Singapore đã mở đấu giá trực tuyến cho 624 món đồ xa xỉ đầu tiên bị tịch thu trong vụ án rửa tiền trị giá 3 tỷ đô la Singapore, tương đương khoảng 2,37 tỷ đô la Mỹ.
Hotlotz cho biết trong thông báo đấu giá của mình rằng việc đấu thầu cho cả hai phiên bán hàng bắt đầu vào ngày 7 tháng 9. Nhà đấu giá Singapore này được Deloitte Singapore chỉ định để bán các mặt hàng xa xỉ bị tịch thu thông qua một loạt 15 phiên đấu giá diễn ra từ tháng 9 năm 2026 đến tháng 5 năm 2027.
Phiên bán hàng đầu tiên bao gồm túi xách và phụ kiện, kết thúc vào ngày 20 tháng 9. Một phiên bán trang sức riêng biệt sẽ kết thúc vào ngày 27 tháng 9. Theo báo cáo của Channel News Asia về các phiên bán hàng, hai nhóm mặt hàng này có tổng giá trị ước tính trước bán là từ 2,9 triệu đến 3,9 triệu đô la Singapore, tương đương khoảng 2,29 triệu đến 3,08 triệu đô la Mỹ theo tỷ giá hối đoái được sử dụng trong tiêu đề.
Hotlotz cho biết các phiên đấu giá mở cửa cho những người tham gia trên toàn cầu, cho phép người mua bên ngoài Singapore tiếp cận các danh mục và đấu giá trực tuyến. Mỗi người đấu giá phải đăng ký riêng cho các phiên bán hàng mà họ muốn tham gia và hoàn thành kiểm tra danh tính. Nhà đấu giá không chấp nhận đấu giá trực tiếp, qua điện thoại hoặc thông qua đại lý hành động theo chỉ dẫn của người đấu giá.
Người mua quan tâm có thể kiểm tra các mặt hàng tại Le Freeport ở khu vực Changi North trước khi đấu giá kết thúc, nhưng Hotlotz yêu cầu đặt hẹn trước. Các suất xem có hạn và dành cho những người tham gia đã đăng ký theo nguyên tắc ai đến trước được phục vụ trước; không cho phép người không đặt hẹn.
Túi xách và phụ kiện sẽ được trưng bày từ ngày 14 đến ngày 19 tháng 9. Trang sức có thể được kiểm tra vào cùng các ngày đó và một lần nữa từ ngày 21 đến ngày 26 tháng 9, theo lịch đấu giá.
Trong số 338 lô túi xách và phụ kiện có một chiếc túi Louis Vuitton phiên bản giới hạn được làm với nghệ sĩ Yayoi Kusama. Hotlotz ước tính chiếc túi hình quả bí ngô màu vàng đen này có giá từ 12.000 đến 16.000 đô la Singapore. Danh mục của nó cũng liệt kê một hộp đựng trang sức Louis Vuitton tùy chỉnh, túi Dior và một số món đồ Chanel.
286 lô trang sức bao gồm một chiếc nhẫn kim cương vàng 15,02 carat với ước tính từ 200.000 đến 300.000 đô la Singapore. Hotlotz cũng đã liệt kê một chiếc vòng tay kim cương Hermès với giá từ 150.000 đến 200.000 đô la Singapore và một chiếc vòng cổ ngọc lục bảo và kim cương Bulgari với giá từ 60.000 đến 80.000 đô la Singapore. Những con số đó là ước tính cho từng lô riêng lẻ, không phải giá bán cuối cùng.
Các phiên đấu giá sau đó dự kiến sẽ bao gồm túi xách Hermès và đồng hồ của các nhà sản xuất như Patek Philippe, Richard Mille và Rolex. Hotlotz cho biết họ sẽ phát hành danh mục cho các phiên bán hàng đó gần với ngày đấu thầu của chúng.
Các phiên bán hàng này diễn ra sau các cuộc đột kích vào tháng 8 năm 2023 của Singapore chống lại một nhóm bị tình nghi di chuyển tiền thu được từ tội phạm ở nước ngoài qua nước này. Như crypto.news đã đưa tin sau các cuộc đột kích, cảnh sát ban đầu đã bắt giữ 10 công dân nước ngoài và xác định khoảng 1 tỷ đô la Singapore tài sản đã bị tịch thu, đóng băng hoặc bị hạn chế xử lý. Các tài sản bao gồm bất động sản, phương tiện, tài khoản ngân hàng và tài liệu liên quan đến tài khoản tiền điện tử.
