Hàn Quốc đã kết án Jeong Sang-ho, CEO của Delio, 15 năm tù sau khi một tòa án ở Seoul tuyên bố ông có tội lừa đảo khách hàng khoảng 70 tỷ won (49,2 triệu USD) tài sản tiền điện tử.
Theo hãng tin địa phương Newsis, Tòa án quận phía Nam Seoul đã kết tội Jeong về hầu hết các cáo buộc chống lại ông, bao gồm lừa đảo, biển thủ và sử dụng tài liệu giả mạo trong việc đăng ký Delio làm nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo.
Thẩm phán Jang Chan, người chủ trì vụ án, cũng ra lệnh giam giữ Jeong sau phán quyết. NoCut News đưa tin rằng tòa án đã viện dẫn những lo ngại về việc ông có thể bỏ trốn.
Mức án 15 năm tù thấp hơn so với mức án 20 năm mà các công tố viên đã yêu cầu trong phần tranh luận cuối cùng vào đầu năm nay. Như crypto.news đã đưa tin trước đó vào tháng 4, các công tố viên đã buộc tội Jeong biển thủ khoảng 250 tỷ won tài sản tiền điện tử từ khoảng 2.800 người dùng trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 6 năm 2023.
Trong khi Jeong bị kết tội về một số tội danh, tòa án đã tha bổng ông khỏi cáo buộc chính liên quan đến khoảng 250 tỷ won (175,6 triệu USD) được cho là đã lấy từ khoảng 2.800 khách hàng.
Newsis đưa tin rằng tòa án đã loại bỏ bằng chứng thu thập được trong quá trình khám xét và thu giữ liên quan đến một nhà điều hành máy chủ sau khi nhận thấy rằng bằng chứng đó đã được thu thập bất hợp pháp. Phán quyết về bằng chứng này có nghĩa là Jeong đã được xóa bỏ cáo buộc lừa đảo lớn nhất do các công tố viên đưa ra.
Tuy nhiên, tòa án vẫn xác định ông phải chịu trách nhiệm về hành vi lừa đảo liên quan đến khoảng 70 tỷ won và phần lớn chấp nhận vụ án của bên công tố về các cáo buộc biển thủ và tài liệu giả mạo riêng biệt.
Đề cập đến hành vi mà Jeong bị kết tội, tòa án mô tả hành vi phạm tội là nghiêm trọng do số lượng khách hàng liên quan, thiệt hại tài chính và các phương pháp được sử dụng.
“Bị cáo đã thực hiện hành vi lừa đảo một số tiền lớn từ nhiều nạn nhân, và xét về các phương pháp, phương tiện được sử dụng, cùng quy mô thiệt hại, tội ác là cực kỳ nghiêm trọng,” tòa án cho biết.
Jeong cũng đã không nhận được sự tha thứ từ các khách hàng đã chịu tổn thất tài chính đáng kể, tòa án nói thêm.
Trong phần tranh luận cuối cùng vào tháng 4, các công tố viên đã yêu cầu mức án 20 năm tù theo Đạo luật về Trừng phạt Nặng hơn đối với Tội phạm Kinh tế Cụ thể của Hàn Quốc. Các công tố viên đã liên kết hành vi sai trái bị cáo buộc với hoạt động sản phẩm gửi tiền điện tử của Delio và việc công ty cuối cùng đã đóng băng rút tiền.
Các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi sự sụp đổ đã kêu gọi một hình phạt nghiêm khắc, trong khi luật sư của Jeong cho biết trong các phiên tòa trước đó rằng họ đã chuẩn bị để giải quyết các khoản thiệt hại của khách hàng nếu ông được tha bổng.
Các vấn đề pháp lý của Delio xảy ra sau sự sụp đổ của hoạt động kinh doanh cho vay và gửi tiền điện tử của mình, vốn đã tiếp thị các sản phẩm sinh lời cho khách hàng Hàn Quốc.
Thành lập vào năm 2018, công ty đã đưa ra mức lợi nhuận lên tới 10,7% APR trên các loại tiền điện tử bao gồm Bitcoin, Ether và USDT, đồng thời giới thiệu dịch vụ của mình như một lựa chọn thay thế cho những người dùng muốn tìm kiếm lợi nhuận từ tài sản kỹ thuật số đã gửi.
Nền tảng này đã đình chỉ việc rút tiền của khách hàng vào tháng 6 năm 2023, ban đầu viện dẫn lý do biến động thị trường gia tăng. Delio cho biết vào thời điểm đó rằng việc đình chỉ nhằm mục đích bảo vệ tài sản của khách hàng trong khi họ đánh giá tình hình.
Việc đóng băng rút tiền khiến khách hàng không thể truy cập các khoản tiền giữ trên nền tảng. Delio cho biết trong tuyên bố tháng 6 năm 2023 rằng họ sẽ nỗ lực bảo vệ tài sản của khách hàng trong khi xác định các trường hợp đằng sau sự gián đoạn.
