Cơ quan quản lý chứng khoán Thái Lan đang tìm cách kiềm chế nạn rửa tiền và các tội phạm liên quan đến công nghệ bằng cách thắt chặt các quy định về tài trợ cho các công ty tiền mã hóa.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (Thai SEC) hôm thứ Hai đã đề xuất mở rộng các yêu cầu phê duyệt đối với các doanh nghiệp tiền mã hóa để bao gồm cả các nhà tài chính đứng sau các cổ đông lớn.
Theo đề xuất, bất kỳ cá nhân nào cung cấp hỗ trợ hoặc tài trợ tài chính cho các cổ đông lớn sẽ tự động được coi là cổ đông và phải có sự chấp thuận của cơ quan quản lý.
Cơ quan này cho biết, động thái này nhằm mục đích thắt chặt việc giám sát các luồng vốn ẩn và đảm bảo rằng các nhà điều hành doanh nghiệp được tài trợ từ các nguồn hợp pháp, thay vì từ các nguồn tài chính liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp, vốn có thể gây ra rủi ro pháp lý, uy tín và danh tiếng.
Động thái này phản ánh một xu hướng quản lý đang nổi lên ở các quốc gia châu Á, với các sáng kiến tương tự đang được xem xét tại Hàn Quốc, nơi các cơ quan quản lý đang cân nhắc đề xuất giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông sàn giao dịch tiền mã hóa ở mức 20%.
Các yêu cầu về tài trợ được đề xuất bao gồm một loạt các bên đóng góp tài chính, không chỉ những người cung cấp tài trợ hoặc hỗ trợ tài chính cho các cổ đông trực tiếp, mà còn cả những người thực hiện điều đó một cách gián tiếp thông qua việc mua lại cổ phần.
Các quy tắc áp dụng cho việc mua lại cổ phần trong các nhà điều hành doanh nghiệp, cũng như trong các tổ chức pháp lý là cổ đông của các nhà điều hành đó.
SEC cho biết: “Việc cung cấp tài trợ đáng kể sẽ bao gồm các bên bảo lãnh, các thỏa thuận hợp đồng hoặc các khoản đầu tư vào bất kỳ công cụ nào dẫn đến việc người hỗ trợ tài chính có tư cách hoặc thực chất hoạt động như một nhà cung cấp tài trợ cho các cổ đông lớn đó”.
Nếu một cổ đông lớn là một tổ chức liên quan đến chính phủ, chẳng hạn như một bộ, ban, tổ chức công hoặc cơ quan khác, cơ quan này sẽ chỉ xem xét quyền sở hữu ở cấp độ tổ chức. Cơ quan quản lý cho biết: “Các thực thể này đã chịu sự giám sát và quản lý của chính phủ”.
Các biện pháp được đề xuất đang mở để lấy ý kiến công chúng cho đến ngày 22 tháng 4.
Liên quan: Hàn Quốc yêu cầu các sàn giao dịch tiền mã hóa xác minh số dư tài sản mỗi 5 phút
Chính quyền Thái Lan gần đây đã tăng cường nỗ lực chống tội phạm tài chính. Vào tháng 1, các nhà chức trách địa phương đã phát động một chiến dịch “tiền xám” nhằm thắt chặt giám sát trên cả thị trường vật lý và kỹ thuật số như một phần của nỗ lực đóng lại các lỗ hổng rửa tiền.
Theo sau những nỗ lực của Thai SEC và Hiệp hội các nhà điều hành tài sản kỹ thuật số Thái Lan, các nền tảng tiền mã hóa địa phương được cho là đã đóng băng 10.000 tài khoản như một phần của cuộc trấn áp chống rửa tiền.
Tạp chí: Kiểm tra ‘Bitcoin ma’, vụ hack Drift liên quan đến Triều Tiên: Asia Express
