cho các mạng lưới lừa đảo. Các nhà chức trách cho biết Xinbi cho phép bán dữ liệu cá nhân bị đánh cắp và tạo điều kiện cho các dịch vụ được sử dụng để nhắm mục tiêu vào nạn nhân, bao gồm các công cụ liên lạc như thiết bị internet vệ tinh.
Theo công ty phân tích blockchain Chainalysis, Xinbi đã xử lý hơn 19,9 tỷ USD giao dịch từ năm 2021 đến năm 2025, nhấn mạnh vai trò của nó trong việc tạo điều kiện cho rửa tiền, giao dịch OTC không có giấy phép và các hoạt động bất hợp pháp khác.
Trên khắp khu vực, các trung tâm lừa đảo đã sử dụng các chiêu trò như mối quan hệ lãng mạn giả để lừa đảo nạn nhân trên quy mô lớn, bao gồm cả ở Vương quốc Anh. Các quan chức cho biết nhiều người thực hiện các vụ lừa đảo này cũng chính là nạn nhân của nạn buôn người, bị dụ dỗ bằng những lời mời làm việc giả mạo và bị buộc phải thực hiện hành vi gian lận dưới sự đe dọa tra tấn.
Vương quốc Anh cho biết đây là quốc gia đầu tiên trừng phạt Xinbi, nhằm mục đích cô lập nó khỏi hệ sinh thái tiền điện tử hợp pháp và làm gián đoạn khả năng xử lý giao dịch của nó.
Các lệnh trừng phạt cũng nhắm vào Legend Innovation Co., đơn vị điều hành "#8 Park", một khu phức hợp lừa đảo lớn ở Campuchia được cho là nơi giam giữ tới 20.000 lao động bị buôn người, cùng với giám đốc Eang Soklim, và các cá nhân liên quan đến mạng lưới tài chính của Prince Group, vốn đã bị Vương quốc Anh và Hoa Kỳ trừng phạt vào năm ngoái. Hành động trước đó đã dẫn đến việc đóng băng và tịch thu tài sản vượt quá 1 tỷ bảng Anh (1,3 tỷ USD) và góp phần vào làn sóng điều tra và bắt giữ trên khắp khu vực.
Các quan chức cho biết các biện pháp mới nhất sẽ có hiệu lực ngay lập tức, hạn chế hơn nữa việc tiếp cận các kênh tài chính được sử dụng bởi mạng lưới. Một số tài sản ở London cũng sẽ bị đóng băng, bổ sung vào các tài sản đã bị tịch thu trước đó của Vương quốc Anh, bao gồm một tòa nhà văn phòng trị giá 100 triệu bảng Anh (133 triệu USD), hai biệt thự trị giá hàng triệu bảng Anh và một máy bay trực thăng.
"Các lệnh trừng phạt của chúng tôi hôm nay gửi đi một thông điệp rõ ràng: Chúng tôi sẽ không cho phép người dân Anh trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo kinh khủng này hoặc dung thứ cho những hành vi vi phạm nhân quyền khủng khiếp được thực hiện tại các trung tâm lừa đảo này," Stephen Doughty MP, Bộ trưởng Quốc vụ phụ trách Châu Âu, Bắc Mỹ và các Lãnh thổ Hải ngoại của Vương quốc Anh, cho biết.
Chính phủ Vương quốc Anh cho biết hành động này phản ánh một chiến lược rộng lớn hơn nhằm nhắm mục tiêu không chỉ vào từng thủ phạm mà còn vào cơ sở hạ tầng hỗ trợ các hoạt động lừa đảo toàn cầu. Nó diễn ra trước Hội nghị Thượng đỉnh Tài chính Bất hợp pháp của Vương quốc Anh vào tháng Sáu, nơi các quan chức dự kiến sẽ thúc đẩy sự phối hợp quốc tế lớn hơn để giải quyết vấn đề rửa tiền và di chuyển các quỹ bất hợp pháp qua biên giới.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: The Block là một cơ quan truyền thông độc lập cung cấp tin tức, nghiên cứu và dữ liệu. Tính đến tháng 11 năm 2023, Foresight Ventures là nhà đầu tư nắm giữ đa số cổ phần của The Block. Foresight Ventures đầu tư vào các công ty khác trong lĩnh vực tiền điện tử. Sàn giao dịch tiền điện tử Bitget là một LP neo cho Foresight Ventures. The Block tiếp tục hoạt động độc lập để cung cấp thông tin khách quan, có tác động và kịp thời về ngành công nghiệp tiền điện tử. Dưới đây là các công bố tài chính hiện tại của chúng tôi.
© 2026 The Block. Mọi quyền được bảo lưu. Bài viết này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin. Nó không được cung cấp hoặc có ý định sử dụng làm lời khuyên pháp lý, thuế, đầu tư, tài chính hoặc các lời khuyên khác.
