Một tòa án ở Seoul đã cấp lệnh ngừng thi hành khẩn cấp cho sàn giao dịch tiền điện tử Bithumb vào thứ Năm, theo các báo cáo trên phương tiện truyền thông địa phương — ngăn chặn việc thi hành lệnh đình chỉ kinh doanh một phần kéo dài sáu tháng lẽ ra đã hạn chế các hoạt động cốt lõi của sàn giao dịch tiền điện tử này.
Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) Hàn Quốc đã áp đặt các biện pháp trừng phạt vào tháng 3 sau khi cáo buộc 6,65 triệu vi phạm quy tắc chống rửa tiền địa phương. FIU đã viện dẫn 3,55 triệu trường hợp không xác minh danh tính khách hàng và 3,04 triệu trường hợp Bithumb không chặn các giao dịch bị hạn chế, theo hồ sơ tương tự.
Cùng với lệnh đình chỉ — được coi là hình phạt nghiêm khắc nhất từng được áp dụng cho một sàn giao dịch dựa trên đồng Won Hàn Quốc — các cơ quan quản lý đã áp đặt khoản tiền phạt 24,6 triệu USD (36,8 tỷ won), với CEO Lee Jae-won cũng đối mặt với hành động kỷ luật.
Phán quyết của Thẩm phán Gong Hyeon-jin vào thứ Năm đã nhấn mạnh tác động kinh doanh của việc hạn chế các hoạt động của Bithumb. Tòa án tuyên bố: "Trong khi việc giao dịch nội sàn và chuyển đổi sang đồng Won Hàn Quốc vẫn có thể thực hiện được, các giao dịch liên sàn và chuyển khoản tài sản ảo ra bên ngoài cũng là những chức năng cốt lõi," và nói thêm rằng, "Chỉ riêng những hạn chế này cũng được dự đoán sẽ gây khó khăn trong việc thu hút khách hàng mới."
Tòa án cũng xem xét những thay đổi quy định sắp tới có thể ảnh hưởng đến vị thế cạnh tranh của Bithumb, lưu ý rằng "các tập đoàn niêm yết và các công ty đầu tư chuyên nghiệp đã đăng ký" sẽ có thể tham gia vào thị trường tài sản ảo "sắp tới." Tòa án lưu ý rằng, nếu các biện pháp trừng phạt vẫn còn hiệu lực, "nó chắc chắn sẽ có tác động tiêu cực đến khả năng của Bithumb trong việc thu hút những khách hàng mới này."
Bithumb cho biết họ có kế hoạch "trung thực trình bày" lập trường của mình trong suốt quá trình tố tụng pháp lý còn lại. Sàn giao dịch đã yêu cầu tòa án chấm dứt cả việc đình chỉ và khoản tiền phạt vào ngày 23 tháng 3, chỉ vài ngày trước khi các hình phạt dự kiến có hiệu lực vào ngày 27 tháng 3.
Được thành lập vào năm 2014, Bithumb xếp hạng trong số các sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Hàn Quốc. Nền tảng này đã hoạt động dưới sự giám sát của Đơn vị Tình báo Tài chính, cơ quan chống rửa tiền thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc.
Chiến thắng tại tòa của Bithumb diễn ra trong bối cảnh sàn này đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn từ các cơ quan quản lý, sau một sự cố vào tháng 2 khi sàn giao dịch này đã nhầm lẫn ghi có 2.000 BTC cho hàng trăm người dùng thay vì 2.000 won trong một chương trình khuyến mãi.
Sau sai sót trị giá 43 tỷ đô la, các nhà lập pháp Hàn Quốc đã chỉ trích các cơ quan quản lý vì đã bỏ qua các vấn đề cấu trúc dẫn đến lỗi kế toán của Bithumb. Sàn giao dịch sau đó đã đệ đơn yêu cầu tịch thu Bitcoin từ những người dùng từ chối trả lại số tiền được ghi có nhầm. Các nhà chức trách Hàn Quốc cũng đã tạm dừng các dịch vụ cho vay tiền điện tử trên toàn ngành, với lý do lo ngại về đòn bẩy.
