Hai doanh nhân Thái Lan đã kiện Tether vào ngày 31 tháng 8 tại Tòa án Quận phía Nam New York của Hoa Kỳ, thách thức quyền hạn của nhà phát hành trong việc đóng băng khoảng 42,4 triệu USDT trước khi các nhà chức trách có được lệnh tịch thu.
Nutthawat Rukthammachalern và Natthawat Kasamvilas cáo buộc trong đơn kiện của họ rằng Tether đã đưa mười địa chỉ Ethereum chứa chính xác 42.417.785,62 USDT vào danh sách đen vào ngày 30 tháng 10 năm 2025. Các cáo buộc này chưa được xét xử, và Tether đã không đưa ra phản hồi công khai tính đến ngày 2 tháng 9.
Các nguyên đơn khẳng định Tether đã hành động sau khi nhận được yêu cầu không chính thức từ một đặc vụ của Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa (HSI). Họ cho rằng không có lệnh khám xét, lệnh tòa án, trát đòi hầu tòa hoặc bất kỳ thủ tục pháp lý chính thức nào khác cho phép đóng băng ban đầu.
Kasamvilas phát hiện ra hạn chế này sau khi cố gắng thực hiện một giao dịch, theo hồ sơ. Khi anh liên hệ với Tether, công ty này bị cáo buộc đã giới thiệu anh đến địa chỉ email của một đặc vụ HSI mà không giải thích cơ sở pháp lý cho việc chặn tiền của mình.
Đơn kiện nói rằng Tether đã sử dụng chức năng addBlackList trong hợp đồng thông minh Ethereum của mình. Điều này ngăn chặn các token tại các địa chỉ được chỉ định di chuyển. Một chức năng khác, destroyBlackFunds, cho phép Tether đốt USDT bị đưa vào danh sách đen.
Các nguyên đơn cho biết họ đã mua các token thông qua các giao dịch kinh doanh trên thị trường thứ cấp và không có mối quan hệ khách hàng trực tiếp với Tether. Họ lập luận rằng việc sở hữu quyền kiểm soát kỹ thuật đối với hợp đồng thông minh không tự động trao cho Tether quyền pháp lý đối với các token do bên thứ ba nắm giữ.
Vào ngày 19 tháng 2 năm 2026, một thẩm phán tòa án cấp dưới tại Quận phía Đông North Carolina đã ban hành lệnh tịch thu 5:26-MJ-1267-JG. Theo đơn kiện ở New York, lệnh này mô tả một quy trình theo đó Tether sẽ đốt USDT tại các địa chỉ được xác định, đúc một lượng tương đương và chuyển các token thay thế vào một ví do chính phủ kiểm soát.
Năm ngày sau, các công tố viên liên bang đã công bố việc tịch thu hơn 61 triệu đô la USDT. Các nhà điều tra cáo buộc rằng các ví bị nhắm mục tiêu đã nhận được tiền thu được từ các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử thường được gọi là các kế hoạch "mổ lợn" (pig-butchering schemes).
HSI được cho là đã mở cuộc điều tra sau khi nhận được thông tin từ một nạn nhân. Các nhà điều tra đã truy tìm các khoản tiền thông qua nhiều ví mà các nhà chức trách cho biết đã được sử dụng để che giấu nguồn gốc, quyền sở hữu và mối liên hệ của số tiền với các nền tảng giao dịch giả mạo.
Bộ Tư pháp đã cảm ơn Tether vì đã hỗ trợ chuyển giao tài sản. Tether riêng biệt cũng xác nhận sự tham gia của mình vào hoạt động trị giá 61 triệu đô la lớn hơn.
Tuy nhiên, đơn kiện mới cho biết 42,4 triệu USDT cụ thể của các nguyên đơn vẫn bị đóng băng khi vụ án được đệ trình. Nó tìm cách ngăn Tether đốt các token đó. Do đó, các hồ sơ có sẵn không chứng minh rằng các token đang tranh chấp đã được chuyển vào ví của chính phủ.
Các nguyên đơn không chỉ thách thức các cáo buộc truy vết của chính phủ. Vụ án của họ tập trung vào việc liệu một nhà phát hành stablecoin tư nhân có thể hạn chế các token trên thị trường thứ cấp sau một yêu cầu không chính thức từ cơ quan thực thi pháp luật và trước khi nhận được sự cho phép của tòa án hay không.
Họ cũng lập luận rằng lệnh khám xét tháng 2 không thể xác nhận hành động của Tether vào tháng 10 một cách hồi tố. Đơn kiện còn tranh cãi liệu lệnh tịch thu có cho phép đốt tài sản được nêu tên và thay thế bằng các token mới đúc trước khi có phán quyết tịch thu cuối cùng hay không.
Các yêu cầu bao gồm chiếm đoạt tài sản (conversion), xâm phạm tài sản cá nhân (trespass to chattels), làm giàu bất chính và các yêu cầu về miễn trừ tuyên bố và lệnh cấm. Các doanh nhân muốn Tether bị ra lệnh xóa bỏ danh sách đen, bồi thường thiệt hại nếu các token bị phá hủy và trả lại thu nhập bị cáo buộc kiếm được từ các khoản dự trữ hỗ trợ USDT bị đóng băng.
Quyền hạn thực thi pháp luật của Tether hoạt động ở quy mô đáng kể. Như crypto.news đã báo cáo trước đây, công ty đã đóng băng 514 triệu đô la trên 370 địa chỉ trong một khoảng thời gian 30 ngày vào năm 2026. Danh sách đen năm 2025 của họ bao gồm 4.163 địa chỉ Ethereum và Tron, theo dữ liệu của BlockSec được trích dẫn trong báo cáo đó.
Bước thủ tục tiếp theo sẽ là chuyển giao đơn kiện và phản hồi của Tether. Tòa án cũng có thể xem xét yêu cầu lệnh cấm sớm nếu các nguyên đơn tìm kiếm sự bảo vệ ngay lập tức chống lại việc đốt hoặc phát hành lại các token đang tranh chấp.
Riêng biệt, các nguyên đơn đã thông báo với tòa án New York rằng họ đã nộp đơn yêu cầu trả lại USDT tại North Carolina vào ngày 31 tháng 7. Cả hai thủ tục tố tụng đều chưa đưa ra phán quyết về quyền sở hữu, tịch thu hoặc trách nhiệm pháp lý của Tether.
ETH
USDT
