Theo Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính Lee Eog-won, các cơ quan tài chính Hàn Quốc đã điều tra hơn 40 trường hợp giao dịch tiền điện tử không công bằng trong hai năm đầu tiên thực thi Đạo luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo.
Các trường hợp này bao gồm nghi ngờ thao túng thị trường và các hoạt động giao dịch gian lận khác.
Các nhà chức trách đã báo cáo hoặc chuyển hơn 30 trường hợp đến các cơ quan điều tra và xác định 25 nghi phạm. Ông Lee cho biết lợi nhuận bất hợp pháp trung bình đạt khoảng 1,4 tỷ won Hàn Quốc, tương đương khoảng 940.000 đô la Mỹ, mỗi trường hợp. Ông công bố các số liệu này khi luật đã có hiệu lực được hai năm kể từ tháng 7 năm 2024.
“Hôm nay đánh dấu kỷ niệm hai năm ban hành Đạo luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo,” ông Lee viết.
Ông cho biết đạo luật này đã đưa thị trường tiền điện tử vào một khuôn khổ pháp lý chính thức và tạo ra một hệ thống nhằm bảo vệ người dùng.
Đạo luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo quy định các quy tắc về cách các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo xử lý tiền và tài sản của khách hàng. Đạo luật yêu cầu các nhà cung cấp phải tách tài sản nắm giữ của khách hàng khỏi tài sản của công ty và giữ tiền gửi của người dùng tại các ngân hàng. Đạo luật cũng trao quyền cho các cơ quan quản lý để kiểm tra các nhà cung cấp dịch vụ và hành động chống lại các hành vi như giao dịch nội gián, wash trading (giao dịch rửa) và thao túng thị trường.
Hàn Quốc đã sử dụng các quyền hạn đó trong một số trường hợp gần đây. Như crypto.news đã đưa tin vào đầu tháng này, FSC đã chuyển hai trường hợp nghi ngờ thao túng thị trường cho các công tố viên. Một trường hợp liên quan đến một nhà giao dịch bị cáo buộc đã mua gần một nửa tổng cung lưu hành của một token trước khi bán ra khi nhu cầu tăng. Cơ quan quản lý đã cảnh báo người dùng về những biến động mạnh về giá và khối lượng liên quan đến các token có thanh khoản thấp.
Các số liệu hai năm gần đây cho thấy việc thực thi đã vượt ra ngoài các trường hợp cá nhân. FSC cho biết các nhà chức trách đã nhắm mục tiêu vào việc thao túng giá ngắn hạn và các mô hình giao dịch khác có thể làm méo mó thị trường. Ông Lee nói thêm rằng các cơ quan quản lý có kế hoạch cải thiện hệ thống giám sát, điều tra và theo dõi bằng trí tuệ nhân tạo và tập trung chặt chẽ hơn vào các lĩnh vực rủi ro cao.
“Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường các hệ thống giám sát, điều tra và theo dõi thị trường dựa trên AI,” ông Lee nói. Cơ quan quản lý chưa công bố danh sách công khai đầy đủ hơn 40 trường hợp hoặc chi tiết tình trạng của từng trường hợp được chuyển giao.
Trong khi đó, Hàn Quốc tiếp tục mở rộng các quy định về tài sản kỹ thuật số. Chính phủ đang nỗ lực đưa tiền điện tử và các tài sản kỹ thuật số khác vào một khuôn khổ quản lý tài sản nhà nước mới. Đề xuất này sẽ mở rộng các quy định về tài sản nhà nước vượt ra ngoài các tài sản truyền thống như bất động sản.
Các nhà chức trách cũng đã tăng cường giám sát các nhà điều hành tiền điện tử không đăng ký. Crypto.news đưa tin vào tháng 6 rằng Đơn vị Tình báo Tài chính đã chuyển khoảng 40 nhà điều hành không đăng ký cho cơ quan thực thi pháp luật và cảnh báo người dùng về những rủi ro liên quan đến các nền tảng hoạt động bên ngoài hệ thống đăng ký của quốc gia.
Đạo luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo có hiệu lực vào ngày 19 tháng 7 năm 2024, là luật chuyên biệt đầu tiên của Hàn Quốc tập trung vào bảo vệ người dùng tiền điện tử và giao dịch không công bằng. Hai năm sau, các cơ quan quản lý đang sử dụng khuôn khổ này để truy tố các hành vi lạm dụng thị trường bị cáo buộc, đồng thời chuẩn bị các quy định rộng hơn về tài sản kỹ thuật số và các công cụ giám sát mới.
