Vương quốc Anh đã trừng phạt sàn giao dịch tiền điện tử Xinbi và khu phức hợp lừa đảo #8 Park của Campuchia liên quan đến mạng lưới lừa đảo và buôn người trị giá 19,9 tỷ đô la, đóng băng tài sản ở London trước Hội nghị thượng đỉnh về tài chính bất hợp pháp vào tháng 6.
Vào ngày 26 tháng 3, chính phủ Vương quốc Anh đã trừng phạt Xinbi, một sàn giao dịch tiền điện tử tiếng Trung, trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới thực hiện hành động như vậy đối với nền tảng này. Các biện pháp, được Bộ Ngoại giao, Khối thịnh vượng chung & Phát triển và Bộ Nội vụ cùng công bố, nhắm vào cái mà các quan chức mô tả là trụ cột tài chính quan trọng của các hoạt động lừa đảo và buôn người quy mô lớn trên khắp Đông Nam Á.
Theo Chainalysis, Xinbi đã xử lý hơn 19,9 tỷ đô la giao dịch từ năm 2021 đến 2025. Nền tảng này đã tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền, giao dịch tiền điện tử OTC (over-the-counter) không được cấp phép và bán dữ liệu cá nhân bị đánh cắp, đồng thời cung cấp cơ sở hạ tầng truyền thông — bao gồm thiết bị internet vệ tinh — được sử dụng để nhắm mục tiêu vào các nạn nhân lừa đảo. Crypto.news trước đây đã đưa tin về mối liên hệ của Xinbi với hệ sinh thái thị trường tội phạm dựa trên Telegram rộng lớn hơn, nơi nó hoạt động cùng với Haowang Guarantee, thị trường darknet lớn nhất từng được ghi nhận.
Các biện pháp trừng phạt không chỉ nhắm vào Xinbi mà còn mở rộng đến Legend Innovation Co., nhà điều hành khu phức hợp “#8 Park” của Campuchia — một trung tâm lừa đảo được cho là giam giữ tới 20.000 lao động bị buôn bán — và giám đốc của nó, Eang Soklim. Các cá nhân bị chỉ định này cũng có liên quan đến mạng lưới tài chính của Tập đoàn Prince, mà Vương quốc Anh và Hoa Kỳ đã trừng phạt vào năm ngoái trong một hành động đã gây ra việc đóng băng và tịch thu tài sản vượt quá 1 tỷ bảng Anh (1,3 tỷ đô la).
Một số tài sản ở London sẽ bị đóng băng theo các biện pháp mới, bổ sung vào các tài sản đã bị tịch thu trước đó ở Vương quốc Anh. Các vụ tịch thu trước đó bao gồm một tòa nhà văn phòng trị giá 100 triệu bảng Anh (133 triệu đô la), hai biệt thự trị giá hàng triệu bảng Anh và một máy bay trực thăng. Các quan chức cho biết hành động mới nhất sẽ ngay lập tức hạn chế quyền tiếp cận các kênh tài chính được sử dụng bởi mạng lưới này.
“Các biện pháp trừng phạt của chúng tôi hôm nay gửi một thông điệp rõ ràng: Chúng tôi sẽ không cho phép người dân Anh trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo khủng khiếp này hoặc dung thứ cho những hành vi lạm dụng nhân quyền kinh hoàng được thực hiện tại các trung tâm lừa đảo này,” Stephen Doughty MP, Bộ trưởng Ngoại giao Vương quốc Anh về Châu Âu, Bắc Mỹ và Các Lãnh thổ hải ngoại, cho biết trong thông báo chính thức của chính phủ.
Vương quốc Anh cho biết mục tiêu của họ là cắt đứt Xinbi khỏi hệ sinh thái tiền điện tử hợp pháp hoàn toàn — cắt đứt khả năng xử lý giao dịch và làm suy yếu xương sống tài chính cho phép các mạng lưới lừa đảo tuyển dụng, duy trì và che giấu hoạt động của chúng.
Hành động này diễn ra trong bối cảnh mối lo ngại toàn cầu ngày càng tăng về vai trò của tiền điện tử trong việc tài trợ cho hoạt động buôn người và lao động cưỡng bức. Một báo cáo của Chainalysis vào tháng 2 năm 2026 cho thấy dòng tiền điện tử đến các dịch vụ buôn người bị nghi ngờ đã tăng 85% vào năm 2025, với các mạng lưới nặng về stablecoin, liên kết Telegram hoạt động trên khắp Đông Nam Á với quy mô ngày càng tăng. Chỉ sáu ngày trước khi Xinbi bị trừng phạt, FBI và cảnh sát Thái Lan đã đóng băng 580 triệu đô la tiền điện tử liên quan đến các băng nhóm lừa đảo có tổ chức nhắm vào người Mỹ.
Động thái của Vương quốc Anh là một phần của cái mà các quan chức mô tả là một chiến lược rộng lớn hơn không chỉ nhắm vào các thủ phạm cá nhân mà còn vào cơ sở hạ tầng hỗ trợ gian lận toàn cầu. Các nhà chức trách cho biết các biện pháp trừng phạt đối với Xinbi sẽ được đưa vào Hội nghị thượng đỉnh về tài chính bất hợp pháp của Vương quốc Anh vào tháng 6, nơi họ dự định đẩy nhanh sự phối hợp quốc tế để chống lại việc rửa tiền và di chuyển các quỹ bất hợp pháp qua biên giới.
Theo The Block đưa tin, các biện pháp trừng phạt có hiệu lực ngay lập tức vào ngày 26 tháng 3.
