Một lực lượng cảnh sát khu vực Vương quốc Anh đã thu giữ 20,21 Bitcoin và các tài sản khác trị giá hơn 1,4 triệu USD sau khi truy vết số tiền này đến các thị trường darknet hoạt động từ năm 2016 đến 2019.
Cảnh sát Avon và Somerset cho biết vào ngày 27 tháng 8 rằng Đơn vị Điều tra Tài chính của họ đã thu hồi 20,21 BTC, các tài sản kỹ thuật số khác và tiền trong một tài khoản ngân hàng.
Các tài sản này có tổng giá trị 1.032.487,86 bảng Anh, hoặc hơn 1,4 triệu USD, vào thời điểm cảnh sát định giá. Các quan chức không tiết lộ số tiền nắm giữ bằng các loại tiền mã hóa khác hoặc tài khoản ngân hàng, cũng như không xác định các token liên quan.
Vào đầu năm 2026, một tòa án đã phê duyệt việc tịch thu sau khi chấp nhận rằng số tài sản này là tiền thu được từ hành vi trái pháp luật. Cảnh sát đã truy tìm tài sản theo Đạo luật thu hồi tài sản tội phạm, cho phép các cơ quan chức năng thu hồi tài sản có được thông qua hoạt động tội phạm.
Người không được nêu tên trong cuộc điều tra trước đây đã bị kết án về tội rửa tiền và kể từ đó đã qua đời, theo tuyên bố. Các quan chức không tiết lộ thời điểm diễn ra bản án trước đó, các hành vi phạm tội liên quan đến nó, hoặc liệu có ai khác bị điều tra hay không.
Với giá Bitcoin hiện tại khoảng 77.570 USD, riêng 20,21 BTC sẽ có giá trị xấp xỉ 1,57 triệu USD. Sự khác biệt so với định giá của cảnh sát có thể đến từ ngày các quan chức tính toán tổng số tiền, vì giá thị trường của Bitcoin đã thay đổi kể từ khi tài sản bị tịch thu. Lực lượng này không cung cấp ngày định giá hoặc nêu rõ liệu bất kỳ Bitcoin nào đã được chuyển đổi thành bảng Anh hay chưa.
Làm việc với đội ngũ an ninh mạng của lực lượng, các nhà điều tra tài chính đã sử dụng các phương pháp truy vết chuyên biệt để theo dõi tài sản đến một số thị trường darknet hoạt động từ năm 2016 đến 2019.
Cảnh sát không nêu tên các nền tảng nhưng cho biết các cơ quan thực thi pháp luật đã đóng cửa tất cả chúng. Theo lực lượng này, các thị trường đã tạo điều kiện cho các hành vi phạm tội từ phân phối ma túy đến buôn người.
Giai đoạn này bao gồm một số chiến dịch thực thi pháp luật lớn trên darknet. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đóng cửa thị trường AlphaBay vào tháng 7 năm 2017 sau một cuộc điều tra quốc tế liên quan đến các nhà chức trách ở Hoa Kỳ, Thái Lan, Hà Lan, Litva, Canada, Vương quốc Anh và Pháp.
Cảnh sát Hà Lan đã bí mật kiểm soát Hansa trước khi đóng cửa nó cùng với AlphaBay. Europol cho biết các nhà điều tra đã vận hành Hansa trong khoảng một tháng, cho phép họ thu thập thông tin về các nhà cung cấp và khách hàng đã chuyển sang nền tảng này sau khi AlphaBay bị triệt phá.
Dream Market, một nền tảng lớn khác trong giai đoạn được điều tra bởi Avon và Somerset, đã ngừng hoạt động vào năm 2019. Tuyên bố của cảnh sát không nói rõ liệu số Bitcoin được thu hồi có đi qua AlphaBay, Hansa, Dream Market hay các thị trường khác hay không.
Mặc dù các dịch vụ darknet có thể che giấu những người đứng sau các giao dịch, nhưng các bản ghi blockchain công khai vẫn giữ lại sự di chuyển của Bitcoin giữa các địa chỉ. Các nhà điều tra có thể kết hợp lịch sử giao dịch đó với hồ sơ sàn giao dịch, thiết bị bị thu giữ và các bằng chứng tài chính khác để xác định mối liên hệ giữa các ví và hoạt động tội phạm bị nghi ngờ.
Thám tử Hạ sĩ Anthony Davis thuộc Đơn vị Điều tra Tài chính cho biết một số người tin rằng tiền mã hóa có thể cung cấp tính ẩn danh, che giấu tài sản và giữ tài sản ngoài tầm với của cảnh sát. Trên thực tế, ông nói, blockchain lưu trữ một “hồ sơ giao dịch vĩnh viễn” có thể trở thành “một nguồn bằng chứng vô giá.”
