Ngành công nghiệp lừa đảo ở Đông Nam Á đã trở thành một nền kinh tế tội phạm duy nhất, liên kết chặt chẽ, với tổng thiệt hại hiện sánh ngang với tổng sản phẩm quốc nội của cả một số quốc gia, Liên Hợp Quốc cho biết trong một báo cáo được công bố hôm thứ Ba.

Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) đã mô tả một sự tái cấu trúc “cơ bản” của thế giới ngầm trong khu vực. Các băng nhóm có gốc rễ địa phương từng chỉ hoạt động trong một lãnh thổ và một chuyên môn đã hợp nhất thành một mạng lưới xuyên quốc gia, trong đó các nhóm bán các dịch vụ—rửa tiền, lừa đảo, buôn người, thu thập dữ liệu—cho nhau thông qua cơ sở hạ tầng chung, báo cáo cho biết.

Delphine Schantz, Đại diện khu vực của UNODC cho Đông Nam Á và Thái Bình Dương, đã ví mô hình này như "nhượng quyền thương mại" trong một tuyên bố, chỉ ra các bộ phận chuyên biệt về rửa tiền, buôn người và thu thập dữ liệu kết nối vào cùng một mạng lưới dựa trên dịch vụ.

Tổng thiệt hại từ các vụ lừa đảo ở Đông Á, Đông Nam Á, Úc và New Zealand đã lên tới ước tính từ 88,3 tỷ USD đến 114,1 tỷ USD chỉ riêng trong năm 2025 – một con số mà UNODC lưu ý là “vượt xa GDP của một số quốc gia trong khu vực.” Phần lớn số tiền đó di chuyển qua tiền điện tử: các khu phức hợp điều hành các hoạt động lừa đảo đầu tư và lừa đảo tình cảm, thường được gọi là "mổ heo" (pig butchering), với số tiền thu được được rửa trên chuỗi (on-chain). UNODC cảnh báo rằng cảnh sát trong khu vực vẫn thiếu đào tạo để theo dõi dòng tiền trong "bối cảnh tiền điện tử mới", và Schantz nói thêm rằng việc tịch thu tiền thu được hiện là rất cần thiết vì "chỉ phá vỡ thôi thì không hiệu quả."

Thay vì buôn lậu hàng hóa vật chất, các nhóm ngày càng bán các dịch vụ lừa đảo được hỗ trợ bởi không gian mạng, cơ sở hạ tầng tội phạm và các giao dịch tài chính dựa trên nền tảng để lại rất ít dấu vết và khó truy tìm. Nuôi dưỡng cỗ máy này là lao động cưỡng bức trên quy mô toàn cầu, với những người từ ít nhất 80 quốc gia được xác định bên trong các khu phức hợp lừa đảo. Báo cáo cũng cho biết, các mạng lưới lừa đảo hiện đang cố gắng mở rộng nguồn tuyển dụng của mình, với các quảng cáo nhắm mục tiêu vào những cá nhân có kỹ năng ngôn ngữ châu Âu và Bắc Mỹ.

Báo cáo chỉ ra AI tạo sinh (generative AI), deepfakes và các hành vi lừa đảo gần như tự động, cùng với "malvertising" — việc chiếm quyền điều khiển các mạng quảng cáo hợp pháp để phát tán phần mềm độc hại — mà theo báo cáo đã tăng 42% so với cùng kỳ năm 2025. Các hoạt động tội phạm đã được "tách rời" khỏi cơ sở hạ tầng viễn thông địa phương nhờ internet vệ tinh như Starlink của Elon Musk, báo cáo cho biết, giúp chúng có thể hoạt động ở những địa điểm hẻo lánh.

Ngoài các vụ lừa đảo, báo cáo còn đề cập đến các thị trường đang phát triển nhanh chóng khác. Nó xác định Biển Sulu và Celebes — tam giác hàng hải giữa Indonesia, Malaysia và Philippines — là một hành lang buôn lậu đang gia tăng, và cảnh báo rằng tội phạm đang cờ bạc hóa cờ bạc trực tuyến để thu hút người dùng trẻ tuổi hơn.

Giám đốc điều hành UNODC Monica Juma cho biết các mạng lưới này "linh hoạt, kiên trì và dễ thích nghi", có khả năng dịch chuyển qua biên giới và tiếp tục hoạt động sau các cuộc trấn áp của cơ quan thực thi pháp luật, khiến hợp tác quốc tế trở nên cần thiết để triệt phá chúng.

Các cơ quan thực thi pháp luật trên khắp thế giới đang tăng cường phản ứng trước mối đe dọa. Các công tố viên Hoa Kỳ tuần trước đã tịch thu hơn 25 triệu USD tiền điện tử liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư và tình cảm được chuyển qua khu vực, và Interpol đã gọi các mạng lưới khu phức hợp này là mối đe dọa toàn cầu. Tổn thất về con người cũng đang được chú ý, với việc Tổ chức Ân xá Quốc tế ghi nhận một cuộc khủng hoảng nhân đạo khi người lao động bỏ trốn khỏi các khu phức hợp ở Campuchia – cùng quốc gia nơi trùm Prince Group bị cáo buộc Chen Zhi bị bắt giữ để chờ dẫn độ về Trung Quốc, trong một vụ án bao gồm một trong những vụ tịch thu Bitcoin lớn nhất từ trước đến nay.