Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã thông báo vào ngày 24 tháng 4 rằng chính phủ Hoa Kỳ đã trừng phạt nhiều ví tiền điện tử liên kết với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran trong một chiến dịch mang tên Chiến dịch Cơn thịnh nộ Kinh tế, với Tether thực hiện đóng băng 344 triệu USD USDT trên hai địa chỉ trên blockchain Tron theo chỉ đạo của các nhà chức trách Mỹ.
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt nhiều địa chỉ ví tiền điện tử liên kết với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vào ngày 24 tháng 4, với Tether thực hiện đóng băng 344 triệu USD USDT trên hai địa chỉ blockchain Tron phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật Mỹ. “Chúng tôi sẽ theo dõi số tiền mà Tehran đang tuyệt vọng tìm cách chuyển ra khỏi đất nước và nhắm mục tiêu vào tất cả các huyết mạch tài chính gắn liền với chế độ,” Bessent cho biết trong một tuyên bố công bố hành động này.
Hai ví Tron bị đóng băng lần lượt chứa khoảng 213 triệu USD và 131 triệu USD USDT. Cả hai đều bị đưa vào danh sách đen ở cấp độ hợp đồng thông minh của USDT chứ không phải ở lớp blockchain, nghĩa là bản thân Tron vẫn hoạt động bình thường trong khi các biện pháp kiểm soát cấp nhà phát hành của Tether khiến số tiền không thể di chuyển. Chainalysis nói với CNN rằng các mẫu giao dịch của ví “nhất quán với cách chúng tôi đã quan sát các ví IRGC đã biết chuyển tiền trên chuỗi,” mô tả các giao dịch chuyển tiền lớn thường xuyên lên tới hàng chục triệu đô la chủ yếu giữa các ví riêng tư. Một quan chức Hoa Kỳ cho biết các nhà điều tra đã xác định các liên kết vật chất với chế độ Iran, bao gồm các giao dịch với các sàn giao dịch của Iran và các địa chỉ trung gian đã tương tác với các ví liên quan đến Ngân hàng Trung ương Iran. Như crypto.news đã đưa tin, Chainalysis ước tính hệ sinh thái tiền điện tử của Iran đạt khoảng 7,8 tỷ USD vào năm 2025, với hoạt động liên quan đến IRGC chiếm khoảng một nửa tổng số tài sản trên chuỗi vào quý 4 năm đó.
Hành động vào thứ Năm không phải là lần đầu tiên khả năng đóng băng của Tether được triển khai như một cơ chế thực thi của Bộ Tài chính, nhưng với 344 triệu USD, đây là vụ đóng băng tiền điện tử lớn nhất trực tiếp liên quan đến Iran kể từ khi cuộc xung đột hiện tại bắt đầu. Như crypto.news đã ghi nhận, Tether ngày càng điều chỉnh chính sách đóng băng ví của mình với danh sách Các Quốc gia được chỉ định đặc biệt (SDN) của OFAC, chặn các địa chỉ liên quan đến các cá nhân bị trừng phạt, tài trợ khủng bố và các khu vực pháp lý rủi ro cao thông qua một số hành động thực thi ngày càng tăng. Việc đóng băng cũng diễn ra sau các chỉ định của OFAC vào tháng Giêng đối với hai sàn giao dịch tiền điện tử đăng ký tại Vương quốc Anh, Zedcex và Zedxion, vì đã xử lý các giao dịch của IRGC, mà crypto.news đã theo dõi khi Anh sau đó đã tiến hành giải thể Zedxion sau khi TRM Labs phát hiện dòng tiền liên quan đến IRGC đã đạt 87% tổng khối lượng giao dịch của nền tảng vào năm 2024. Phương pháp tiếp cận kép này, trừng phạt cơ sở hạ tầng và đóng băng tài sản đồng thời, phản ánh nỗ lực của Bộ Tài chính nhằm tháo dỡ kiến trúc nhiều lớp mà Iran đã xây dựng để chuyển tiền thông qua các kênh kỹ thuật số trong khi tránh ngân hàng truyền thống.
Daniel Tannebaum, một thành viên cấp cao tại Hội đồng Đại Tây Dương, nói với CNN rằng việc đóng băng này có ý nghĩa nhưng cho rằng, với việc Iran đã bị trừng phạt như hiện tại, nó không nhất thiết làm thay đổi đáng kể khả năng hoạt động của Tehran trong cuộc xung đột. Như crypto.news đã lưu ý, Iran đã tích hợp tiền điện tử vào kiến trúc tài chính của mình ở cấp độ nhà nước, hợp pháp hóa khai thác Bitcoin vào năm 2019, chấp nhận thanh toán bằng stablecoin cho các hợp đồng xuất khẩu quân sự kể từ tháng 1 năm 2026, và vận hành một hệ thống thu phí Eo biển Hormuz chính thức hoạt động trên thực tế thông qua stablecoin và đồng nhân dân tệ để lách các biện pháp thực thi của OFAC. Việc đóng băng 344 triệu USD loại bỏ một phần đáng kể tài sản trên chuỗi có thể nhìn thấy, nhưng Tannebaum cảnh báo rằng cách tiếp cận hiệu quả hơn để hạn chế phạm vi tài chính của Iran ở giai đoạn này là nhắm mục tiêu vào các tác nhân ở nước thứ ba đang hỗ trợ Tehran chứ không phải bản thân các ví.
Tether cho biết họ đã thực hiện việc đóng băng hoàn toàn phối hợp với OFAC và các cơ quan thực thi pháp luật, đồng thời nhắc lại chính sách chặn các khoản thanh toán được sử dụng để trốn tránh lệnh trừng phạt của mình.