Davis nói thêm rằng các kỹ năng điều tra tài chính chuyên biệt ngày càng trở nên quan trọng để định vị và thu hồi tài sản tội phạm được giữ trong tiền mã hóa.
Chiến dịch này là vụ thu giữ tiền mã hóa lớn nhất của Cảnh sát Avon và Somerset kể từ khi các lệnh đóng băng ví tiền mã hóa có hiệu lực vào tháng 4 năm 2024.
Chính phủ Vương quốc Anh đã ban hành các quyền hạn mới thông qua những thay đổi đối với Đạo luật thu hồi tài sản tội phạm. Cảnh sát có thể đóng băng tài sản tiền mã hóa khi có cơ sở hợp lý để nghi ngờ có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, ngay cả khi các nhà chức trách chưa bắt giữ.
Trước các sửa đổi, các sĩ quan có thể gặp hạn chế khi cố gắng kiểm soát tài sản kỹ thuật số trong quá trình điều tra. Các quy tắc hiện hành cho phép các nhà chức trách chuyển các token bị thu giữ vào ví do cơ quan thực thi pháp luật kiểm soát và thu hồi các vật phẩm có thể cung cấp quyền truy cập vào các quỹ, bao gồm mật khẩu viết tay và thiết bị lưu trữ.
Các sĩ quan cũng có thể phá hủy một tài sản tiền mã hóa khi việc đưa nó trở lại lưu thông sẽ không phục vụ lợi ích công cộng. Khi các biện pháp này có hiệu lực, Bộ Nội vụ Vương quốc Anh đã xác định các loại tiền mã hóa tập trung vào quyền riêng tư là một loại tài sản có thể yêu cầu xử lý như vậy.
Lệnh đóng băng tự nó không chứng minh rằng một tài sản là tài sản tội phạm. Trong trường hợp của Avon và Somerset, số tài sản chỉ bị tịch thu sau khi tòa án hài lòng rằng chúng có nguồn gốc từ hành vi trái pháp luật.
Tiền thu hồi theo Đạo luật thu hồi tài sản tội phạm có thể được chuyển hướng đến các chương trình cảnh sát và cộng đồng. Cảnh sát Avon và Somerset cho biết các quỹ này có thể hỗ trợ giáo dục, đào tạo, can thiệp sớm và công tác phòng chống tội phạm.
Vụ thu hồi của Anh theo sau một số trường hợp của Mỹ, trong đó các nhà điều tra đã sử dụng hồ sơ giao dịch để định vị tiền mã hóa có liên quan đến các dịch vụ darknet.
Vào tháng 1, crypto.news trước đây đã đưa tin rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã hoàn tất một vụ tịch thu 400 triệu USD liên quan đến tài sản bị thu giữ từ Larry Dean Harmon, người điều hành Helix. DOJ cho biết Helix đã xử lý hơn 354.000 BTC từ năm 2014 đến 2017 và giúp khách hàng che giấu các quỹ liên quan đến các thị trường darknet.
Một tòa án liên bang đã trao cho chính phủ Hoa Kỳ quyền sở hữu hợp pháp tài sản Helix sau khi Harmon nhận tội vào năm 2021 về việc điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng. Ông đã nhận án tù ba năm vào năm 2024.
Vào tháng 6, các công tố viên Hoa Kỳ đã buộc tội hai người bị cáo buộc điều hành dịch vụ rửa tiền AudiA6, mà các nhà chức trách cáo buộc đã xử lý hơn 389 triệu USD tiền mã hóa. Phân tích blockchain được các công tố viên trích dẫn đã xác định khoảng 10.333 BTC được gửi vào các ví do dịch vụ này kiểm soát kể từ năm 2021, bao gồm 393,39 BTC được gửi trực tiếp từ các thị trường darknet, nhóm ransomware và các nguồn bất hợp pháp khác.
Vương quốc Anh cũng đã xử lý các vụ thu hồi Bitcoin lớn hơn nhiều. Vào tháng 9 năm 2025, công dân Trung Quốc Zhimin Qian đã nhận tội sau khi các nhà chức trách thu hồi các ví kỹ thuật số chứa 61.000 BTC liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư nhắm vào hơn 128.000 người ở Trung Quốc. Cảnh sát đã phát hiện ra các ví này trong một cuộc đột kích vào năm 2018 sau khi nhận được thông tin về việc chuyển giao tài sản tội phạm, theo thông tin vụ án trước đó.
BTC