Tội phạm đang sử dụng "các sản phẩm tài sản tiền mã hóa một cách sáng tạo để trốn tránh sự phát hiện và chuyển giá trị bất hợp pháp với quy mô lớn", Trung tâm Tội phạm Kinh tế Quốc gia Anh (NECC), một đơn vị thuộc Cơ quan Tội phạm Quốc gia chuyên điều phối phản ứng của đất nước đối với tội phạm kinh tế, cho biết trong báo cáo thường niên của mình, được công bố trong tuần này.
Nội dung này nằm trong đánh giá mối đe dọa mô tả các mạng lưới rửa tiền đang lan rộng xuyên biên giới và kết hợp các phương pháp "mới và truyền thống", chuyển tiền qua cả hệ thống hợp pháp và bất hợp pháp cùng một lúc. Nhiều nhóm tội phạm có tổ chức không còn tự rửa tiền nữa, cơ quan này cho biết, mà thuê ngoài cho các mạng lưới chuyên biệt với một khoản phí.
Đoạn văn tương tự đặt AI bên cạnh tiền mã hóa, viện dẫn các danh tính tổng hợp và tự động hóa quy trình được sử dụng chống lại các ngân hàng.
Tài sản tiền mã hóa hiện đứng thứ ba trong số chín ưu tiên về tội phạm kinh tế mà NECC đã thống nhất với Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA), Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính, và được công bố vào tháng 7 năm 2025. Danh sách này định hướng các nỗ lực tuân thủ của các công ty được quản lý, đặt tiền mã hóa lên trên tiền mặt tội phạm và tài khoản trung gian.
Cơ quan này cho biết họ đang phát triển "một năng lực tiền mã hóa chủ động hơn và dựa trên tình báo để định hình phản ứng của chúng ta đối với các ưu tiên tổng thể", ngôn ngữ này cho thấy sự chuyển hướng từ việc xử lý các vụ việc được giới thiệu sang việc tự mình xác định mục tiêu. Cơ quan này không đưa ra chi tiết về ý nghĩa thực tế của điều đó.
Chiến dịch Atlantic, một cuộc truy quét kéo dài một tuần tại trụ sở NCA với sự tham gia của Mật vụ Hoa Kỳ, Coinbase, Binance, Kraken và Tether, đã xác định 20.000 nạn nhân lừa đảo chấp thuận và đóng băng 12 triệu USD vào tháng 3.
Chiến dịch Destabilise, vụ án chống lại các mạng lưới nói tiếng Nga chuyển đổi tiền mặt đường phố thành tiền mã hóa, đã dẫn đến 129 vụ bắt giữ và hơn 25 triệu bảng Anh bị tịch thu ở Anh, nhiều hơn một vụ bắt giữ so với thông tin cập nhật vào tháng 11.
Cơ quan này hiện cho biết sẽ mở rộng cách tiếp cận của Chiến dịch Destabilise sang các "mạng lưới rửa tiền gây hại cao khác, vốn tiềm ẩn rủi ro tài chính bất hợp pháp lớn nhất đối với Vương quốc Anh".
Báo cáo cũng liệt kê, trong số các công trình học thuật của mình, một báo cáo về Công nghệ Nâng cao Quyền riêng tư trong Ngành Công nghiệp Tiền mã hóa do Viện Dịch vụ Liên hiệp Hoàng gia xuất bản.
Bài báo đó, được rút ra từ một hội nghị bàn tròn vào tháng 7 năm 2025 do chính NECC tổ chức, đã lập luận chống lại một cuộc đàn áp.
Những người tham gia đã nói "nhiều lần" rằng các công cụ bảo mật không nên bị cấm, với lý do rằng việc cấm đoán sẽ đẩy các đối tượng bất hợp pháp vào các dịch vụ không được kiểm soát và khiến các nhà điều tra có ít công ty hơn để yêu cầu thông tin. Tác giả của báo cáo, nghiên cứu viên liên kết của RUSI Allison Owen, đã nói với Decrypt rằng việc xây dựng lòng tin thông qua các tính năng tuân thủ "cuối cùng sẽ mở rộng việc sử dụng công nghệ".
BTC