Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Tây Ban Nha, Bit2Me, đã ra mắt một công ty riêng biệt để hỗ trợ các tòa án, cảnh sát và tổ chức tài chính trong việc truy vết, tịch thu, lưu trữ và thanh lý tiền điện tử có liên quan đến các cuộc điều tra.
Theo một tuyên bố từ Bit2Me, đơn vị mới, Bit2Shield, đã được đăng ký hợp pháp dưới tên CryptoShield S.L. và sẽ cung cấp các dịch vụ pháp y và vận hành bao gồm tài sản kỹ thuật số từ thời điểm chúng được xác định trong quá trình điều tra cho đến khi được bán khi có lệnh của các cơ quan chức năng.
Công ty sẽ hỗ trợ các điều tra viên trong quá trình khám xét và tịch thu bằng cách trích xuất thông tin từ ví, định vị tiền điện tử và chuẩn bị các báo cáo pháp y có chữ ký điện tử có thể được trình lên tòa án. Công việc của họ sẽ mở rộng sang các cuộc điều tra gian lận, chứng nhận nguồn gốc quỹ và đào tạo cho các sĩ quan cảnh sát, thẩm phán và tổ chức tài chính.
Bit2Shield chính thức hóa các dịch vụ mà Bit2Me đã cung cấp cho các cơ quan chính phủ. Trong năm 2025, sàn giao dịch này đã xử lý 1,5 triệu euro (1,74 triệu USD) tiền điện tử bị tịch thu cho các cơ quan chức năng bao gồm Interpol, Europol và cảnh sát Tây Ban Nha, theo công ty.
Nhà cung cấp phân tích blockchain Chainalysis đã được sử dụng để truy vết tài sản trước khi Bit2Me chuyển đổi tiền điện tử thành euro cho nhà nước.
Bit2Me cho biết, một khi tài sản kỹ thuật số đã được định vị và tịch thu, Bit2Shield sẽ sắp xếp việc lưu trữ chúng trong các ví lạnh được bảo vệ bởi thiết lập đa chữ ký. Các tài sản có thể vẫn nằm trong quyền giám sát cho đến khi các cơ quan chức năng đưa ra hướng dẫn về việc xử lý.
Khi tòa án hoặc một cơ quan có thẩm quyền khác ra lệnh bán, Bit2Shield sẽ điều phối quá trình này, trong khi việc chuyển đổi tiền điện tử sang euro thực tế sẽ được thực hiện thông qua Bitcoinforme S.L., thực thể của Bit2Me được cơ quan quản lý chứng khoán Tây Ban Nha ủy quyền theo khuôn khổ Thị trường Tài sản Tiền điện tử (MiCA) của Liên minh Châu Âu.
Số tiền thu được từ việc bán sau đó sẽ được chuyển bằng euro vào tài khoản ngân hàng của chính phủ.
Bit2Me cho biết Bit2Shield tự nó không phải là nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử theo MiCA vì các hoạt động của nó tập trung vào điều tra, pháp y kỹ thuật số và đào tạo. Các dịch vụ thuộc diện chuyển đổi tiền điện tử sang tiền pháp định được quy định sẽ vẫn thuộc về Bitcoinforme.
Sự phân biệt này diễn ra sau khi EU hoàn thành giai đoạn cuối cùng của thời gian chuyển tiếp MiCA vào ngày 1 tháng 7. Như crypto.news đã đưa tin trước đây, chỉ 281 trong số 1.343 nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử hoạt động trên Khu vực Kinh tế Châu Âu đã có được ủy quyền MiCA trước thời hạn, khiến 1.062 nhà cung cấp không có sự chấp thuận.
Một đánh giá vào ngày 5 tháng 8 về dữ liệu ủy quyền của ESMA cho thấy sổ đăng ký tạm thời của cơ quan quản lý được cập nhật hàng tuần và bao gồm các hoạt động được quản lý như lưu ký, trao đổi tiền điện tử sang tiền pháp định, nền tảng giao dịch, chuyển khoản, thực hiện lệnh và quản lý danh mục đầu tư. Dữ liệu này sau đó đã được cung cấp thông qua một công cụ theo dõi MiCA có thể tìm kiếm cho các công ty và nhóm tuân thủ.
Đơn vị pháp y mới này tiếp nối sự mở rộng của Bit2Me vào cơ sở hạ tầng được sử dụng bởi các tổ chức tài chính truyền thống, bên cạnh hoạt động kinh doanh sàn giao dịch tiền điện tử bán lẻ của họ.
Vào tháng 6, tập đoàn ngân hàng Tây Ban Nha Cecabank đã ra mắt một nền tảng tiền điện tử được quản lý cho các tổ chức tài chính sau khi có được ủy quyền về lưu ký tiền điện tử, chuyển khoản và tiếp nhận và truyền tải lệnh.
