Sàn giao dịch tiền điện tử Orionx của Chile đã bắt đầu đóng cửa vĩnh viễn hoạt động của mình vào ngày 3 tháng 9 sau khi một cuộc kiểm toán pháp y xác định khoản thiếu hụt tài sản lưu ký vượt quá 7 triệu USD.
Công ty đã tạm ngừng việc rút tiền của khách hàng và cho biết không thể đảm bảo rằng mọi khách hàng sẽ thu hồi được 100% tài sản của họ.
Sàn giao dịch cho biết cuộc kiểm toán đã tìm thấy các giao dịch chuyển tài sản dưới sự lưu ký của mình đến các ví mà họ không kiểm soát. Orionx đã nộp đơn kiện hình sự lên các công tố viên Chile và khởi động một quy trình hoàn trả nhằm trả lại càng nhiều càng tốt cho khách hàng.
Các cáo buộc chưa được chứng minh trước tòa. Hai cựu giám đốc điều hành được nêu tên trong đơn kiện đã phủ nhận hành vi sai trái và cho biết nguyên nhân của sự thiếu hụt vẫn chưa được giải quyết.
Orionx đã thông báo về việc đóng cửa thông qua trang web và tài khoản chính thức của mình. Công ty mô tả quyết định này là dứt khoát và cảnh báo khách hàng về các nỗ lực mạo danh tiềm ẩn trong quá trình đóng cửa.
Sàn giao dịch cho biết sẽ không bao giờ yêu cầu khóa riêng tư, mã xác thực hai yếu tố hoặc chuyển khoản qua điện thoại, WhatsApp, email hay mạng xã hội. Cảnh báo này có liên quan vì khách hàng đang chờ thu hồi tiền có thể trở thành mục tiêu của các dịch vụ lừa đảo (phishing) và dịch vụ khôi phục gian lận.
Theo thông tin Orionx cung cấp cho khách hàng, sự thiếu hụt ảnh hưởng đến số dư Bitcoin, Ether, XRP và Polygon. Các tài sản này xuất hiện là có sẵn trong hồ sơ nội bộ của Orionx nhưng không thể được xác minh đầy đủ tại các địa chỉ do công ty kiểm soát.
Việc so sánh hồ sơ công ty và dữ liệu blockchain cho thấy số dư khách hàng được ghi nhận vượt quá tài sản được giữ trong ví lưu ký của Orionx. Do đó, cuộc kiểm toán đã xác định sự không khớp giữa bảng cân đối kế toán và tài sản lưu ký, chứ không phải là sự xâm phạm được báo cáo của bốn mạng blockchain.
Tuy nhiên, Orionx chưa công bố các địa chỉ ví bị ảnh hưởng, mã băm giao dịch hoàn chỉnh hoặc phân tích chi tiết mức thiếu hụt theo từng loại tài sản. Do đó, các nhà nghiên cứu blockchain độc lập chưa thể xác minh đầy đủ tính toán của công ty.
Sàn giao dịch cũng chưa cung cấp số lượng chính xác khách hàng bị ảnh hưởng. Tiết lộ của họ không xác định được bao nhiêu trong số 7 triệu USD có thể được thu hồi từ ví bên ngoài, sàn giao dịch hoặc các cá nhân được nêu tên trong các thủ tục pháp lý.
Orionx đã nộp đơn kiện hình sự vào ngày 2 tháng 9 chống lại cựu tổng giám đốc Roberto Zibert và cựu giám đốc công nghệ Joaquín Díaz. Cả hai đều giúp thành lập sàn giao dịch và được cho là có quyền truy cập đặc quyền vào hệ thống lưu ký tiền điện tử của công ty.
Đơn kiện cáo buộc họ quản lý không công bằng và yêu cầu các công tố viên điều tra bất kỳ hành vi phạm tội nào khác được hỗ trợ bởi bằng chứng. Tờ báo kinh doanh địa phương Diario Financiero đưa tin rằng một cuộc kiểm tra pháp y đã liên kết sự không khớp về lưu ký với các ví bên ngoài sự kiểm soát của Orionx.
Các chi tiết được La Tercera báo cáo cho thấy các giao dịch bị nghi vấn diễn ra từ năm 2018 đến năm 2021. Các báo cáo địa phương khác cho biết nhóm giao dịch chuyển tiền lớn nhất có thể đã xảy ra trong năm 2021 và 2022. Thời điểm đó vẫn là một cáo buộc được rút ra từ đơn kiện, không phải là một phán quyết của tòa án.
Hồ sơ được cho là tuyên bố rằng một tài khoản liên kết với Díaz đã nhận được hơn 1,5 triệu USD thông qua 14 giao dịch chuyển khoản. Nó cũng xác định một ví khác được cho là đã nhận được 187 ETH, hơn 4,1 triệu USDT và 200.000 USDC từ các địa chỉ liên quan đến Orionx.
Những con số đó cần được các công tố viên và tòa án xem xét. Một giao dịch chuyển tiền vào một địa chỉ, tự nó, không xác định được ai đã kiểm soát ví vào thời điểm đó hoặc liệu có tội phạm xảy ra hay không.
Zibert và Díaz đã “hoàn toàn bác bỏ” các cáo buộc. Trong một phản hồi chung được Chilevisión đưa tin, họ nói rằng họ chưa bao giờ hành động chống lại lợi ích của khách hàng.
Tuyên bố của họ nói thêm rằng nguyên nhân của sự thâm hụt lưu ký chưa được xác định. Cả hai cựu giám đốc điều hành đều chưa bị kết án, và đơn kiện khởi đầu một quá trình điều tra chứ không phải chứng minh các tuyên bố của Orionx.
