Geoffrey K. Auyeung, một người đàn ông 47 tuổi đến từ khu vực Seattle, Washington, đã bị kết án 5 năm tù vì tội âm mưu rửa tiền, do vai trò của ông ta trong một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử đã lừa đảo các nạn nhân gần 100 triệu đô la. 

Auyeung, người đã bị bắt vào năm 2024 và nhận tội vào tháng 2, chịu trách nhiệm tiếp nhận tiền thu được từ hành vi lừa đảo trước khi chuyển chúng đến tài khoản ngân hàng hoặc địa chỉ ví tiền điện tử của các đồng phạm dưới dạng Bitcoin, Ethereum, hoặc các stablecoin neo giá USD như USDT và USDC. 

“Ông Auyeung đã tạo điều kiện cho một vụ lừa đảo, do những người khác phát triển, đã lấy cắp tiền của nhà đầu tư trong khi ru ngủ họ bằng những lời hứa về một tài khoản ký quỹ hợp pháp,” Trợ lý Công tố viên Hoa Kỳ thứ nhất Neil Floyd cho biết trong một tuyên bố. 

“Và ngay cả sau khi bị truy tố và bắt giữ, Auyeung đã dành 16 tháng bí mật vẫn liên lạc với các đồng phạm và tiếp tục nhận các khoản phí bất hợp pháp bằng cách để tiền chuyển vào tài khoản ngân hàng của vợ mình,” Floyd nói thêm. “Ông ta đã thể hiện sự coi thường luật pháp một cách hoàn toàn.”

Auyeung và các đồng phạm của mình đã thuyết phục các nạn nhân gửi tiền cho họ từ ít nhất năm 2022-2024, làm cho họ tin rằng số tiền của họ đang được đầu tư vào ngành dầu khí. Thay vào đó, khi nhận được tiền, ông ta đã chuyển nó đến các tài khoản ngân hàng hoặc sàn giao dịch tiền điện tử như Gemini, Bitstamp và Coinbase để mua tài sản tiền điện tử. 

Cuối cùng, hầu hết các token tiền điện tử đã được chuyển đến sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu Binance, và các nạn nhân không nhận được bất kỳ thông tin liên lạc nào thêm từ Auyeung. 

Trong khoảng thời gian hai năm từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 7 năm 2024, các tài khoản của Auyeung đã nhận được 97,1 triệu đô la Mỹ thông qua chuyển khoản ngân hàng và các khoản tiền gửi khác, tất cả đều được chính phủ cho là tiền thu được từ hành vi lừa đảo. 

Theo các công tố viên, Auyeung đã chuyển tiền qua nhiều tài khoản và tổ chức khác nhau để giảm sự giám sát, lập luận rằng ông ta “nhanh chóng chuyển đổi một lượng lớn tiền pháp định thành tiền điện tử, sau đó ông ta nhanh chóng phân tán đến các địa chỉ ví tiền gửi khác nhau do các đồng phạm của mình cung cấp.”

Ông ta đã kiếm được ít nhất 4 triệu đô la Mỹ tiền hoa hồng từ các đồng phạm cho vai trò của mình và đang phải nộp phạt hơn 2,3 triệu đô la Mỹ bị tịch thu từ các tài khoản ngân hàng vào thời điểm bị bắt, cùng với một chiếc ô tô và 7,1 triệu đô la Mỹ bị tịch thu từ các ví tiền điện tử.