Cơ quan giám sát tài chính hàng đầu của Hàn Quốc đã chuyển hai cá nhân sang cơ quan công tố vì nghi ngờ thao túng giá trên thị trường tiền điện tử.

Vào thứ Tư, Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) đã thông báo rằng họ đã chấp thuận việc chuyển các nghi phạm trong hai vụ thao túng thị trường riêng biệt sau các cuộc thảo luận tại cuộc họp thường kỳ lần thứ 12 của mình.

Trong một trường hợp, ủy ban cáo buộc một cá voi tiền điện tử đã sử dụng hàng chục tỷ won Hàn Quốc trong khoảng hai tháng để thao túng giá của một loại tiền điện tử được niêm yết trên cả sàn giao dịch trong nước và quốc tế. Dựa trên tỷ giá hiện tại, 10 tỷ won tương đương khoảng 6,4 triệu USD.

Nghi phạm bị cáo buộc đã tích lũy gần một nửa tổng cung lưu hành của token để giành quyền kiểm soát loại tiền điện tử này. Sau đó, nghi phạm đã "thổi giá" token trên các sàn giao dịch nước ngoài, dụ dỗ các nhà đầu tư trong nước mua vào, và bán tháo số tài sản nắm giữ của mình, gây ra thiệt hại đáng kể cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ, theo FSC.

Trường hợp thứ hai liên quan đến một cá nhân khác người bị cáo buộc đã sử dụng các kênh API để liên tục đặt các lệnh mua và bán nhỏ trên thị trường nhằm tạo ra vẻ ngoài giao dịch sôi động, đồng thời đặt các lệnh mua giới hạn giá cao trên kênh web để đẩy giá lên. Sau khi thu hút các nhà đầu tư khác, nghi phạm đã bán từng phần số tài sản nắm giữ của mình để thu lợi nhuận.

"Các nhà đầu tư nên tránh chạy theo các tài sản ảo có giá và khối lượng giao dịch tăng vọt (hoặc tăng mạnh) mà không có lý do hợp lý," FSC cho biết trong một tuyên bố được dịch. "Đặc biệt, các chiêu trò 'pump-and-dump' (thổi giá và xả hàng) … làm giảm nguồn cung sẵn có một cách giả tạo để thổi phồng giá, và việc bán tháo sau đó thường dẫn đến sự sụp đổ giá mạnh."

FSC cũng đặt mục tiêu tăng cường hệ thống cảnh báo của mình đối với các giao dịch tiền điện tử có tính tập trung cao và phát triển khung điều tra để phát hiện các hành vi không công bằng nhanh chóng hơn.