Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tiến hành tịch thu hơn 25 triệu đô la tiền mã hóa được thu hồi từ năm cuộc điều tra về các mạng lưới lừa đảo quốc tế, bị cáo buộc đã lừa gạt nạn nhân ở Hoa Kỳ và Canada thông qua các kế hoạch đầu tư tiền mã hóa giả mạo.
Theo Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận Columbia, các điều tra viên từ Văn phòng Hiện trường Washington của Cục Mật vụ Hoa Kỳ, làm việc thông qua Lực lượng Đặc nhiệm Chống gian lận mạng, đã truy tìm nhiều mạng lưới rửa tiền liên quan đến hàng nghìn nạn nhân bị nghi ngờ trên toàn thế giới, những người đã bị thuyết phục gửi tiền vào những gì họ tin là các nền tảng đầu tư tiền mã hóa hợp pháp.
Hành động tịch thu này bao gồm năm cuộc điều tra riêng biệt, mỗi cuộc điều tra liên quan đến một hoạt động gian lận khác nhau nhưng chia sẻ các mô hình rửa tiền chung mà các nhà chức trách cho biết đã chuyển tiền mã hóa bị đánh cắp qua các mạng lưới ở nước ngoài. Các công tố viên cho biết tài sản được thu hồi giờ đây sẽ phải trải qua thủ tục tịch thu dân sự, một quy trình pháp lý cuối cùng có thể cho phép các nạn nhân đủ điều kiện yêu cầu bồi thường.
Cuộc điều tra lớn nhất bắt đầu sau khi các nhà chức trách Canada cảnh báo các điều tra viên Hoa Kỳ vào cuối năm 2024 về hoạt động đáng ngờ liên quan đến gian lận xuyên biên giới. Theo Bộ Tư pháp, các điều tra viên đã xác định hơn 270 giao dịch nạn nhân bị nghi ngờ liên quan đến kế hoạch này và đang tìm cách tịch thu khoảng 10,4 triệu đô la tiền mã hóa.
Một cuộc điều tra thứ hai tập trung vào các vụ lừa đảo tình cảm trực tuyến chiếm phần lớn trong đợt thu hồi mới nhất. Các công tố viên cho biết hoạt động này đã ảnh hưởng đến hơn 200 nạn nhân, những người bị cáo buộc đã bị thuyết phục chuyển tiền vào các khoản đầu tư tiền mã hóa gian lận, với các nhà chức trách hiện đang tìm cách thu hồi khoảng 12,1 triệu đô la liên quan đến kế hoạch này.
Các khiếu nại riêng biệt bao gồm ba cuộc điều tra bổ sung được báo cáo bởi các nạn nhân ở Vùng Thủ đô Quốc gia Hoa Kỳ. Theo Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ, một vụ án được báo cáo vào tháng 5 năm 2026 đang tìm cách thu hồi khoảng 1,2 triệu đô la, trong khi một vụ án khác được báo cáo vào tháng 3 năm 2026 đang tìm cách thu hồi khoảng 2,4 triệu đô la. Một cuộc điều tra thứ năm liên quan đến một vụ lừa đảo phục hồi dựa trên phí, trong đó các nạn nhân bị cáo buộc đã được yêu cầu trả thêm phí để lấy lại tiền mã hóa đã bị đánh cắp trước đó, đang tìm cách thu hồi gần 285.000 đô la.
Các điều tra viên cho biết các hoạt động rửa tiền đằng sau cả năm vụ án chủ yếu có trụ sở tại Đông Nam Á. Bộ Tư pháp tuyên bố rằng các địa chỉ IP liên quan đến các kế hoạch này chủ yếu nằm ở Trung Quốc, Malaysia và Campuchia, minh họa cách các nhóm lừa đảo quốc tế tiếp tục di chuyển tài sản kỹ thuật số bị đánh cắp qua nhiều khu vực pháp lý trước khi các nạn nhân hoặc nhà chức trách có thể truy dấu chúng.
