Trong lá thư mới nhất gửi Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính Hoa Kỳ vào thứ Sáu, Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal đang điều tra sâu hơn về việc tuân thủ các quy định chống rửa tiền của Binance, sau các báo cáo cho rằng sàn giao dịch tiền điện tử này đã giúp các thực thể Iran trốn tránh lệnh trừng phạt hàng tỷ đô la.

Trong lá thư gửi vào thứ Sáu, Thượng nghị sĩ Blumenthal, Dân chủ - bang Connecticut, đặc biệt tập trung vào các giám sát viên mà Binance đã phải bố trí sau khi sàn giao dịch này thừa nhận có tội vào tháng 11 năm 2023 vì không đăng ký hoạt động như một doanh nghiệp chuyển tiền và vi phạm các lệnh trừng phạt. Sàn giao dịch đã đồng ý trả hơn 4 tỷ đô la tiền phạt và cũng đồng ý thuê một "giám sát viên tuân thủ độc lập" trong ba năm.

Cựu CEO của Binance, Changpeng Zhao, cũng bị buộc tội và phải ngồi tù bốn tháng. Vào tháng 10, Tổng thống Donald Trump đã ân xá cho Zhao.

Binance gần đây lại trở thành tâm điểm chú ý sau các báo cáo từ The New York Times, Fortune và The Wall Street Journal cho thấy nhân viên tuân thủ của Binance đã phát hiện ra rằng hai đối tác của Binance là Hexa Whale và Blessed Trust đã hoạt động như trung gian cho việc rửa tiền và cho phép giao dịch với các thực thể chính phủ Iran. Theo các báo cáo, những người liên quan đến cuộc điều tra các giao dịch của Iran đã bị kỷ luật hoặc sa thải, mặc dù Binance đã bác bỏ điều này.

Blumenthal trước đây đã gửi thư cho CEO Binance Richard Teng về việc báo cáo các vi phạm lệnh trừng phạt tiềm ẩn. Thượng nghị sĩ này cũng là đảng viên Dân chủ hàng đầu của Tiểu ban Thường trực Điều tra Thượng viện Hoa Kỳ, cơ quan có nhiệm vụ phân tích việc tuân thủ luật pháp và tội phạm.

"Đầu năm 2026, các báo cáo cho biết Binance đã tạo điều kiện cho các thực thể liên quan đến Iran trốn tránh lệnh trừng phạt hàng tỷ đô la," Blumenthal nói trong thư của mình. "Những báo cáo này đặt ra câu hỏi về mức độ tuân thủ các thỏa thuận năm 2023 của công ty."

Vào năm 2025, Bloomberg đưa tin rằng Binance sắp đạt được thỏa thuận với Bộ Tư pháp để bãi bỏ giám sát viên tuân thủ sớm hơn dự kiến. Trong các bức thư vào thứ Sáu, Blumenthal đã hỏi về tình trạng của giám sát viên đó và liệu người đó có nộp bất kỳ báo cáo sai phạm nào hay không, cùng với các tài liệu khác. Ông yêu cầu sàn giao dịch phản hồi trước ngày 24 tháng 4.

Bức thư được gửi đến Giám đốc Mạng lưới Thi hành Tội phạm Tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính Andrea Gacki và Quyền Bộ trưởng Tư pháp của Bộ Tư pháp (DOJ) Todd Blanche. Bộ Tư pháp và FinCEN đã không phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận. Binance từ chối bình luận.