Chiến dịch Atlantic do Vương quốc Anh dẫn đầu đã đóng băng hơn 12 triệu USD tiền thu được từ lừa đảo tiền điện tử liên quan đến "lừa đảo phê duyệt", xác định hơn 20.000 nạn nhân và 45 triệu USD gian lận bị nghi ngờ.
Các cơ quan thực thi pháp luật của Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và Canada đã đóng băng hơn 12 triệu đô la tiền thu được từ các vụ lừa đảo tiền điện tử bị nghi ngờ trong một hành động phối hợp nhắm vào các kế hoạch "lừa đảo phê duyệt" đã ảnh hưởng đến hơn 20.000 nạn nhân. Nỗ lực chung này, được đặt tên là Chiến dịch Atlantic và do Cơ quan Phòng chống Tội phạm Quốc gia (NCA) của Vương quốc Anh dẫn đầu, tập trung vào các vụ lừa đảo lừa người dùng ký các phê duyệt trên chuỗi độc hại, cho phép kẻ tấn công rút trực tiếp token khỏi ví của nạn nhân. Các nhà chức trách cho biết tổng số tiền gian lận liên quan đến cơ sở hạ tầng được xác định vượt quá 45 triệu đô la.
Theo NCA, Chiến dịch Atlantic được đồng tổ chức với Mật vụ Hoa Kỳ, Cảnh sát Tỉnh bang Ontario và Ủy ban Chứng khoán Ontario, và được thực hiện như một sáng kiến chuyên sâu kéo dài một tuần vào tháng Ba. Thay vì chỉ truy tìm tiền sau khi vụ việc xảy ra, các cơ quan đã làm việc để “xác định các nạn nhân đã mất, hoặc có nguy cơ mất tiền điện tử thông qua ‘lừa đảo phê duyệt’,” bảo toàn tài sản trước khi tội phạm có thể chuyển chúng sâu hơn vào chuỗi rửa tiền. Chainalysis, đơn vị đã hỗ trợ chiến dịch, mô tả cách tiếp cận này là nhắm vào “một mối đe dọa đang phát triển nhanh chóng: các vụ lừa đảo phê duyệt lừa nạn nhân cấp quyền cho tội phạm rút cạn ví của họ,” và lưu ý rằng nỗ lực này đã “bảo toàn và đóng băng hơn 12 triệu đô la tiền thu được từ tội phạm bị nghi ngờ” đồng thời xác định hơn 45 triệu đô la tiền điện tử bị đánh cắp liên quan đến các kế hoạch tương tự.nationalcrimeagency.
Các công ty tư nhân đã đóng một vai trò quan trọng. Binance cho biết đội điều tra đặc biệt của họ đã cung cấp hỗ trợ trực tiếp tại trụ sở chính của NCA ở London, bao gồm “sàng lọc tài khoản trực tiếp và thông tin tình báo về lừa đảo” cũng như xác định các trang web lừa đảo vẫn đang hoạt động, nhưng nhấn mạnh rằng “không có khoản tiền nào bị đóng băng trên Binance trong khuôn khổ chiến dịch này.” Trong một tuyên bố ủng hộ hành động này, Binance gọi lừa đảo phê duyệt là “một trong những loại lừa đảo gây thiệt hại lớn nhất nhắm vào người dùng tiền điện tử ngày nay,” lập luận rằng Chiến dịch Atlantic cho thấy “việc chống tội phạm hiệu quả có thể thực hiện được khi các đối tác tư nhân và công cộng cùng nhau hành động để ngăn chặn gian lận ngay từ nguồn.” Phó Giám đốc điều tra NCA Miles Bonfield cho biết chiến dịch này “đã giúp bảo vệ hàng nghìn nạn nhân ở Vương quốc Anh và nước ngoài, chặn đứng tội phạm và giúp những người khác không bị mất tiền,” đồng thời nói thêm rằng những kẻ lừa đảo “hoạt động trên toàn cầu và, cùng với các đối tác quốc tế của chúng tôi, NCA cũng sẽ nhắm mục tiêu vào chúng ở bất cứ nơi nào chúng đặt trụ sở.”
Mặc dù số tiền thu hồi được nhỏ so với thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn, chiến dịch này nhấn mạnh cả sự tinh vi ngày càng tăng của gian lận trên chuỗi và sự sẵn lòng ngày càng cao của các cơ quan thực thi pháp luật và các sàn giao dịch lớn trong việc phối hợp gần như theo thời gian thực. Nó cũng nhấn mạnh một bài học thực tế cho người dùng: giao dịch nguy hiểm nhất thường là giao dịch bạn tự phê duyệt.
