Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt BitBank, gọi tên sàn giao dịch của Iran mà họ cho là đã thực hiện việc chuyển Bitcoin mà các công ty vận tải biển đã trả để đi lại an toàn qua Eo biển Hormuz.
Từ tháng 6, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) cho biết, Cơ quan Dịch vụ Hàng hải An toàn Hormuz đã sử dụng BitBank để chuyển các khoản thanh toán thu được cho chế độ Iran. Cơ quan này là đơn vị đã tính phí các tàu thuyền bằng Bitcoin để đổi lấy quyền quá cảnh, một kế hoạch mà Bộ Tài chính đã chỉ định vào tháng 7.
Today, as part of Operation Economic Outcast, the Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) designated key components of the Iranian regime’s digital assets-based sanctions evasion infrastructure. Targets include BitBank, a priority digital assets…
— Treasury Department (@USTreasury) September 17, 2026
Theo Bộ Tài chính, từ tháng 6 đến tháng 7, BitBank đã được sử dụng để chuyển "hàng trăm triệu đô la Bitcoin" cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo.
BitBank do Babak Zanjani kiểm soát, một nhà tài chính Iran mà OFAC đã chỉ định vào tháng 1. Bị kết án tử hình ở Iran vào năm 2016 vì biển thủ từ Công ty Dầu khí Quốc gia Iran, ông ta đã được giảm án vào năm 2024 và tái xuất hiện vào năm ngoái để hỗ trợ các dự án liên quan đến chế độ. Bộ Tài chính cho biết ông ta đã quảng cáo BitBank trên các tài khoản mạng xã hội của mình từ ít nhất năm 2024.
Hành động này cũng bao gồm Công ty Thương mại Điện tử Pishtaz Simorgh, đơn vị đã xây dựng phần mềm của BitBank và là công ty con của Dot One Value Creation Group (đã bị chỉ định trước đó), cùng với ba giám đốc điều hành của Dot One: Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein và Seyed Adel Heidari.
Bộ Tài chính mô tả người đầu tiên có liên quan đến hầu hết các hoạt động lách lệnh trừng phạt của Zanjani, bao gồm xuất khẩu dầu, và cho biết ông ta đã làm môi giới các giao dịch tài sản kỹ thuật số mà cuối cùng thuộc về IRGC.
Cả năm đối tượng đều bị chỉ định theo Sắc lệnh Hành pháp 13902, mà chính quyền đã mở rộng vào tháng 8 để bao gồm bất kỳ ai hoạt động trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số của Iran. Đây là thẩm quyền mà Bộ Tài chính đã sử dụng từ đó để làm việc thông qua mạng lưới, bao gồm cả các sàn giao dịch tiền điện tử mà họ đã chỉ định vì rửa tiền của Iran.
"Các nỗ lực tài trợ cho chế độ Iran bằng tiền điện tử không nằm ngoài tầm với của OFAC," Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết. "Nếu bạn ủng hộ chế độ Iran, Bộ Tài chính sẽ trừng phạt bạn."
Các chỉ định này thuộc Chiến dịch Economic Outcast, chiến dịch mà Bessent đã công bố vào ngày 24 tháng 8 và được mệnh danh là Ngày D Kinh tế, mà Bộ Tài chính cho biết nhằm mục đích cắt đứt các huyết mạch kinh tế còn lại của Iran với sự giúp đỡ từ EU, Vương quốc Anh và các đối tác Vùng Vịnh.
Tài sản của Hoa Kỳ thuộc về năm đối tượng này đều bị phong tỏa, cũng như bất kỳ thực thể nào mà họ sở hữu từ một nửa trở lên, và các công ty không phải của Hoa Kỳ giao dịch với họ có nguy cơ bị trừng phạt thứ cấp.
Các nhà giao dịch không mong đợi áp lực sẽ sớm giảm bớt. Trên Myriad, một thị trường dự đoán được phát triển bởi công ty mẹ của Decrypt là Dastan, tỷ lệ Washington công bố chấm dứt lệnh phong tỏa hàng hải đối với vận tải biển Iran trước ngày 30 tháng 9 đã giảm xuống còn 10%, giảm 30 điểm. Ngay cả hạn chót ngày 31 tháng 12 cũng chỉ có 60% khả năng.
BTC