Ủy ban Thị trường Tài chính Chile đã làm rõ vào ngày 4 tháng 9 rằng Orionx không được đăng ký cũng như không được cấp phép theo Luật Fintech của nước này. Cơ quan quản lý cho biết họ không giám sát các hoạt động của Orionx và không kiểm soát việc đóng cửa của công ty.
Tuyên bố chính thức cũng tiết lộ rằng ủy ban đã từ chối đơn đăng ký và cấp phép của Orionx vào ngày 19 tháng 6. Cho đến khi bị từ chối đó, sàn giao dịch đã hoạt động theo một thỏa thuận chuyển tiếp dành cho các công ty đang chờ quyết định cấp phép.
Sau khi đơn đăng ký bị từ chối, Orionx chỉ có thể kết thúc các hoạt động hiện có. Công ty không thể tham gia vào các giao dịch được quản lý mới theo chế độ chuyển tiếp và phải giải thích quy trình ngừng hoạt động cho khách hàng.
Ủy ban cũng cho biết Orionx đã không chứng minh được rằng họ nắm giữ các bảo đảm cần thiết từ các nhà cung cấp dịch vụ tài chính được ủy quyền. Điều này không chứng minh hành vi sai trái trong lưu ký bị cáo buộc, nhưng nó ảnh hưởng đến các biện pháp bảo vệ pháp lý có sẵn trong quá trình đóng cửa.
Mặc dù Orionx đã thông báo cho khách hàng rằng họ đã thông báo cho cơ quan có thẩm quyền về kế hoạch đóng cửa, ủy ban nhấn mạnh rằng họ không phê duyệt cũng như không giám sát kế hoạch đó. Họ cũng thiếu thẩm quyền để chỉ đạo Orionx trả lại tài sản của khách hàng.
Cơ quan quản lý khuyên khách hàng liên hệ trực tiếp với công ty và lưu giữ sao kê tài khoản, hồ sơ giao dịch và các thông tin liên lạc. Khách hàng có thể theo đuổi các khiếu nại thông qua tòa án Chile hoặc cung cấp bằng chứng cho công tố viên nếu họ tin rằng có tội phạm đã xảy ra.
Tether đã dẫn đầu vòng tài trợ Series A của Orionx vào tháng 6 năm 2025 như một phần của chiến lược mở rộng cơ sở hạ tầng stablecoin trên khắp Mỹ Latinh. Cả hai công ty đều không công khai tiết lộ giá trị khoản đầu tư hoặc tỷ lệ sở hữu của Tether.
Vào thời điểm đó, các công ty cho biết khoản tài trợ sẽ hỗ trợ các dịch vụ kiều hối, thu hộ thanh toán và quản lý kho bạc doanh nghiệp tại Chile, Peru, Mexico và Colombia. Khoản đầu tư được trình bày như một cách để mở rộng khả năng tiếp cận tài chính kỹ thuật số trên toàn khu vực.
Crypto.news báo cáo rằng thỏa thuận này đã mang lại cho Tether cơ hội tiếp cận một sàn giao dịch Chile cung cấp dịch vụ trên bốn thị trường Mỹ Latinh. Thông báo mô tả cách khoản tài trợ sẽ hỗ trợ các khoản thanh toán khu vực và mở rộng stablecoin của Orionx.
Thông báo gốc của Tether không còn khả dụng tại địa chỉ trang web cũ của nó, mặc dù một bản sao lưu trữ vẫn có thể truy cập được. Việc gỡ bỏ không xác định được khi nào hoặc tại sao Tether đã gỡ trang đó.
Tether chưa công khai nói liệu họ có giữ lại khoản đầu tư của mình khi Orionx thông báo đóng cửa hay không. Họ cũng chưa tiết lộ liệu họ có quyền trong hội đồng quản trị, nhận báo cáo tài chính hay tham gia giám sát lưu ký hay không.
Nhà phát hành stablecoin tiếp tục đầu tư vào các công ty được quản lý và cấp phép ở những nơi khác. Việc mở rộng sau này của họ ở Mỹ Latinh bao gồm một khoản đầu tư thiểu số vào Bit2Me, một phần của mô hình rộng hơn các thỏa thuận cơ sở hạ tầng tài chính khu vực được Tether hậu thuẫn.
Orionx cho biết giai đoạn đóng cửa đầu tiên của họ đang diễn ra, nhưng họ chưa công bố lịch trả nợ. Việc rút tiền vẫn bị tạm ngừng để ngăn một số khách hàng thu hồi tài sản trước những người khác trong khi số dư tài khoản đang được xem xét.
Sàn giao dịch cho biết ưu tiên của họ là trả lại “số lượng lớn nhất có thể” tài sản của khách hàng. Cách diễn đạt đó xác nhận rằng việc hoàn trả đầy đủ là không chắc chắn. Nó không nên được hiểu là một cam kết bồi thường đầy đủ cho mọi khách hàng.
Những diễn biến có thể kiểm chứng tiếp theo sẽ đến từ các thông báo của Orionx cho khách hàng, các hành động của công tố viên Chile và bất kỳ quyết định nào của tòa án ảnh hưởng đến các ví tranh chấp. Việc công bố mã băm giao dịch cũng sẽ cho phép các nhà nghiên cứu độc lập đánh giá các động thái tài sản bị cáo buộc.
Khách hàng sẽ cần xác nhận số dư cá nhân trước khi Orionx có thể xác định phần tài sản khả dụng của họ. Việc thu hồi cũng có thể phụ thuộc vào việc các công tố viên có định vị được quỹ tại các sàn giao dịch khác hay không hoặc có nhận được lệnh đóng băng các ví liên quan đến các giao dịch chuyển tiền đang tranh chấp hay không.
ETH
BTC