Các công tố viên liên bang cho biết hành động mới nhất này bổ sung vào hơn 800 triệu đô la được thu hồi thông qua Lực lượng đặc nhiệm trung tâm lừa đảo (Scam Center Strike Force), một sáng kiến được khởi xướng vào tháng 11 năm 2025 bởi Luật sư Hoa Kỳ Jeanine Ferris Pirro nhằm phá vỡ các mạng lưới lừa đảo tiền mã hóa quốc tế.
Trong một tuyên bố do Bộ Tư pháp phát hành, Pirro cho biết vụ tịch thu mới nhất đã chứng minh kết quả của việc theo đuổi các hoạt động rửa tiền quốc tế thay vì chỉ tập trung vào bản thân vụ gian lận. Bà nói thêm rằng các điều tra viên đã phá hủy các mạng lưới rửa tiền phức tạp, bảo vệ nạn nhân và cắt đứt các kênh tài chính tội phạm được sử dụng để di chuyển các khoản tiền bất hợp pháp.
Vụ tịch thu mới nhất tiếp tục một loạt các hành động của Bộ Tư pháp nhắm vào tiền mã hóa liên quan đến các vụ lừa đảo trực tuyến và các tội phạm khác được hỗ trợ bởi mạng.
Đầu năm nay, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận Massachusetts đã nộp đơn khiếu nại tịch thu dân sự tìm cách thu hồi 327.829,72 USDT bị cáo buộc liên quan đến một vụ lừa đảo tình cảm trực tuyến. Theo hồ sơ tòa án từ tháng 3 năm 2026, một cư dân Massachusetts đã bị thuyết phục thông qua một ứng dụng hẹn hò để chuyển tiền vào các khoản đầu tư tiền mã hóa giả mạo trước khi số tiền bị đánh cắp được chuyển qua nhiều ví blockchain và được chuyển đổi thành stablecoin USDT của Tether.
Các điều tra viên liên bang sau đó đã tịch thu một số ví liên quan đến vụ án đó sau khi phân tích blockchain truy dấu sự di chuyển của các khoản tiền. Các công tố viên cho biết thủ tục tịch thu dân sự cho phép các tài sản kỹ thuật số được thu hồi được trả lại cho các nạn nhân đủ điều kiện một khi các yêu cầu về quyền sở hữu được tòa án giải quyết.
Các hành động thu hồi cũng đã mở rộng ra ngoài gian lận đầu tư. Vào tháng 7 năm 2025, Bộ Tư pháp đã nộp một đơn khiếu nại tịch thu dân sự riêng biệt tìm cách thu hồi gần 2,3 triệu đô la Bitcoin bị cáo buộc liên quan đến nhóm ransomware Chaos. Theo các công tố viên liên bang, tiền mã hóa đã được truy dấu đến một ví liên quan đến một thành viên bị nghi ngờ của hoạt động ransomware dưới dạng dịch vụ và đã bị tịch thu sau khi các điều tra viên FBI truy cập được vào ví trước khi chuyển tiền vào quyền giám hộ do chính phủ kiểm soát.
Các nhà chức trách ngày càng dựa vào phân tích blockchain như một phần của các cuộc điều tra đó. Hồ sơ tòa án trong nhiều vụ án đã mô tả cách các điều tra viên theo dõi tiền mã hóa thông qua các lần chuyển ví liên tiếp trước khi xác định các địa chỉ liên quan đến các hoạt động rửa tiền bị cáo buộc hoặc mạng lưới gian lận.
Các cơ quan khác của Hoa Kỳ cũng đã mở rộng việc thực thi pháp luật liên quan đến tài sản kỹ thuật số. Vào tháng 3 năm 2026, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt hai mạng lưới bị cáo buộc liên quan đến băng đảng Sinaloa của Mexico, cáo buộc họ sử dụng các giao dịch tiền mã hóa để chuyển tiền thu được từ buôn bán fentanyl. Bộ Tài chính đã xác định nhiều địa chỉ ví Ethereum liên quan đến các lệnh trừng phạt và cáo buộc rằng các thành viên băng đảng đã chuyển đổi tiền mặt thành tiền mã hóa trước khi chuyển các khoản tiền bất hợp pháp qua các mạng blockchain.
