Cảnh sát ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Thụy Điển đã bắt giữ bảy người liên quan đến một mạng lưới rửa tiền quốc tế, và cho biết việc theo dõi các giao dịch tiền mã hóa của mạng lưới này đã dẫn họ đến tội phạm có tổ chức và các vụ giết người thuê.
Thủ lĩnh bị cáo buộc, một công dân Thụy Điển đã trốn khỏi đất nước và bị truy nã theo Lệnh truy nã đỏ của Interpol, đã bị truy tìm và giam giữ tại UAE, theo báo cáo của Hãng thông tấn Emirates, dẫn lời Bộ Nội vụ. Sáu thành viên tình nghi khác đã bị bắt giữ ở Thụy Điển cùng lúc, với các thủ tục pháp lý được mở chống lại cả bảy người. Bộ này không nêu tên bất kỳ ai trong số họ.
Bộ cho biết, mạng lưới này đã xử lý khoảng 70 triệu krona Thụy Điển (7,1 triệu USD) trong vòng 10 tháng, giao dịch tiền mặt thu được từ hoạt động tội phạm và chuyển hướng chúng đến các thực thể tội phạm khác, đồng thời sử dụng tiền mã hóa "để chuyển và di chuyển giá trị của các khoản tiền đó."
Bộ cho biết, việc truy vết các giao dịch tiền mã hóa và phân tích bằng chứng kỹ thuật số "đã giúp phát hiện ra các liên kết tài chính với các hoạt động tội phạm khác, bao gồm tội phạm có tổ chức và các vụ giết người thuê."
Thụy Điển đã thúc đẩy cảnh sát của mình truy quét tiền mã hóa liên quan đến tội phạm, với Bộ trưởng Tư pháp của nước này năm ngoái đã ra lệnh cho các lực lượng tăng cường thu giữ tài sản kỹ thuật số bất hợp pháp. Giết người thuê là một vấn đề được ghi nhận ở đó. Cảnh sát Thụy Điển báo cáo vào tháng 5 rằng 23 người ngoài cuộc đã bị giết và 30 người bị thương trong các vụ xả súng của băng đảng trong ba năm, với các băng đảng sử dụng mạng xã hội và ứng dụng mã hóa để tuyển mộ những kẻ giết người được trả tiền, thường là thanh thiếu niên dưới tuổi chịu trách nhiệm hình sự.
Chuẩn tướng Abdulaziz Al Ahmad, tổng giám đốc Cảnh sát Hình sự Liên bang thuộc Bộ Nội vụ UAE, cho biết nước này sẽ "tiếp tục theo dõi các mạng lưới tội phạm, phá vỡ các nguồn tài chính của chúng và thực hiện các hành động pháp lý chống lại bất kỳ ai tìm cách lợi dụng lãnh thổ quốc gia cho các hoạt động tội phạm."
Anders Wiberg, ủy viên cảnh sát và trưởng bộ phận quốc tế của Cơ quan Cảnh sát Thụy Điển, gọi sự hợp tác với UAE là "một yếu tố then chốt để đạt được kết quả thành công trong vụ án này."
Các vụ bắt giữ được thực hiện đồng thời ở cả hai quốc gia sau những gì bộ này gọi là các cuộc tìm kiếm, điều tra và giám sát chặt chẽ rộng rãi để xác định nơi ẩn náu của thủ lĩnh băng đảng, sau khi có sự phối hợp an ninh trực tiếp và chia sẻ thông tin tình báo giữa hai chính phủ.
BTC