Giám đốc điều hành Saitama Manpreet Kohli đã thua kiện tại tòa án Vương quốc Anh trong nỗ lực phản đối dẫn độ sang Hoa Kỳ, nơi các công tố viên đã buộc tội ông với hành vi lừa đảo qua mạng và thao túng thị trường tiền điện tử liên quan đến một token từng có giá trị 7,5 tỷ USD.
Reuters đưa tin Thẩm phán Samuel Goozee đã bác bỏ kháng nghị của Kohli vào ngày 19 tháng 8 và gửi vụ việc cho các bộ trưởng Anh, những người sẽ quyết định có ra lệnh dẫn độ ông hay không. Công dân Ấn Độ 45 tuổi này vẫn được tại ngoại với khoản tiền bảo lãnh 200.000 bảng Anh (272.420 USD) và có thể kháng cáo phán quyết.
Kohli là người đứng đầu Saitama, một công ty tiền điện tử đã quảng bá một token dựa trên Ethereum mà tại một thời điểm từng đạt vốn hóa thị trường khoảng 7,5 tỷ USD. Các công tố viên Hoa Kỳ cáo buộc Kohli và những người khác có liên quan đến dự án đã công khai tuyên bố họ đang mua và nắm giữ token Saitama trong khi bí mật bán số tài sản của mình để kiếm hàng triệu đô la.
Các công tố viên cáo buộc Kohli đã kiếm được khoảng 20 triệu USD thông qua kế hoạch này.
Trong quá trình dẫn độ, Kohli lập luận rằng các biện pháp bảo vệ ở Hoa Kỳ sẽ không giải quyết đầy đủ rủi ro ông có thể tự tử khi bị giam giữ.
Goozee đã bác bỏ lập luận đó sau khi xem xét các sắp xếp dành cho Kohli trong quá trình vận chuyển và trong hệ thống nhà tù Hoa Kỳ.
“Tôi thấy rõ ràng có những sắp xếp phù hợp cả trong quá trình vận chuyển và trong hệ thống nhà tù ở Hoa Kỳ,” Goozee nói, thêm rằng họ có thể quản lý sức khỏe tâm thần của Kohli và giảm nguy cơ tự tử “xuống mức chấp nhận được.”
Sau quyết định ngày 19 tháng 8, vụ việc của Kohli đã được chuyển đến các bộ trưởng Anh để tiến hành giai đoạn tiếp theo của quá trình dẫn độ. Phê duyệt của bộ trưởng thường theo sau một phán quyết của tòa án cho phép dẫn độ, mặc dù Kohli vẫn có thể kháng cáo.
Kohli bị bắt ở London vào năm 2024 sau khi các công tố viên Hoa Kỳ buộc tội ông trong một vụ án liên quan đến hơn một chục cá nhân và công ty bị cáo buộc thao túng thị trường tiền điện tử.
Cuộc điều tra cũng tạo ra một hoạt động thực thi pháp luật bất thường, trong đó FBI đã tạo ra tiền điện tử của riêng mình và sử dụng các đặc vụ ngầm để tiếp cận các nhà tạo lập thị trường bị nghi ngờ cung cấp dịch vụ nhằm tạo ra hoạt động giao dịch giả mạo.
Như crypto.news đã báo cáo trước đây vào tháng 10 năm 2024, cơ quan này đã tạo ra NexFundAI như một phần của Chiến dịch Token Mirrors để điều tra giao dịch rửa (wash trading) và hoạt động thổi giá và xả hàng (pump-and-dump). Chiến dịch đã dẫn đến việc buộc tội 18 cá nhân và tổ chức, trong khi các nhà chức trách đã tịch thu khoảng 25 triệu USD tiền điện tử.
Saitama nằm trong số các dự án tiền điện tử được kiểm tra trong quá trình điều tra. Các nhà chức trách Hoa Kỳ cáo buộc rằng những người có liên quan đến token đã sử dụng thao túng thị trường cùng với các tuyên bố sai lệch về giao dịch của chính họ để thu hút các nhà đầu tư.
Theo Chiến dịch Token Mirrors, các đặc vụ FBI ngầm đã đóng giả thành thành viên của dự án NexFundAI và tiếp cận các nhà tạo lập thị trường về việc tạo ra hoạt động giao dịch cho token.
Cơ quan này đã sử dụng một token dựa trên Ethereum thực sự, một trang web dự án và các tài liệu khác như một phần của hoạt động. Các nhà tạo lập thị trường được liên hệ trong quá trình điều tra bị cáo buộc đã cung cấp các dịch vụ có thể tạo ra khối lượng giao dịch nhân tạo thông qua giao dịch rửa (wash trades), nơi các giao dịch phối hợp có thể khiến hoạt động có vẻ cao hơn nhu cầu thị trường thực sự.
Vào tháng 5 năm 2026, sự chú ý mới đối với cuộc điều tra đã chi tiết cách các đặc vụ FBI tiếp cận các nhà tạo lập thị trường khi đóng giả là nhóm đứng sau NexFundAI. Các công ty được nêu tên có liên quan đến hoạt động này bao gồm Gotbit, MyTrade, CLS Global và ZM Quant.