Giá trị liên quan đến cuộc điều tra sau đó đã tăng lên hơn 3 tỷ đô la Singapore. Con số toàn vụ án đó tách biệt với giá trị ước tính của các mặt hàng hiện được chào bán trong hai phiên đấu giá đầu tiên, vốn chỉ chiếm một phần nhỏ trong số tài sản đã bị tịch thu cho Singapore.
Trong một báo cáo tháng 11 năm 2024 về các vụ tịch thu, Lực lượng Cảnh sát Singapore cho biết tất cả 10 người bị bắt trong các cuộc đột kích đã bị kết án và nhận án tù từ 13 đến 17 tháng. Khoảng 944 triệu đô la Singapore tài sản liên quan đến họ đã bị tịch thu cho nhà nước. Cảnh sát cũng cho biết 15 trong số 17 người khác có liên quan đến cuộc điều tra đã đồng ý bàn giao khoảng 1,85 tỷ đô la Singapore tài sản theo lệnh tòa.
Trước đó, Channel News Asia đã đưa tin về quy trình xử lý tài sản, trích dẫn các tuyên bố của cảnh sát rằng tài sản phi tiền mặt sẽ được bán thông qua các kênh như đấu giá. Theo báo cáo đó, số tiền thu được từ các cuộc bán hàng này và tiền mặt bị tịch thu sẽ được đưa vào quỹ hợp nhất của Singapore.
Cuộc điều tra không chỉ giới hạn trong tiền điện tử, nhưng các hồ sơ chính thức mô tả cách USDT được sử dụng bởi những người liên quan đến nó. Trong một báo cáo năm 2025 về việc một nhân viên ngân hàng bị kết án, cảnh sát Singapore cho biết cựu quản lý quan hệ khách hàng của Citibank Wang Qiming đã giúp tội phạm bị kết án Su Baolin sắp xếp việc bán USDT lấy đô la Singapore vào tháng 12 năm 2020.
Cảnh sát cho biết đợt đầu tiên gồm 499.980 USDT đã tạo ra 657.980 đô la Singapore được gửi vào tài khoản ngân hàng của Su. Đợt thứ hai gồm 364.908 USDT được bán lấy 481.678 đô la Singapore tiền mặt, mà Wang đã thu cho Su. Wang bị kết án 24 tháng tù sau khi bị kết tội các hành vi bao gồm giả mạo và rửa tiền; cảnh sát cho biết số tiền mặt bị nghi ngờ là có được từ cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp.
Su Baolin riêng đã nhận án tù 14 tháng vào năm 2024. Báo cáo tòa án của Channel News Asia cho biết anh ta đã nhận tội các cáo buộc liên quan đến tiền thu được từ tội phạm, bao gồm sở hữu 777.220,50 đô la Singapore tiền mặt và một chiếc Toyota Alphard được mua với giá 332.281,26 đô la Singapore. Các nhà điều tra phát hiện rằng tiền thắng cờ bạc đã được gửi vào ví tiền điện tử của anh ta bằng USDT và anh ta đã kiếm được khoảng 4 triệu USDT từ việc điều hành hoặc giám sát các trang web cờ bạc bất hợp pháp ở nước ngoài.
Một mối liên hệ tiền điện tử riêng biệt liên quan đến Su Weiyi, người có chung lợi ích kinh doanh với một tội phạm bị kết án khác, Wang Shuiming. Dự án Báo cáo Tội phạm và Tham nhũng Có tổ chức (OCCRP) đã tìm thấy thông qua hồ sơ công ty rằng hai người này đã tham gia vào các công ty cùng nhau. Các nhà chức trách Hồng Kông đã buộc tội Su Weiyi trộm cắp sau sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử Atom Asset Exchange, nhưng OCCRP cho biết anh ta không bị liên đới trong cuộc điều tra rửa tiền của Singapore. Su Weiyi đã phản đối các cáo buộc của Hồng Kông.
Đối với độc giả Hoa Kỳ đang cân nhắc việc mua hàng, các điều khoản đã công bố của Hotlotz cung cấp liên kết trực tiếp: những người tham gia ở nước ngoài có thể đăng ký đấu giá, tuân theo các quy trình kiểm tra danh tính và đấu giá trực tuyến tương tự như những người mua ở Singapore.
USDT