Hơn một triệu đô la Bitcoin đã di chuyển qua các chợ đen trên darknet gần một thập kỷ trước đã bị sung công cho một lực lượng cảnh sát vùng của Anh.
Cảnh sát Avon và Somerset cho biết hôm thứ Năm rằng đơn vị điều tra tài chính của họ đã thu hồi 20.21 BTC, các tài sản tiền điện tử khác và tiền trong tài khoản ngân hàng, có tổng giá trị 1.4 triệu đô la Mỹ (£1.032.487,86). Người bị điều tra trước đây đã có tiền án về rửa tiền và hiện đã qua đời.
Các sĩ quan đã truy vết các khoản nắm giữ, với sự giúp đỡ từ đội ngũ an ninh mạng của lực lượng, đến các thị trường darknet hoạt động từ năm 2016 đến 2019. Lực lượng này cho biết các trang web đó, tất cả đều đã bị đóng cửa, đã tạo điều kiện cho các tội phạm từ buôn bán ma túy đến buôn người. Họ không nêu tên các thị trường này.
Giai đoạn đó bao gồm thời kỳ bị giám sát chặt chẽ nhất trong lịch sử darknet. AlphaBay, khi đó là thị trường lớn nhất thuộc loại này ở bất cứ đâu, đã bị thu giữ vào tháng 7 năm 2017, trong khi cảnh sát Hà Lan đã tiếp quản Hansa và điều hành bí mật trong một tháng, thu thập chi tiết của những người dùng bỏ chạy khỏi AlphaBay trước khi đóng cửa nó vào cùng ngày. Dream Market, nơi hấp thụ phần lớn lưu lượng truy cập còn lại, đã thông báo đóng cửa vào tháng 3 năm 2019 và biến mất vào cuối tháng 4.
Mọi giao dịch mà các thị trường đó xử lý vẫn hiển thị. "Nhiều người nghĩ rằng tiền điện tử... đặt tài sản nằm ngoài tầm với của cơ quan thực thi pháp luật," Thám tử Constable Anthony Davis thuộc đơn vị điều tra tài chính của lực lượng cho biết, chỉ ra hồ sơ vĩnh viễn trên blockchain là "một nguồn bằng chứng vô giá."
Vụ tịch thu này là lớn nhất mà lực lượng đã ghi nhận kể từ khi các lệnh phong tỏa ví tiền điện tử được áp dụng vào tháng 4 năm 2024. Những quyền hạn này cho phép các sĩ quan phong tỏa và thu giữ tiền điện tử mà không cần bắt giữ trước, chuyển nó vào các ví do cơ quan thực thi pháp luật kiểm soát, và tịch thu mật khẩu viết tay hoặc thiết bị lưu trữ. Cảnh sát cũng có thể tiêu hủy tài sản hoàn toàn nếu cần, và chính phủ đã chỉ rõ các đồng tiền riêng tư là "không có lợi cho lợi ích công cộng" khi các quy định này được ban hành.
Các tài sản đã bị tịch thu vào đầu năm nay theo Đạo luật thu hồi tài sản tội phạm (Proceeds of Crime Act), sau khi tòa án chấp nhận rằng chúng đại diện cho số tiền thu được từ hành vi bất hợp pháp. Số tiền thu hồi theo đạo luật này được chuyển vào các chương trình cộng đồng và cảnh sát.
Với giá hiện tại, riêng Bitcoin sẽ có giá trị khoảng 1.6 triệu đô la. Lực lượng không cho biết khi nào giá trị này được định giá.
BTC