Tether đã đóng băng hơn 344 triệu USD USDT trên hai địa chỉ Tron vào thứ Năm, phối hợp với các nhà chức trách Hoa Kỳ, đánh dấu một trong những hành động tuân thủ lớn nhất từ trước đến nay của nhà phát hành stablecoin này.

Mặc dù Tether không nêu tên mạng lưới của số tiền bị đóng băng, công ty bảo mật blockchain PeckShield đã xác định các địa chỉ bị đưa vào danh sách đen là TNiq9...QZH81 và TTiDL...pjSr9, nắm giữ lần lượt khoảng 213 triệu USD và 131 triệu USD. Decrypt đã hỏi Tether liệu họ có thể xác nhận các địa chỉ được xác định trên Tron hay không, nhưng không nhận được phản hồi ngay lập tức.

Hành động đóng băng này được thực hiện dựa trên thông tin được cho là có liên quan đến việc trốn tránh các lệnh trừng phạt, mạng lưới tội phạm hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác, theo tuyên bố của Tether. Đội ngũ tuân thủ của nhà phát hành stablecoin đã làm việc với Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài và các cơ quan thực thi pháp luật khác của Hoa Kỳ để thực hiện các hạn chế đối với ví USDT.

“USDT không phải là nơi ẩn náu an toàn cho các hoạt động bất hợp pháp,” CEO Tether Paolo Ardoino cho biết trong một tuyên bố. “Khi các mối liên hệ đáng tin cậy với các thực thể bị trừng phạt hoặc mạng lưới tội phạm được xác định, chúng tôi hành động ngay lập tức và dứt khoát. Các sự kiện gần đây đã cho thấy điều gì xảy ra khi các nền tảng không hành động nhanh chóng, việc thực thi bị phá vỡ, người dùng bị phơi bày và niềm tin bị xói mòn.”

“Cách tiếp cận của chúng tôi khác biệt,” ông tiếp tục. “Chúng tôi kết hợp tính minh bạch của blockchain với giám sát thời gian thực và phối hợp trực tiếp với cơ quan thực thi pháp luật để ngăn chặn dòng tiền trước khi chúng có thể di chuyển. Đó là trách nhiệm mà chúng tôi thực hiện một cách nghiêm túc với tư cách là một trong những nhà phát hành lớn nhất trên thị trường.”

Việc đóng băng này nhấn mạnh cơ sở hạ tầng tuân thủ ngày càng mở rộng của Tether, hiện bao gồm quan hệ đối tác với hơn 340 cơ quan thực thi pháp luật trên 65 quốc gia. Nhà phát hành stablecoin cho biết họ đã hỗ trợ hơn 2.300 trường hợp trên toàn cầu và đóng băng tổng cộng hơn 4,4 tỷ USD tài sản—bao gồm 2,1 tỷ USD liên quan cụ thể đến các nhà chức trách Hoa Kỳ.

Hành động hôm thứ Năm tiếp nối một chuỗi các vụ đóng băng Tether quy mô lớn được phối hợp với các nhà chức trách Hoa Kỳ. Vào tháng 11 năm 2023, công ty đã đóng băng khoảng 225 triệu USD USDT liên quan đến một cuộc điều tra về lừa đảo buôn người và "mổ heo" ở Đông Nam Á. Vào tháng 1 năm 2026, Tether đã đóng băng khoảng 182 triệu USD trên năm ví Tron trong một hành động khác.

Những đợt đóng băng này thường liên quan đến Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài, cơ quan thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ quản lý và thực thi các lệnh trừng phạt kinh tế và thương mại. Tần suất và quy mô ngày càng tăng của các hành động như vậy phản ánh cả việc sử dụng stablecoin ngày càng nhiều trong tài chính bất hợp pháp và những nỗ lực của Tether nhằm duy trì tuân thủ quy định.

Hành động mới nhất của Tether diễn ra sau hai vụ tấn công dự án tiền điện tử cấp cao đã được các nhà điều tra liên kết với tin tặc Triều Tiên: vụ tấn công Drift Protocol trị giá 285 triệu USD và vụ khai thác Kelp DAO trị giá 292 triệu USD.

Nhà phát hành stablecoin USDC Circle đã phải đối mặt với chỉ trích sau vụ tấn công Drift Protocol vì đã không hành động để đóng băng các khoản tiền liên quan đến vụ tấn công. Công ty này đã bảo vệ việc không hành động của mình, nói rằng họ chỉ có thể đóng băng tiền khi được cơ quan thực thi pháp luật xác định hoặc theo yêu cầu của lệnh tòa án.

"Khi Circle đóng băng USDC, đó không phải vì chúng tôi đã quyết định, đơn phương hoặc tùy tiện, rằng tài sản của ai đó nên bị tịch thu. Đó là vì luật pháp yêu cầu chúng tôi phải hành động,” Dante Disparte, Giám đốc Chiến lược của Circle, cho biết trong một bài đăng trên blog.

Một vụ kiện tập thể đã được đệ trình chống lại Circle liên quan đến số tiền của Drift Protocol. Drift tuần trước cho biết họ sẽ bán USDC để chuyển sang USDT, như một phần của kế hoạch phục hồi do Tether hỗ trợ, cung cấp 148 triệu USD tài trợ để giúp người dùng được bồi thường.