Ba người đàn ông đã bị bỏ tù ở Vương quốc Anh vì một vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 4 triệu bảng Anh (5,3 triệu USD), trong đó họ giả làm sĩ quan cảnh sát để thuyết phục các nạn nhân giao nộp tiền của họ – sau đó tiêu số tiền thu được vào đồng hồ Rolex, mua sắm đồ hiệu và các kỳ nghỉ sang trọng.
Bộ ba này đã gọi điện cho tám nạn nhân, tự xưng là sĩ quan cảnh sát, cảnh báo rằng tiền điện tử của họ đang gặp rủi ro, và thuyết phục họ chia sẻ thông tin chi tiết tài khoản hoặc chuyển tiền đến những tài khoản mà họ tin là tài khoản cảnh sát an toàn, Cảnh sát Đô thành cho biết trong một tuyên bố. Nhóm này đã xây dựng các trang web cảnh sát giả mạo rất thuyết phục, và số tiền điện tử đã bị đánh cắp ngay lập tức và được chuyển qua một mạng lưới rửa tiền phức tạp.
Tại Tòa án Hoàng gia Southwark vào thứ Năm, Anthony Ikenwe, 29 tuổi, và Kevin Nwamma, 25 tuổi, mỗi người bị kết án sáu năm tù vì âm mưu lừa đảo và năm năm tù vì rửa tiền, các án phạt này được thực hiện đồng thời. Hamza Bashir, 23 tuổi, bị tuyên ba năm chín tháng tù vì lừa đảo và ba năm tù vì rửa tiền, cũng được thực hiện đồng thời.
Các thám tử phát hiện những người đàn ông này sống vượt xa khả năng tài chính của họ. Một người có thu nhập khai báo chỉ 444 bảng Anh mỗi năm, vậy mà nhóm này đã mua một chiếc ô tô trị giá gần 60.000 bảng Anh bằng tiền điện tử, cất giữ khoảng 500.000 bảng Anh tiền mặt trong két an toàn ở Dubai, và đi nghỉ dưỡng ở Thái Lan, Nhật Bản, Paris, Mykonos, Maldives và Seychelles.
Theo Met, họ đã mua sắm tại Harrods, Hermès và Louis Vuitton và thường xuyên chuyển đổi tiền điện tử sang thẻ thanh toán trả trước. Các sĩ quan đã liên kết hơn 1 triệu bảng Anh tiền điện tử với các ví do Ikenwe kiểm soát, và truy tìm các quỹ bị đánh cắp chảy vào các tài khoản ngân hàng gắn liền với doanh nghiệp tài xế hạng sang của Nwamma. Hàng hóa xa xỉ thu hồi trong các cuộc khám xét được định giá hơn 26.000 bảng Anh.
Vụ án bắt đầu khi các nạn nhân trình báo vào tháng 1 năm 2025. Đội Tiền điện tử của Met cho biết họ đã sử dụng phương pháp tiếp cận dựa trên dữ liệu – ghép nối các giao dịch blockchain, hồ sơ sàn giao dịch, thông tin liên lạc, hồ sơ tài chính và dữ liệu nhà cung cấp dịch vụ internet – để liên kết những gì ban đầu trông giống như các tội phạm riêng lẻ thành một mạng lưới có tổ chức duy nhất hoạt động trên nhiều nền tảng và khu vực pháp lý.
"Đây là một cuộc điều tra rất phức tạp về một nhóm những kẻ thao túng có tính toán đã lợi dụng lòng tin của nạn nhân bằng cách giả vờ là sĩ quan cảnh sát," Thanh tra Thám tử Geoff Donoghue thuộc Đội Tiền điện tử của lực lượng này cho biết, và nói thêm rằng, "Tội phạm không nên ảo tưởng – hoạt động thực thi pháp luật đang phát triển song song với công nghệ."
Vào tháng 11, các sĩ quan đã đột kích bảy địa chỉ trên khắp London và Essex, bắt giữ ba người đàn ông và thu giữ hàng hóa xa xỉ, tiền điện tử và 40 điện thoại di động. Họ đã thu hồi khoảng 1 triệu bảng Anh liên quan đến các nạn nhân. Ikenwe và Nwamma đã nhận tội vào tháng 4, trong khi Bashir phủ nhận liên quan và ra tòa, thay đổi lời bào chữa vào ngày thứ tám sau khi được trình bày bằng chứng rộng rãi.
Giả mạo cảnh sát đã trở thành một chủ đề tái diễn trong tội phạm tiền điện tử. Trường hợp tương tự gần nhất với vụ án của Met xảy ra vào năm ngoái, khi một kẻ lừa đảo giả làm cảnh sát Anh đã đánh cắp 2,8 triệu USD Bitcoin từ ví cứng của một nạn nhân. Tại Hoa Kỳ, những kẻ lừa đảo giả làm cảnh sát Denver đã thuyết phục một phụ nữ rằng cô đã bỏ lỡ nghĩa vụ bồi thẩm đoàn, sau đó bắt cô nạp tiền mặt vào máy ATM Bitcoin để xóa một lệnh bắt giữ giả mạo – đây là một trong làn sóng lừa đảo giả mạo mà FBI cho biết đã ảnh hưởng nặng nề nhất đến người Mỹ lớn tuổi.
Đôi khi những kẻ giả mạo cảnh sát xuất hiện trực tiếp. Ở Pháp, những tên cướp mặc đồng phục cảnh sát đã dùng dao uy hiếp một cặp vợ chồng trong vụ cướp Bitcoin trị giá 1 triệu USD, trong khi ở Ukraine, những người đàn ông giả làm cảnh sát đã bị bắt vì tống tiền 250.000 USD Tether từ một doanh nhân.
Met cho biết họ vẫn đang hợp tác với các đối tác trong nước và quốc tế để xác định những người khác có liên quan đến âm mưu và thu hồi tài sản cho các nạn nhân.
