Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã mở rộng các lệnh trừng phạt đối với lĩnh vực tài sản kỹ thuật số của Iran vào ngày 24 tháng 8, trao cho Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) quyền hạn rộng hơn để nhắm mục tiêu vào các công ty và cá nhân nước ngoài hỗ trợ ngành công nghiệp tiền mã hóa của quốc gia này.
Biện pháp này đi kèm với các lệnh trừng phạt đối với gần 60 thực thể, cá nhân và tàu thuyền trên các mạng lưới hạt nhân, tên lửa, mạng và dầu mỏ liên quan đến Iran. Bộ Tài chính cũng cáo buộc Ivan Obukhov, một nhà môi giới có trụ sở tại UAE, đã xử lý hơn 100 triệu USD tiền mã hóa cho các giao dịch bán dầu mỏ liên quan đến Lực lượng Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.
Quyết định mới của OFAC đưa tài sản kỹ thuật số vào số năm lĩnh vực bổ sung được bao phủ theo Sắc lệnh Hành pháp 13902. Các lĩnh vực khác là công nghệ, vàng, hàng không và vận tải biển.
OFAC giờ đây có thể trừng phạt bất kỳ cá nhân nào được xác định là hoạt động trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số của Iran hoặc cung cấp dịch vụ hỗ trợ, bất kể cá nhân đó ở đâu. Quyết định này có hiệu lực vào ngày 24 tháng 8, theo thông báo chính thức của OFAC.
Bộ Tài chính mô tả tiền mã hóa là một công cụ ngày càng phổ biến để chuyển tiền bên ngoài các kênh ngân hàng truyền thống.
“Chế độ Iran ngày càng sử dụng tiền mã hóa như một công cụ được lựa chọn để né tránh các lệnh trừng phạt,” Bộ Tài chính cáo buộc.
Quyết định này không tự động trừng phạt mọi công ty tiền mã hóa phục vụ người dùng Iran. OFAC phải xác định và chỉ định các bên cụ thể trước khi các biện pháp phong tỏa được áp dụng. Tuy nhiên, việc tham gia vào lĩnh vực này giờ đây có thể là cơ sở cho các chỉ định trong tương lai.
Bộ Tài chính cáo buộc rằng Obukhov, một công dân Ukraine có trụ sở tại UAE, đã làm môi giới cho các tàu chở dầu của Iran. Họ cho biết ông ta đã tạo điều kiện cho các chuyến hàng cho quân đội Iran và các nhóm liên quan.
Theo thông báo của Bộ Tài chính, kể từ năm 2023, Obukhov bị cáo buộc đã xử lý hơn 100 triệu USD thanh toán bằng tiền mã hóa để tạo điều kiện cho các giao dịch bán dầu mỏ cho Lực lượng Quds thuộc IRGC.
“Obukhov đã tạo điều kiện cho các chuyến hàng dầu mỏ của Iran cho quân đội Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này,” Bộ Tài chính tuyên bố.
OFAC cũng đã trừng phạt Foscom FZE, công ty có trụ sở tại UAE mà Obukhov sở hữu và quản lý. Bộ Tài chính cho biết Obukhov đã mua lại công ty vào năm 2022 và sử dụng nó trong các hoạt động môi giới của mình.
Chính phủ đã không công bố địa chỉ ví, băm giao dịch, phân tích token hoặc các đối tác được nêu tên hỗ trợ con số 100 triệu USD. Do đó, số tiền này vẫn là một cáo buộc của Bộ Tài chính hơn là một tổng số đã được xác minh độc lập trên chuỗi.
Tất cả tài sản và lợi ích tài sản thuộc về các bên bị chỉ định phải bị phong tỏa khi chúng vào Hoa Kỳ hoặc nằm dưới sự kiểm soát của một người Hoa Kỳ. Các công ty do các bên bị phong tỏa sở hữu từ 50% trở lên cũng thuộc diện này.
Người Hoa Kỳ nói chung không thể giao dịch với các bên bị chỉ định trừ khi OFAC cấp phép. Các tổ chức tài chính nước ngoài cố ý tạo điều kiện cho các giao dịch lớn cũng có thể phải đối mặt với các hạn chế đối với các tài khoản đại lý hoặc tài khoản thanh toán thông qua ở Hoa Kỳ.
Quyền hạn mở rộng vượt ra ngoài các sàn giao dịch của Iran. Các nhà môi giới, bộ xử lý thanh toán, nhà điều hành ví và nhà cung cấp công nghệ ở nước ngoài có thể phải đối mặt với các lệnh trừng phạt nếu OFAC xác định rằng họ hoạt động trong, hoặc cung cấp dịch vụ hỗ trợ, lĩnh vực tài sản kỹ thuật số của Iran.
Hành động này là một phần của chiến dịch rộng lớn hơn mà Bộ Tài chính gọi là Chiến dịch Cấm Vận Kinh tế (Operation Economic Outcast). Các quan chức Hoa Kỳ cho biết các chính phủ nước ngoài sẽ nhận được thời hạn xác định để chấm dứt các hoạt động liên quan đến Iran đã được xác định, nhưng thông báo công khai không đưa ra thời hạn chung.
Hành động mới nhất này tiếp nối một số chỉ định nhắm mục tiêu vào các doanh nghiệp tiền mã hóa cụ thể. Vào tháng 6, OFAC đã trừng phạt Nobitex, Wallex, Bitpin và Ramzinex, mở rộng cuộc trấn áp đối với một mạng lưới né tránh lệnh trừng phạt trị giá 4 tỷ USD bị cáo buộc.
OFAC sau đó đã nhắm mục tiêu vào Shelbit và Aban Tether vào ngày 7 tháng 8. Bộ Tài chính cáo buộc hai sàn giao dịch này đã xử lý khoảng 5 triệu USD liên quan đến các nền tảng của Iran bị trừng phạt và các bên bị hạn chế khác, như crypto.news đã đưa tin.
Các hành động trước đó đã nhắm mục tiêu vào các sàn giao dịch và giao dịch có thể nhận dạng được. Quyết định theo lĩnh vực mới này rộng hơn vì nó tạo ra cơ sở pháp lý cho các lệnh trừng phạt trong tương lai dựa trên việc tham gia vào nền kinh tế tài sản kỹ thuật số của Iran.
Các sàn giao dịch tiền mã hóa và nhà cung cấp dịch vụ tuân thủ giờ đây sẽ cần phải giám sát các chỉ định của OFAC, địa chỉ ví liên kết và cấu trúc sở hữu. Bộ Tài chính cho biết các biện pháp ngày 24 tháng 8 bắt đầu một chiến dịch thực thi bền vững, cho thấy rằng các chỉ định tiền mã hóa liên quan đến Iran bổ sung có thể sẽ tiếp tục.
