Cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ một nhóm cá nhân bị buộc tội rửa tiền điện tử cho một tổ chức tội phạm Campuchia, các hãng tin địa phương đưa tin hôm thứ Ba.
Theo một báo cáo từ Newsis, bộ phận điều tra hình sự của Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul cho biết họ đã bắt giữ 23 nghi phạm, bao gồm hai cá nhân chủ chốt, và giam giữ họ.
Cảnh sát cho biết nhóm này bị cáo buộc đã rửa tiền thu được từ tội phạm của một tổ chức lừa đảo (phishing) có trụ sở tại Campuchia thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử trong nước và quốc tế.
Từ tháng 2 năm 2024 đến tháng 4 năm 2025, nhóm này được cho là đã chuyển 16,8 tỷ won (11,1 triệu USD) tiền bất hợp pháp bằng cách mua USDT và giao dịch trên các sàn. Cảnh sát cho biết khoảng 11.300 tài khoản đã được sử dụng để rửa tiền, liên quan đến khoảng 17 triệu USD tiền bị đánh cắp trong 265 vụ lừa đảo (phishing) và lừa đảo đầu tư.
Theo báo cáo tin tức, cảnh sát Seoul đã thu giữ 650 triệu won (430.000 USD) tiền thu được từ tội phạm của các nghi phạm. Tuy nhiên, kẻ cầm đầu nhóm vẫn đang bỏ trốn và đang bị truy nã đỏ của Interpol.
Ngoài ra, cảnh sát còn bắt giữ 33 cá nhân khác đã cung cấp dịch vụ đổi tiền trái phép cho khách du lịch và người quen thông qua USDT với cùng các cáo buộc.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: The Block là một cơ quan truyền thông độc lập cung cấp tin tức, nghiên cứu và dữ liệu. Tính đến tháng 11 năm 2023, Foresight Ventures là nhà đầu tư nắm giữ phần lớn cổ phần của The Block. Foresight Ventures đầu tư vào các công ty khác trong không gian tiền điện tử. Sàn giao dịch tiền điện tử Bitget là nhà đầu tư neo (anchor LP) cho Foresight Ventures. The Block tiếp tục hoạt động độc lập để cung cấp thông tin khách quan, có tác động và kịp thời về ngành công nghiệp tiền điện tử. Dưới đây là các công bố tài chính hiện tại của chúng tôi.
© 2026 The Block. Bảo lưu mọi quyền. Bài viết này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin. Bài viết không được đưa ra hoặc dự định được sử dụng như lời khuyên pháp lý, thuế, đầu tư, tài chính hoặc bất kỳ lời khuyên nào khác.