Bit2Me xử lý việc thực hiện giao dịch, thanh khoản, quyền truy cập thị trường và lớp trao đổi theo thỏa thuận đó, trong khi Cecabank cung cấp lưu ký tổ chức và cơ sở hạ tầng ngân hàng. Renta 4 Banco đã trở thành một trong những tổ chức tài chính đầu tiên sử dụng nền tảng này khi họ phát triển các dịch vụ giao dịch tiền điện tử cho khách hàng.
Dự án này xuất phát từ mối quan hệ đối tác được thiết lập vào tháng 5 năm 2024. Hai công ty ban đầu đã công bố cơ sở hạ tầng sẵn sàng MiCA vào tháng 5 năm 2025 trong khi chờ phê duyệt quy định, với Bit2Me chịu trách nhiệm về giao dịch và truy cập thị trường.
Cecabank sau đó đã bắt đầu quá trình cấp phép châu Âu để mở rộng các dịch vụ tiền điện tử được ủy quyền của mình sang Ireland, Bồ Đào Nha và Luxembourg.
Các cổ đông và nhà tài trợ tài chính của Bit2Me bao gồm các công ty từ cả lĩnh vực ngân hàng và tiền điện tử. Tether đã mua một phần nhỏ cổ phần trong sàn giao dịch Tây Ban Nha vào năm 2025 và dẫn đầu vòng gọi vốn 30 triệu euro nhằm hỗ trợ việc mở rộng của Bit2Me ở châu Âu và Mỹ Latinh. Khoản đầu tư của Tether diễn ra sau khi Bit2Me nhận được ủy quyền theo MiCA, cho phép nó hoạt động trên khắp các quốc gia thành viên EU.
Bankinter, Unicaja, Cecabank và Telefónica là một số công ty khác đã hỗ trợ Bit2Me.
Bit2Shield đang tham gia vào một lĩnh vực mà các cơ quan cảnh sát ngày càng tìm đến các công ty tiền điện tử chuyên biệt để quản lý tài sản kỹ thuật số sau khi tịch thu.
Ví dụ, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc đã trao cho nhà điều hành Upbit, Dunamu, một hợp đồng kéo dài một năm vào tháng 8 để lưu ký tiền điện tử bị tịch thu sau một cuộc đấu thầu công khai. Theo thỏa thuận đó, các tài sản bị tịch thu được lưu trữ thông qua Upbit Custody bằng cách sử dụng ví lạnh ngoại tuyến, với các ví riêng biệt cho các loại tài sản khác nhau và bảo mật dựa trên tính toán đa bên, tạo khóa phân tán và công nghệ đa chữ ký.
Các nhà chức trách Tây Ban Nha đã phải đối mặt với vấn đề vận hành tương tự khi tiền điện tử được thu hồi trong các cuộc điều tra hình sự. Vào tháng 4, các sĩ quan Cảnh sát Quốc gia đã tịch thu khoảng 400.000 euro tiền điện tử được giữ trong hai ví lạnh trong một cuộc điều tra về hoạt động vi phạm bản quyền truyện tranh ở Almería. Theo cảnh sát, các ví lạnh được giấu bên trong một nhiệt kế gắn tường.
Vụ án liên quan đến một nền tảng vi phạm bản quyền truyện tranh tiếng Tây Ban Nha mà các nhà chức trách cho biết đã hoạt động khoảng một thập kỷ và tạo ra hơn 4 triệu euro doanh thu quảng cáo kể từ năm 2014. Ba người đã bị bắt trong chiến dịch này.
Việc truy vết blockchain có thể vẫn hữu ích sau khi các nhà điều tra xác định hoặc thu hồi tài sản kỹ thuật số vì các giao dịch để lại hồ sơ có thể được theo dõi trên các mạng công khai. Chainalysis cho biết vào tháng 8 rằng các nhà điều tra có thể truy vết quỹ ngay cả trong các trường hợp liên quan đến trộm cắp tiền điện tử vật lý, trong khi nghiên cứu của họ đã ghi lại hơn 30 triệu USD bị đánh cắp thông qua các vụ bắt cóc, đột nhập nhà và các cuộc tấn công bạo lực thành công khác trong nửa đầu năm 2026.
Trong một cuộc điều tra riêng biệt được công bố vào tháng 8, Chainalysis đã truy vết 29.120 địa chỉ tiền điện tử và định danh kỹ thuật số được kết nối với hơn 100 nền tảng, diễn đàn và mạng lưới phân phối tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em. Công việc này đã tạo ra 14.300 đầu mối điều tra và xác định hơn 7.700 tài khoản nghi ngờ trên các sàn giao dịch tiền điện tử và nền tảng thanh toán.
Các cuộc điều tra của Bit2Shield sẽ được dẫn dắt bởi Adrián Maroño, cựu thành viên của Đơn vị Tác chiến Trung ương thuộc Lực lượng Bảo vệ Dân sự Tây Ban Nha, được gọi là UCO. Trách nhiệm của ông sẽ bao gồm công việc pháp y và điều tra do công ty mới thực hiện cho các tòa án, cơ quan thực thi pháp luật và tổ chức tài chính.
ETH
BTC