Hàn Quốc dẫn độ trùm ma túy bị cáo buộc Park Wang‑yeol và chuẩn bị đẩy mạnh phân tích pháp y blockchain để truy tìm ít nhất 6,8 tỷ won tiền ma túy liên quan đến Bitcoin.
Giới chức Hàn Quốc đã tiếp nhận “trùm ma túy” bị cáo buộc Park Wang‑yeol, được dẫn độ từ một nhà tù Philippines nơi ông ta đang thụ án 60 năm tù vì vụ giết người ba người năm 2016 tại “cánh đồng mía”, để đối mặt với các cáo buộc mới về ma túy và rửa tiền tại quê nhà. Reuters đưa tin Park, được cho là 47 tuổi, bị nghi ngờ điều hành một đường dây buôn bán ma túy từ bên trong buồng giam ở Philippines, điều phối các chuyến hàng “số lượng lớn” methamphetamine và các chất gây nghiện khác vào Hàn Quốc thông qua các ứng dụng được mã hóa. Theo các bản tóm tắt của truyền thông Hàn Quốc, trích dẫn bởi các hãng tin bao gồm Dong‑A Ilbo, các quan chức ước tính ông ta đã điều hành một đường dây ma túy trị giá khoảng 30 tỷ won (khoảng 22 triệu USD) mỗi tháng, biến nhà tù thành một trung tâm chỉ huy thay vì một rào cản.
Trụ sở Điều tra Chung Tội phạm Ma túy Hàn Quốc — một lực lượng đặc nhiệm tổng hợp gồm công tố viên và cảnh sát — đã tuyên bố rõ ràng rằng việc truy vết dấu vết tài chính của Park sẽ phụ thuộc nhiều vào phân tích trên chuỗi (on-chain analysis) các ví Bitcoin được cho là đã nhận tiền thu được từ ma túy. Mặc dù số tiền phạm tội đã được xác nhận trong cáo trạng hiện tại là khoảng 6,8 tỷ won (chỉ hơn 5 triệu USD), các nhà điều tra nói với truyền thông trong nước rằng họ nghi ngờ quy mô thực sự của tài sản được chuyển qua ví crypto từ tháng 11 năm 2019 đến tháng 7 năm 2024 là “lớn hơn nhiều lần.”
Báo cáo từ Chosun Ilbo nêu chi tiết cách Park bị cáo buộc chỉ đạo đồng bọn ở Hàn Quốc bán ma túy có nguồn gốc từ nước ngoài — bao gồm ít nhất 4,9 kilogram methamphetamine và hàng ngàn liều ecstasy và ketamine — sau đó chuyển lợi nhuận qua các kênh kỹ thuật số thay vì hệ thống ngân hàng truyền thống. Lực lượng đặc nhiệm đã xác định hơn 200 đồng bọn trong các vai trò như nhà cung cấp, kẻ buôn lậu và người bán lẻ, nhấn mạnh tính chất mạng lưới của hoạt động và sự cần thiết của các công cụ có thể lập bản đồ dòng tiền phức tạp.
Hàn Quốc đã âm thầm xây dựng một trong những chương trình thực thi pháp luật chống tội phạm tiền mã hóa mạnh mẽ nhất ở châu Á, triển khai các đơn vị chuyên trách thường xuyên sử dụng các nền tảng phân tích blockchain để giải mã danh tính ví và thu hồi tiền thu được bất hợp pháp. Một báo cáo năm 2024 từ Blockchain Intelligence Group lưu ý rằng bộ phận điều tra chung của Seoul đã thu hồi khoảng 163,87 tỷ won (khoảng 121 triệu USD) tiền thu được từ tội phạm liên quan đến tiền mã hóa chỉ trong một năm, dựa vào các công cụ có thể “xác định các cụm ví,” “theo dõi dòng tiền” và liên kết các địa chỉ với các thực thể trong thế giới thực.
Các trường hợp gần đây nhấn mạnh cả tiềm năng và cạm bẫy của phương pháp này: DL News đưa tin vào tháng 2 rằng các công tố viên đã tìm cách thu hồi 22 triệu USD Bitcoin đã thực sự “biến mất” trong một cuộc điều tra lừa đảo trước đó, ngay cả khi những sai sót riêng biệt đã khiến cảnh sát quản lý yếu kém và tạm thời mất hơn 1,4 triệu USD BTC bị tịch thu. Trong bối cảnh đó, cuộc điều tra Park Wang‑yeol đang nổi lên như một minh chứng cho thấy các nhà chức trách Hàn Quốc có thể đẩy mạnh phân tích pháp y trên chuỗi đến mức nào để xuyên thủng một trong những đế chế ma túy khét tiếng nhất của đất nước — và liệu họ có thể làm điều đó trong khi thắt chặt kiểm soát đối với tài sản kỹ thuật số bị tịch thu của chính mình hay không.
