SEC đã buộc tội cư dân Texas Nathan Fuller về một kế hoạch lừa đảo giao dịch chênh lệch giá tiền điện tử AI trị giá 12,3 triệu USD bị cáo buộc hứa hẹn lợi nhuận ba chữ số trong vài tuần.
Các cơ quan quản lý chứng khoán Hoa Kỳ đã buộc tội cư dân Texas Nathan Fuller dàn dựng một kế hoạch giao dịch tiền điện tử gian lận, huy động khoảng 12,3 triệu USD từ khoảng 150 nhà đầu tư thông qua các thực thể bao gồm Privvy Investments từ tháng 10 năm 2022 đến giữa năm 2024, theo một thông cáo khởi kiện từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC).
SEC cáo buộc Fuller nói với các nhà đầu tư rằng anh ta đã xây dựng một “robot giao dịch” chênh lệch giá tần số cao độc quyền được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo có thể tạo ra lợi nhuận phi thường, rủi ro thấp trên các tài sản tiền điện tử, trong khi trên thực tế, anh ta đã biển thủ hàng triệu đô la cho mục đích cá nhân và điều hành một hoạt động mà các nhà quản lý mô tả là mô hình Ponzi.
Theo đơn khiếu nại, Fuller đã tiếp thị các hợp đồng đầu tư hứa hẹn lợi nhuận “hơn 40 đến 50 phần trăm” trong vòng 30 đến 45 ngày, và trong một số trường hợp, “đảm bảo” lợi nhuận hơn 100 phần trăm chỉ trong 21 ngày, những tuyên bố này vượt xa ngay cả các đề nghị lợi suất tích cực nhất từng thấy trong các chu kỳ đầu cơ tiền điện tử trước đây như sự sụp đổ của Mirror Trading International và các kế hoạch liên quan đến giao dịch chênh lệch giá khác đã được SEC cảnh báo.
Các nhà quản lý cho biết robot giao dịch AI được ca ngợi “không hoạt động như quảng cáo”, và thay vì triển khai phần lớn vốn vào các thị trường tiền điện tử hợp pháp, Fuller bị cáo buộc đã biển thủ ít nhất 6,2 triệu USD tiền của nhà đầu tư cho các chi phí cá nhân bao gồm hàng hóa xa xỉ và du lịch, đồng thời sử dụng khoảng 5,5 triệu USD để thanh toán cho các nhà đầu tư trước đó, mô phỏng dòng tiền kinh điển của một mô hình Ponzi.
Hồ sơ của SEC mô tả một mô hình các báo cáo tài khoản giả mạo, tài liệu bịa đặt và cập nhật hiệu suất sai lệch được sử dụng để trấn an nhà đầu tư và thu hút nạn nhân mới, lặp lại các hành động thực thi gần đây chống lại các vụ lừa đảo tiền điện tử mang thương hiệu AI đã sử dụng bảng điều khiển giao dịch giả mạo, ảnh chụp màn hình chỉnh sửa và “lời chứng thực” nhóm trò chuyện có kịch bản để lôi kéo người dùng vào các nền tảng giả mạo, như trong một hoạt động mách nước AI dựa trên WhatsApp trị giá 14 triệu USD riêng biệt được Hacker News chi tiết.
Các tài liệu tòa án được ChainCatcher trích dẫn còn lưu ý rằng Fuller đã bán các sản phẩm này thông qua một số phương tiện liên quan đến Privvy Investments, một phần của làn sóng tiếp thị tích hợp AI rộng lớn hơn đã càn quét cả thị trường tài sản truyền thống và kỹ thuật số kể từ năm 2023 và đã thu hút nhiều hành động thực thi đối với các hành vi lừa đảo nhắm vào các nhà đầu tư nhỏ lẻ.
SEC đang tìm kiếm các lệnh cấm vĩnh viễn, tịch thu những gì họ gọi là lợi nhuận bất chính kèm theo lãi suất, và các hình phạt dân sự đối với Fuller, tiếp tục một chiến dịch trấn áp kéo dài đối với các hoạt động Ponzi liên quan đến tiền điện tử tự che đậy bằng biệt ngữ kỹ thuật, từ các kế hoạch dựa trên bitcoin ban đầu được SEC nhấn mạnh đến các câu lạc bộ “giao dịch AI” gần đây hơn hứa hẹn lợi suất không rủi ro.
Trong một báo cáo trước đây của crypto.news về các hành động của SEC chống lại các nền tảng giao dịch gắn nhãn AI, các nhà quản lý đã cảnh báo rằng lợi nhuận hàng tháng hai chữ số được đảm bảo trong tiền điện tử hoặc bất kỳ loại tài sản nào khác là một dấu hiệu cảnh báo, đặc biệt khi chiến lược được mô tả là bí mật, độc quyền hoặc quá phức tạp để giải thích, một mô hình phản ánh gần như chính xác các cáo buộc chống lại Fuller.
Ở một nơi khác, trang crypto.news đã ghi lại cách các tòa án ngày càng từ chối coi phá sản là nơi trú ẩn cho các nhà điều hành lừa đảo tiền điện tử, với việc các thẩm phán từ chối miễn trừ khi họ phát hiện tài sản bị che giấu hoặc hồ sơ giả mạo, một vấn đề mà Fuller đã phải đối mặt trong các vụ kiện song song về tài chính của Privvy, trong khi một phân tích riêng biệt của crypto.news đã theo dõi cách sự cường điệu về AI cung cấp vỏ bọc cho cấu trúc Ponzi kiểu cũ được ngụy trang bằng biệt ngữ thuật toán.
Với đơn khiếu nại mới nhất của SEC và mô hình thực thi rộng hơn, các nhà đầu tư bị thu hút bởi các lời mời chào giao dịch chênh lệch giá theo chủ đề AI có thêm một lời nhắc nhở nổi bật rằng bất kỳ lời hứa lợi nhuận ba chữ số trong vài tuần, đặc biệt là trong các chiến lược tiền điện tử không minh bạch, nhiều khả năng sẽ kết thúc bằng kiện tụng hơn là mang lại những lợi ích thay đổi cuộc đời.
