Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã "riêng tư" yêu cầu Binance tuân thủ một "chương trình giám sát" mà công ty đã đồng ý như một phần của thỏa thuận nhận tội năm 2023, trong bối cảnh các báo cáo cho rằng 1 tỷ USD đã được chuyển qua sàn giao dịch tiền điện tử này cho các "thực thể" có liên hệ với Iran, The Information đưa tin hôm thứ Năm.

Iran và Hoa Kỳ đã vướng vào một cuộc xung đột vũ trang trong hơn hai tháng qua. Theo báo cáo, Hoa Kỳ và Israel đã tìm cách gây áp lực kinh tế lên Iran.

The Information đưa tin rằng Bộ Tài chính đã gửi một bức thư "trong vài tuần qua" yêu cầu Binance tuân thủ chương trình giám sát mà họ đã đồng ý trước đó sau khi nhận tội các cáo buộc liên quan đến vi phạm lệnh trừng phạt và chống rửa tiền. Bức thư được gửi đi trong bối cảnh có báo cáo rằng hơn 1 tỷ USD đã được chuyển qua Binance cho các nhóm liên quan đến Iran trong năm 2024 và 2025.

“Binance cam kết hợp tác với đơn vị giám sát độc lập và hợp tác liên tục với các cơ quan liên quan," một phát ngôn viên của Binance nói với The Block. "Chúng tôi đang cung cấp cho đơn vị giám sát sự hợp tác và minh bạch hoàn toàn.”

Vào tháng 2, Fortune đưa tin Binance đã sa thải các điều tra viên đã phát hiện bằng chứng về dòng tiền liên quan đến Iran. The New York Times cũng đưa tin các điều tra viên nội bộ đã phát hiện vào năm ngoái rằng hơn 1.500 tài khoản trên nền tảng đã được truy cập từ Iran và khoảng 1,7 tỷ USD đã chảy từ hai tài khoản Binance đến các thực thể liên quan đến Iran, bao gồm cả ví được liên kết với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. 

Binance đã bác bỏ các báo cáo và phủ nhận việc sa thải các điều tra viên nội bộ sau khi họ phát hiện tiền điện tử đã chảy đến các thực thể Iran liên quan đến các tổ chức khủng bố.

Vào thời điểm đó, một phát ngôn viên của Binance nói với The Block rằng không có điều tra viên nào bị sa thải vì nêu lên các lo ngại về tuân thủ hoặc báo cáo các vi phạm lệnh trừng phạt tiềm ẩn.

Trong vài tháng qua, các nghị sĩ Dân chủ đã thúc giục Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp điều tra Binance. Quyết định ân xá cựu CEO Binance Changpeng Zhao của Tổng thống Donald Trump cũng đã gây ra những lo ngại về đạo đức. 

Theo The Information, Thứ trưởng Bộ Tài chính phụ trách chống khủng bố Gene Lange đã "nhắc nhở [Binance] về nghĩa vụ hợp tác đầy đủ với chương trình giám sát do Bộ Tài chính áp đặt ... bằng cách chia sẻ thông tin liên quan, chẳng hạn như hồ sơ dữ liệu quan trọng và tài liệu, một cách kịp thời."

Bộ Tài chính không phản hồi ngay lập tức để bình luận.

Tuy nhiên, Binance đã phản hồi yêu cầu của Bộ Tài chính, theo The Information. Công ty viết rằng "chúng tôi nhận thức được sự nghiêm trọng của các vấn đề trong quá khứ và đã dành đáng kể thời gian, nguồn lực và sự chú ý để giải quyết chúng," đồng thời cho biết thêm rằng họ đang "nỗ lực tăng cường" sự minh bạch và đẩy nhanh thời gian phản hồi.

“Chúng tôi hoan nghênh phản hồi mang tính xây dựng từ Bộ Tài chính và xem xét sự giám sát này là một phần quan trọng trong việc không ngừng củng cố các biện pháp kiểm soát tuân thủ và chống rửa tiền của chúng tôi," Binance nói với The Block.

Vào tháng 2, một nhóm Thượng nghị sĩ Dân chủ đã thúc giục Bộ Tư pháp (DOJ) và Bộ Tài chính xem xét liệu Binance có vi phạm luật trừng phạt của Hoa Kỳ hay không. Sau đó, vào tháng 4, Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal đã yêu cầu thêm thông tin về các đơn vị giám sát mà Binance phải có sau khi sàn giao dịch này nhận tội vào năm 2023.

Binance đã đồng ý nộp phạt hơn 4 tỷ USD và cũng đồng ý duy trì một "giám sát viên tuân thủ độc lập" trong ba năm.