Nga đã bắt giữ hơn 20 nhân viên trong các cuộc đột kích vào chín sàn giao dịch tiền điện tử vì cáo buộc liên quan đến đường dây rửa tiền từ tiền thu được từ các vụ lừa đảo.
Theo một tuyên bố chính thức từ Cục An ninh Liên bang Nga (FSB), các nhà chức trách, phối hợp với Bộ Nội vụ, đã đóng cửa chín dịch vụ sàn giao dịch tiền điện tử không đăng ký hoạt động từ khu thương mại của Moscow sau khi cáo buộc chúng được sử dụng để chuyển đổi tiền bị đánh cắp thông qua các vụ lừa đảo qua điện thoại thành tiền điện tử và gửi đến các tài khoản do những người điều phối Ukraine kiểm soát.
Chiến dịch diễn ra tại Trung tâm Thương mại Quốc tế Moscow, thường được gọi là Moscow City, nơi hơn 20 nhân viên của các dịch vụ sàn giao dịch đã bị bắt giữ. FSB cáo buộc các sàn giao dịch này là một phần của chín kênh được điều phối từ nước ngoài, được sử dụng để chuyển tiền ra khỏi Nga thông qua các giao dịch tiền điện tử.
Các nhà chức trách cho biết vụ án tập trung vào số tiền thu được từ các vụ lừa đảo từ xa nhắm vào công dân Nga. Theo FSB, các nạn nhân vẫn giữ liên lạc liên tục với các trung tâm cuộc gọi lừa đảo, làm theo hướng dẫn chi tiết từ những kẻ lừa đảo và không nhận ra bản chất của các giao dịch mà họ đang thực hiện.
Các điều tra viên cáo buộc các dịch vụ sàn giao dịch đã bán tiền điện tử cho các nạn nhân, bao gồm cả những người hưu trí hành động dưới sự ảnh hưởng của những kẻ lừa đảo, trước khi chuyển tài sản kỹ thuật số đến các tài khoản thuộc về những người mà FSB mô tả là những người điều hành Ukraine.
Bên cạnh các nhân viên sàn giao dịch, các nhà chức trách đã bắt giữ những đồng phạm bị cáo buộc trong độ tuổi từ 18 đến 25, những người mà theo cơ quan này, làm việc với vai trò người chuyển phát. Các quan chức cho biết những người chuyển phát đã thu tiền mặt từ những cá nhân bị lừa đảo và chuyển đến các điểm giao dịch tiền điện tử để chuyển đổi trước khi số tiền này bị cáo buộc được gửi ra nước ngoài.
FSB cũng cho biết nhiều người được tuyển dụng để làm việc tại các sàn giao dịch đã được thuê từ xa từ các khu vực khác nhau của Nga mặc dù thiếu kiến thức tài chính đầy đủ. Các điều tra viên cáo buộc họ đã bị lôi kéo vào hoạt động này bởi những lời hứa về thu nhập dễ dàng.
Bộ Nội vụ Nga đã khởi tố các vụ án hình sự theo Khoản 4 Điều 159 của Bộ luật Hình sự nước này, bao gồm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô đặc biệt lớn. Theo các nhà chức trách, các nhân viên sàn giao dịch và người chuyển phát đang bị điều tra với tư cách là những đồng phạm bị cáo buộc trong các hành vi phạm tội và có thể phải đối mặt với án tù lên tới 10 năm nếu bị kết án.
Đồng thời, các quan chức cho biết họ đang tiếp tục xác định thêm các nạn nhân, xác minh lời khai của nhân chứng và xác định xem liệu các tổn thất tài chính có thể được thu hồi hay không.
Hành động thực thi này diễn ra chưa đầy một tuần sau khi Tổng thống Vladimir Putin ký luật tài sản kỹ thuật số mới của Nga, thiết lập một khuôn khổ được quản lý cho các sàn giao dịch tiền điện tử, nhà môi giới, người giám sát và các thành phần thị trường khác bắt đầu từ ngày 1 tháng 9.
Theo luật này, các nhà cung cấp dịch vụ sàn giao dịch tiền điện tử phải tham gia vào một danh bạ của chính phủ và duy trì các yêu cầu vốn tối thiểu trước khi cung cấp dịch vụ theo chế độ pháp lý mới. Các doanh nghiệp sàn giao dịch hiện tại có một thời gian chuyển tiếp trước khi các yêu cầu đăng ký trở thành bắt buộc, mặc dù FSB đã xác định các doanh nghiệp bị nhắm mục tiêu trong chiến dịch gần đây nhất là các điểm giao dịch không đăng ký bị cáo buộc liên quan đến hoạt động tội phạm.
Luật pháp cũng giới hạn việc mua tiền điện tử bán lẻ, giới thiệu kiểm tra mức độ phù hợp bắt buộc đối với nhà đầu tư và tiếp tục lệnh cấm của Nga đối với việc sử dụng tiền điện tử để thanh toán hàng hóa và dịch vụ thông thường trong nước. Đồng thời, nó cho phép tài sản kỹ thuật số được sử dụng trong một số giao dịch thương mại xuyên biên giới theo khuôn khổ đã được các nhà lập pháp phê duyệt.
Trong khi đó, Ngân hàng Nga đang chuẩn bị các quy định bổ sung bao gồm các hoạt động trao đổi, giao dịch có tổ chức, kho lưu trữ kỹ thuật số và bảo vệ nhà đầu tư trước khi các điều khoản chính của luật có hiệu lực.
Các cuộc đột kích gần đây nhất diễn ra sau một số biện pháp của chính phủ ảnh hưởng đến ngành công nghiệp tiền điện tử.
Đầu tháng này, Thủ tướng Mikhail Mishustin đã phê duyệt việc mở rộng các hạn chế khai thác tiền điện tử khu vực của Nga, kéo dài lệnh cấm khai thác dài hạn tới Moscow, Vùng Moscow và một phần của Kursk từ ngày 15 tháng 8 đến cuối năm 2032. Các quan chức cho biết quyết định này nhằm giải quyết các mối lo ngại về công suất điện ở các khu vực bị ảnh hưởng trong khi vẫn tiếp tục cho phép hoạt động đã đăng ký ở những nơi khác.
Các nhà chức trách cũng đã giới thiệu một sổ đăng ký khai thác để phân biệt các nhà khai thác đã đăng ký với những người trái phép như một phần trong việc giám sát lĩnh vực này của họ.
Kết quả khảo sát riêng biệt được Rambler&Co công bố tuần này cho thấy nhiều người Nga vẫn chưa quen thuộc với tài sản kỹ thuật số mặc dù thị trường được quản lý sắp ra mắt.
Theo khảo sát, 69% số người được hỏi cho biết họ không thể xác định được lý do thực tế để sử dụng tiền điện tử, trong khi hơn một nửa báo cáo biết rất ít về cách thức hoạt động của tiền điện tử. Những người được hỏi cũng xác định các quy định rõ ràng, nền tảng được cấp phép và thông tin đáng tin cậy là những ưu tiên trước khi sử dụng tài sản kỹ thuật số.