Theo thông tin được crypto.news đưa tin, một cáo buộc liên quan đến Gotbit liên quan đến việc đề nghị đẩy khối lượng giao dịch NexFundAI lên tới 1 triệu USD mỗi ngày. Các đặc vụ ngầm đã thu thập bằng chứng về các dịch vụ trong khi token được giao dịch công khai.
Các công tố viên liên bang cho biết hoạt động này đã phát hiện ra các thỏa thuận trong đó các công ty đồng ý tạo ra các giao dịch và khối lượng giả tạo cho các token tiền điện tử. Cuộc điều tra sau đó đã dẫn đến các cáo buộc hình sự, nhận tội và các hình phạt tài chính đối với một số bị cáo.
Vụ Saitama liên quan đến các cáo buộc chống lại cả những người liên quan đến dự án và các công ty bị buộc tội thao túng hoạt động giao dịch cho token của khách hàng. Các công tố viên đã cáo buộc Kohli và các đồng phạm của ông nói với các nhà đầu tư rằng họ đang mua hoặc nắm giữ Saitama trong khi bí mật bán token để kiếm lợi nhuận.
Russell Armand và Maxwell Hernandez, những người cũng tham gia Saitama, sau đó đã nhận tội các cáo buộc hình sự liên quan đến cuộc điều tra của chính phủ, theo các nhà chức trách Hoa Kỳ.
Gotbit, một trong những nhà tạo lập thị trường bị cuốn vào cuộc điều tra liên bang, đã thừa nhận cung cấp dịch vụ giao dịch rửa từ năm 2018 đến năm 2024.
Công ty đã thao túng khối lượng giao dịch cho các loại tiền điện tử của khách hàng, bao gồm Saitama và Robo Inu, theo các công tố viên. Các nhà chức trách cho biết Gotbit đã sử dụng nhiều tài khoản như một phần hoạt động của mình và nhận hàng chục triệu đô la từ khách hàng cho các dịch vụ của mình.
Người sáng lập và CEO Aleksei Andriunin đã bị kết án tám tháng tù vào tháng 6 năm 2025 sau khi nhận tội lừa đảo qua mạng và âm mưu thao túng thị trường.
Andriunin, một công dân kép Nga và Bồ Đào Nha, đã bị bắt ở Bồ Đào Nha vào tháng 10 năm 2024 và bị dẫn độ sang Hoa Kỳ vào tháng 2 năm 2025. Theo thỏa thuận nhận tội, ông đã đồng ý tịch thu khoảng 23 triệu USD stablecoin được giữ trong ví tiền điện tử liên kết với Gotbit.
Gotbit Consulting được lệnh ngừng hoạt động và nhận năm năm quản chế. Andriunin cũng nhận một năm giám sát và bị cấm tham gia vào hoạt động liên quan đến tiền điện tử trong thời gian đó.
Một nhà tạo lập thị trường khác tham gia vào Chiến dịch Token Mirrors, CLS Global, đã phải đối mặt với các hình phạt hình sự sau khi thừa nhận giao dịch rửa liên quan đến token NexFundAI do FBI tạo ra.
Tòa án liên bang Boston đã kết án CLS Global vào tháng 4 năm 2025 và ra lệnh cho công ty đăng ký tại UAE phải trả 428.000 USD. Công ty cũng nhận ba năm quản chế sau khi nhận tội các cáo buộc liên quan đến thao túng khối lượng giao dịch cho NexFundAI.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã riêng rẽ theo đuổi các vụ án dân sự chống lại một số công ty và cá nhân liên quan đến cuộc điều tra.
Bên cạnh cuộc chiến chống dẫn độ ở Anh, Kohli đã thách thức vụ án hình sự đang chờ xử lý chống lại ông tại tòa án liên bang ở Boston.
Đầu tháng 8, một thẩm phán liên bang Hoa Kỳ đã bác bỏ nỗ lực của ông nhằm bác bỏ cáo trạng dựa trên lập luận về tình trạng pháp lý của token Saitama.
Kohli đã lập luận rằng Saitama không thể được coi là một chứng khoán theo luật chứng khoán Hoa Kỳ và do đó, các cáo buộc dựa trên phân loại đó nên bị bác bỏ. Thẩm phán đã bác bỏ đề nghị này, giữ nguyên cáo trạng.
Các công tố viên Hoa Kỳ đã buộc tội Kohli với các hành vi liên quan đến cáo buộc lừa đảo qua mạng và thao túng thị trường. Các cáo buộc chống lại ông vẫn chỉ là cáo buộc và chưa được chứng minh tại tòa án.
SEC cũng đã đệ trình một hành động thực thi dân sự vào tháng 10 năm 2024 chống lại Kohli và những người khác có liên quan đến Saitama. Cơ quan quản lý đã cáo buộc những người quảng bá dự án đưa ra các tuyên bố công khai về Saitama trong khi tham gia vào hoạt động nhằm thao túng giao dịch Saitama Inu và SaitaRealty.
Kohli đã ở lại Vương quốc Anh kể từ khi bị bắt theo các điều kiện bảo lãnh 200.000 bảng Anh của ông. Sau khi Goozee bác bỏ kháng nghị dẫn độ của ông vào ngày 19 tháng 8, vụ việc đã được gửi đến các bộ trưởng Anh để quyết định liệu lệnh dẫn độ có nên được ban hành hay không, trong khi Kohli vẫn giữ quyền kháng cáo phán quyết.
SAITAMA