Cảnh sát Metropolitan hôm thứ Năm cho biết, ba người đàn ông ở Vương quốc Anh đã bị kết án tù vì lừa đảo nạn nhân hơn 4 triệu bảng Anh (5,4 triệu USD) tiền điện tử bằng cách mạo danh cảnh sát và hướng dẫn họ đến các trang web giả mạo. 

Theo một tuyên bố từ Cảnh sát Met, băng nhóm này đã dụ dỗ tám nạn nhân truy cập vào các trang web cảnh sát giả mạo rất thuyết phục, nơi chúng đánh cắp tài sản tiền điện tử của các nạn nhân. Số tiền bị đánh cắp sau đó được rửa tiền thông qua một mạng lưới tài chính phức tạp.

Các nhà điều tra đã khởi động cuộc điều tra vào tháng 1 năm 2025 sau khi các nạn nhân trình báo vụ lừa đảo, sử dụng các giao dịch blockchain, liên lạc, hồ sơ tài chính và hồ sơ sàn giao dịch tiền điện tử để xác định danh tính nhóm này.

"Đây là một cuộc điều tra cực kỳ phức tạp về một nhóm những kẻ thao túng có tính toán, những kẻ đã lợi dụng lòng tin của nạn nhân bằng cách giả vờ là cảnh sát và tiêu tiền của người khác để tài trợ cho lối sống xa hoa của chúng," Thanh tra thám tử Geoff Donoghue cho biết trong tuyên bố. 

Ba người đàn ông đã bị kết án vào thứ Năm tại Tòa án Hoàng gia Southwark. Anthony Ikenwe, 29 tuổi, nhận sáu năm tù vì âm mưu lừa đảo và năm năm tù vì rửa tiền. Hamza Bashir, 23 tuổi, bị kết án ba năm chín tháng tù vì âm mưu lừa đảo và ba năm tù vì rửa tiền. Kevin Nwamma, 25 tuổi, nhận sáu năm tù vì âm mưu lừa đảo và năm năm tù vì rửa tiền.

Cảnh sát cho biết bộ ba này đã sử dụng số tiền đánh cắp được để tài trợ cho một lối sống xa hoa, mua xe hơi, quần áo hàng hiệu và đồng hồ Rolex, mặc dù một trong số những người đàn ông này có thu nhập hàng năm được ghi nhận chỉ là 444 bảng Anh (597 USD).

Các nhà điều tra cũng đã truy dấu hơn 1 triệu bảng Anh (1,34 triệu USD) tiền điện tử liên quan đến các ví do Ikenwe kiểm soát, và phát hiện khoảng 500.000 bảng Anh (673.150 USD) tiền mặt được cất giữ trong một két an toàn ở Dubai. Nhóm này cũng thường xuyên đi du lịch, nghỉ mát tại các điểm đến bao gồm Thái Lan, Nhật Bản, Paris, Mykonos, Maldives và Seychelles.

"Đội Tiền điện tử của Met đã theo dõi tỉ mỉ hàng triệu bảng Anh, kết hợp nhiều kỹ thuật điều tra khác nhau để phá vỡ một mạng lưới tội phạm đáng kể," Donoghue nói.

Trong khi đó, các nhà chức trách Hoa Kỳ cũng đang tăng cường nỗ lực chống gian lận tiền điện tử và rửa tiền. Các công tố viên cho biết hôm thứ Năm rằng một bồi thẩm đoàn liên bang đã truy tố Benjamin Paul Wiener, cư dân Sioux Falls, với 29 tội danh liên quan đến một vụ lừa đảo trị giá 20 triệu USD bị cáo buộc.