Các công tố viên sau đó lập luận rằng Jeong đã tham gia vào việc quảng cáo lừa dối và hành vi sai trái liên quan đến hoạt động của Delio. Trong các phiên tòa tháng 4, các nhà chức trách cho biết các hành vi phạm tội bị cáo buộc kéo dài từ tháng 8 năm 2021 cho đến khi việc đình chỉ vào tháng 6 năm 2023.
Các vấn đề của Delio xuất hiện cùng với một cuộc khủng hoảng tương tự tại Haru Invest, một nền tảng sinh lời tiền điện tử khác của Hàn Quốc đã ngừng gửi và rút tiền vào tháng 6 năm 2023.
Các nhà chức trách đã điều tra cả hai doanh nghiệp sau các vụ đóng băng, trong khi khách hàng theo đuổi hành động pháp lý đối với số tiền bị kẹt trên các nền tảng. Một báo cáo năm 2024 về Haru đã đề cập đến việc bắt giữ ba giám đốc điều hành công ty, bao gồm CEO Hugo Lee, về các cáo buộc liên quan đến khoảng 1,1 nghìn tỷ won tài sản tiền điện tử của khách hàng.
Các công tố viên đã buộc tội các giám đốc điều hành của Haru đánh lừa khách hàng về cách thức quản lý tiền gửi trong khi tập trung phần lớn tài sản của công ty thông qua một cá nhân duy nhất.
Mối liên hệ tài chính giữa các công ty sau đó đã trở thành một phần của vụ án Delio.
Trong quá trình tố tụng chống lại Jeong, các nhà chức trách đã liên hệ các vấn đề rút tiền của Delio với sự gián đoạn liên quan đến Haru Invest và B&S Holdings. Một người họ Bang, người nắm giữ phần lớn cổ phần trong B&S Holdings, đã được các nhà chức trách xác định là nhân vật chủ chốt liên quan đến việc đình chỉ rút tiền ảnh hưởng đến các nền tảng.
Haru cho biết họ đã chịu tổn thất khoảng 350 tỷ won, hay khoảng 236 triệu USD, do rủi ro liên quan đến sự sụp đổ của FTX. Các công tố viên lập luận trong vụ án của Jeong rằng hành vi của ông trong suốt quá trình gián đoạn đã làm tăng thêm thiệt hại tài chính mà người dùng Delio phải gánh chịu.
Các vụ tố tụng hình sự của Haru liên quan đến các cáo buộc ở quy mô lớn hơn. Các công tố viên đã buộc tội các giám đốc điều hành công ty biển thủ hàng trăm triệu đô la tiền điện tử từ hàng nghìn khách hàng sau khi tiếp thị các sản phẩm lợi suất cao.
Vụ án đã có một bước ngoặt khác vào tháng 8 năm 2024 khi CEO của Haru, Hugo Hyungsoo Lee, bị tấn công trong phiên tòa tại Tòa án quận phía Nam Seoul. Một nạn nhân của sự sụp đổ của Haru được cho là đã đâm Lee nhiều nhát vào cổ khi ông đang ngồi trên ghế bị cáo, theo báo cáo của địa phương vào thời điểm đó.
Cảnh vệ tòa án đã khống chế kẻ tấn công, và Lee được đưa đến bệnh viện. Ông đã bị buộc tội lừa đảo vào đầu năm đó và đã được tại ngoại trước khi vụ tấn công xảy ra.
Các thủ tục pháp lý và tài chính tiếp tục sau khi Delio đình chỉ rút tiền vào năm 2023 khi các chủ nợ tìm cách thu hồi tài sản.
Công ty cuối cùng đã bị tuyên bố phá sản vào tháng 11 năm 2024, hơn một năm sau khi khách hàng mất quyền truy cập vào việc rút tiền. Jeong sau đó đã bị truy tố vào tháng 4 năm 2025 khi các công tố viên tiếp tục vụ án hình sự phát sinh từ hoạt động của Delio.
Haru cũng đã tiến hành các thủ tục phá sản. Vào tháng 11 năm 2024, Tòa án Phục hồi Seoul đã tuyên bố Haru phá sản sau khi các cuộc điều tra liên kết công ty với các khoản lỗ bị cáo buộc của nhà đầu tư khoảng 1,4 nghìn tỷ won, hay khoảng 1 tỷ USD.
Haru đã phản đối việc phá sản, lập luận rằng quá trình này có thể làm giảm khả năng đàm phán thu hồi tài sản liên quan đến B&S Holdings và sự sụp đổ của FTX. Các chủ nợ ban đầu đã tìm cách phục hồi doanh nghiệp vào năm 2023 trước khi nộp đơn xin phá sản vào tháng 4 năm 2024 sau khi yêu cầu trước đó bị từ chối.
Trong trường hợp của Jeong, Tòa án quận phía Nam Seoul hiện đã ra lệnh tạm giam ông sau mức án 15 năm, với NoCut News đưa tin rằng lệnh này được ban hành vì tòa án coi ông có nguy cơ bỏ trốn.
ETH
BTC
