Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) của Vương quốc Anh hôm thứ Tư cho biết họ đã thực hiện chiến dịch chung đầu tiên nhằm phá vỡ hoạt động giao dịch tiền điện tử ngang hàng bất hợp pháp, nhắm mục tiêu vào tám cơ sở trên khắp London.

Hợp tác với Cơ quan Thuế và Hải quan Hoàng gia (HM Revenue & Customs) và Đơn vị Tội phạm có Tổ chức Khu vực Tây Nam (South West Regional Organized Crime Unit), FCA cho biết họ đã đến thăm các địa điểm bị nghi ngờ có hoạt động tiền điện tử ngang hàng bất hợp pháp và ban hành các lệnh ngừng hoạt động tại mỗi địa điểm. Bằng chứng thu thập được trong quá trình kiểm tra hiện đang hỗ trợ một số cuộc điều tra hình sự đang diễn ra, cơ quan quản lý cho biết trong một thông báo chính thức.

Giao dịch tiền điện tử ngang hàng bao gồm việc các cá nhân mua và bán tài sản kỹ thuật số trực tiếp thay vì thông qua một sàn giao dịch tập trung, và FCA cho biết hoạt động như vậy yêu cầu đăng ký phù hợp. Cơ quan này nói thêm rằng hiện tại không có nhà giao dịch hoặc nền tảng tiền điện tử ngang hàng nào được FCA đăng ký hoạt động tại Vương quốc Anh.

Steve Smart, giám đốc điều hành về thực thi và giám sát thị trường của FCA, tuyên bố rằng các nhà giao dịch tiền điện tử ngang hàng chưa đăng ký tại Vương quốc Anh đang hoạt động bất hợp pháp và gây ra rủi ro tội phạm tài chính. Cơ quan này cho biết sẽ tiếp tục sử dụng quyền hạn của mình với các cơ quan đối tác để phá vỡ các hoạt động này.

Cơ quan thực thi pháp luật cũng đưa ra quan điểm tương tự. Thanh tra Cảnh sát Ross Flay của SWROCU lập luận rằng các nhà giao dịch ngang hàng chưa đăng ký có thể cung cấp một con đường cho tội phạm di chuyển, che giấu và chi tiêu tiền bất hợp pháp.

Hành động này mở rộng một hình mẫu đã rõ ràng trong công tác thực thi tiền điện tử của FCA. Cơ quan quản lý lưu ý rằng họ trước đây đã truy tố một cá nhân vì điều hành một mạng lưới ATM tiền điện tử bất hợp pháp và, vào tháng 6 năm 2024, đã hợp tác với cảnh sát London để bắt giữ hai người bị tình nghi điều hành một sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp.

Thomas Cattee, một đối tác về tội phạm cổ cồn trắng tại Gherson Solicitors LLP, cho biết động thái mới nhất cho thấy FCA đang mở rộng phương pháp tiếp cận đó thay vì chờ đợi chế độ tiền điện tử đầy đủ hơn của Vương quốc Anh có hiệu lực.

"Thông báo mới nhất này từ FCA cho thấy một sự sẵn sàng chủ động liên tục trong việc truy đuổi các cá nhân bị cáo buộc liên quan đến hoạt động tài sản tiền điện tử chưa đăng ký," Cattee nói. "Trong tin tức mới nhất, FCA đã chứng minh rằng họ sẵn sàng, cùng với các cơ quan khác, theo dõi các cá nhân bị cáo buộc liên quan đến giao dịch tiền điện tử ngang hàng chưa đăng ký."

Chế độ tiền điện tử của Vương quốc Anh

Trong bối cảnh đó, khuôn khổ tiền điện tử rộng lớn hơn của Anh vẫn đang được xây dựng. Ngay cả khi chế độ đầy đủ dự kiến sẽ không có hiệu lực cho đến tháng 10 năm 2027, một số hoạt động liên quan đến tiền điện tử đã yêu cầu đăng ký với FCA, bao gồm cả các mục đích chống rửa tiền, Cattee nói.

Chính FCA đã nhấn mạnh điểm này trong thông cáo của mình, lưu ý rằng tiền điện tử vẫn là một khoản đầu tư rủi ro cao và vẫn phần lớn chưa được quản lý ở Vương quốc Anh ngoài các quy tắc chống rửa tiền và quảng bá tài chính.

Trong khi đó, các cơ quan quản lý tiếp tục chuẩn bị cho một vai trò giám sát lớn hơn trong lĩnh vực tiền điện tử. The Block gần đây đã đưa tin về nỗ lực của FCA hướng tới việc mở cổng cấp phép vào tháng 9 năm 2026, công việc tham vấn mới về các quy tắc tiền điện tử trước khi triển khai vào năm 2027, và các đăng ký mới cho các công ty như Blockchain.com.